Gaeco thu giữ 200 máy đào Bitcoin và bắt giữ ba nghi phạm

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Gaeco thu giữ 200 máy đào Bitcoin và bắt giữ ba nghi phạm Liên kết gốc: https://portaldobitcoin.uol.com.br/gaeco-apreende-200-maquinas-de-mineracao-de-bitcoin-e-prende-tres-suspeitos/ Nhóm Hành động Đặc biệt Chống Tội phạm Có tổ chức (Gaeco) đã thu giữ nhiều thiết bị dùng để khai thác Bitcoin trong Chiến dịch Endpoint vào thứ Ba (18). “Chiến dịch đã thu giữ khoảng 200 máy có đặc điểm chuyên dùng để khai thác tiền mã hóa, hoạt động bằng điện bị đánh cắp,” theo thông tin từ Viện Kiểm sát Ceará (MPCE).

Hoạt động này, được phối hợp cùng các Gaeco của Alagoas và Santa Catarina, cũng đã tịch thu hơn 50.000 R$ tiền mặt và thực hiện 19 lệnh khám xét, thu giữ tại Fortaleza, Chorozinho, Eusébio, Maracanaú và Caucaia, cùng các địa chỉ ở hai bang còn lại.

Theo MPCE, chiến dịch nhắm vào một tổ chức tội phạm hoạt động trong lĩnh vực sao chép trái phép nội dung nghe nhìn, rửa tiền và sử dụng lén lút điện năng để vận hành các máy đào. Trong số năm lệnh bắt giam tạm thời, ba lệnh đã được thực hiện và hai nghi phạm còn lại hiện đang bỏ trốn.

Phong tỏa hơn 100 trang web bất hợp pháp

Theo các nhà chức trách, họ cũng đã đóng cửa 14 công ty và chặn 118 trang web liên quan đến đường dây sao chép lậu, đồng thời phong tỏa 12 triệu R$ trong tài khoản của các nghi phạm. Theo điều tra viên Felipe Ribeiro, một trong những nơi bị khám xét là nơi đặt hai trạm đào dùng để rửa tiền bằng tiền mã hóa, ngoài ra còn cung cấp dịch vụ truyền hình trả phí bất hợp pháp.

Cuộc điều tra cho thấy nhóm này thu hút khách hàng qua các trang web lưu trữ trên các dịch vụ như Wix và Hostinger, mạng xã hội và các kênh trên WhatsApp và Telegram.

Các khoản thanh toán được xử lý thông qua các hệ thống thanh toán trực tuyến, nhiều trường hợp sử dụng người đứng tên hộ để che giấu nguồn gốc tiền. Sau khi chiến dịch diễn ra, tài sản đã bị tịch thu, hoạt động kinh doanh bị đình chỉ và các tên miền bị xóa để ngăn chặn truy cập vào các nền tảng bất hợp pháp như “DezPila” và “Tyflex”.