Cuộc thanh lý lớn của FTX tiếp tục: Cựu CEO Alameda Caroline Ellison chính thức bị bỏ tù.

Đã từng có một đế chế mã hóa trị giá 32 tỷ USD bị sụp đổ, giờ đây lại thêm một câu chuyện về song sắt. Caroline Ellison - người đứng đầu Alameda Research, đối tác thương mại và tình cảm của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried - đã được đưa vào nhà tù liên bang Connecticut để thi hành án trong tuần này.

Phân tích chi tiết hình phạt

Danh sách phạt của Alison:

• 2 năm tù giam
• 110 tỷ USD hoàn trả lệnh (lợi nhuận bất hợp pháp)
• Phán quyết tháng 9, có hiệu lực vào tháng 11

Điều thú vị là, Văn phòng quản chế liên bang đã đề xuất án treo 3 năm mà không phải ngồi tù, nhưng thẩm phán Kaplan (Lewis Kaplan) vẫn chọn án tù thực sự. Lý do của ông rất đơn giản: cần phải tạo ra sự răn đe đối với những kẻ gian lận trong tương lai.

Tuy nhiên, Kaplan cũng không khắt khe với Allison - ông đánh giá cao sự hợp tác toàn diện của cô với bên công tố, nói rằng đây là “sự hợp tác tích cực hiếm hoi nhất” trong sự nghiệp của ông.

Một mắt xích quan trọng trong chuỗi tham nhũng FTX

Alameda Research do Alyson quản lý đã tiêu hủy phần lớn trong số 8 tỷ USD mà SBF đã chuyển từ FTX. Số tiền này vốn thuộc về tiền gửi của khách hàng trên nền tảng. Cuối cùng đã chảy về đâu? Dự án đầu tư mạo hiểm rủi ro cao + các hoạt động xám khác.

Một tháng sau khi FTX sụp đổ vào tháng 12 năm 2022, Allison đã nhận tội. Đây là con bài của cô để đảm bảo có được mức án nhẹ hơn, đồng thời cũng trở thành nhân chứng then chốt đánh bại Bankman-Fried (người đã nhận án 25 năm tù).

Còn ai đang xếp hàng?

• Nishad Singh (cựu giám đốc FTX): đã bị kết án + 3 năm án treo
• Gai Li Wang (Người đồng sáng lập): Đang cố gắng xin hoãn thi hành án, cũng có ghi chép làm chứng.
• Sam Bankman-Fried: 7 tội danh lừa đảo được xác nhận, bắt đầu từ 25 năm

Suy nghĩ kỹ một chút thì rất đáng sợ

Thẩm phán Kaplan gần đây cũng đã đặt ra thời hạn cho chính phủ Mỹ: trước ngày 15 tháng 1 phải đạt được thỏa hiệp về khoản hoàn trả 13,25 triệu đô la tiền quyên góp chính trị của đảng Dân chủ. Khoản tiền này là một phần của quỹ rửa tiền của SBF. Các khoản nợ của FTX vẫn đang được lật lại từng chút một.