New York Times: 28 tỷ USD "tiền bẩn" đã chảy vào nền tảng giao dịch mã hóa trong gần hai năm, CEX là một trong những bên nhận chính.

Ngày 18 tháng 11, bài báo của “The New York Times” có tiêu đề “280 triệu đô la 'tiền bẩn' trong ngành công nghiệp tiền điện tử” cho biết, trong ít nhất hai năm qua, đã có tới 28 tỷ đô la tiền liên quan trực tiếp đến các hoạt động bất hợp pháp chảy vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn. Số tiền này đến từ hacker, kẻ trộm và kẻ tống tiền, có nguồn gốc từ các tội phạm mạng của Triều Tiên, cũng như từ các băng nhóm lừa đảo từ Minnesota, Mỹ đến Myanmar. Trong số đó, nền tảng giao dịch lớn nhất toàn cầu CEX là một trong những bên nhận “tiền bẩn” chính - họ đã đạt được một thỏa thuận hợp tác thương mại trị giá 2 tỷ đô la với công ty tiền điện tử của gia đình Trump vào tháng 5 năm nay. Còn ít nhất 8 nền tảng giao dịch nổi tiếng khác cũng đã nhận số tiền này, trong đó có CEX đang mở rộng nhanh chóng tại Mỹ. The New York Times cho biết các phát hiện chính của họ bao gồm: CEX, sau khi nhận tội vào năm 2023, vẫn nhận được hơn 400 triệu đô la tiền gửi từ Huione Group (汇旺) ở Campuchia - Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê Huione là nút thắt quan trọng trong các hoạt động tội phạm. Năm nay còn có 900 triệu đô la từ nguồn tiền của các hacker Triều Tiên chảy vào tài khoản tiền gửi của CEX. Trong vòng 5 tháng sau khi đạt được thỏa thuận 504 triệu đô la với chính phủ Mỹ (vi phạm luật chuyển tiền), CEX đã nhận hơn 220 triệu đô la tiền gửi từ Huione. Năm 2024, các nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã nhận ít nhất 4 tỷ đô la tiền liên quan đến lừa đảo, số tiền bị đánh cắp cuối cùng đã chảy vào các nền tảng giao dịch lớn như CEX, CEX, CEX, CEX. Hơn 500 triệu đô la từ các quầy “chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt” đã chảy vào CEX, CEX và CEX trong năm ngoái. Những quầy này cho phép người dùng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt, nhiều quầy hoạt động tại cửa hàng thực tế, cung cấp một lối thoát thuận tiện cho các tội phạm.