Mỹ đã thu hồi 15 triệu USD USDT: Chuỗi rửa tiền của tổ chức hacker Triều Tiên APT38 đã bị chặt đứt

【比推】Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ gần đây lại đã thu hồi một khoản tiền khó khăn - trị giá 15 triệu USD USDT, và buộc năm người liên quan phải nhận tội.

Câu chuyện này bắt nguồn từ một kế hoạch lừa đảo được lên kế hoạch tỉ mỉ. Một số trung gian từ Mỹ và Ukraine đóng vai trò là môi giới, giúp nhân viên Triều Tiên tiếp cận các vị trí IT từ xa tại các công ty Mỹ. Chiêu trò này rất cũ nhưng rất hiệu quả: cung cấp giấy tờ giả hoặc trực tiếp đánh cắp thông tin của người khác, sau đó đặt máy tính làm việc mà công ty gửi đến tại các địa điểm ở Mỹ, giả vờ rằng những nhân viên IT này thực sự đang làm việc tại Mỹ. Tài liệu tòa án cho thấy hoạt động của nhóm này đã ảnh hưởng đến hơn 136 công ty Mỹ, mang về cho chính quyền Triều Tiên hơn 2,2 triệu USD, đồng thời còn làm lộ thông tin cá nhân của 18 công dân Mỹ.

Còn tồi tệ hơn ở phía sau. Một tổ chức hacker quân đội Triều Tiên có mã hiệu “APT38” đã tấn công bốn nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài vào năm 2023, cuỗm đi hàng triệu đô la tài sản ảo. Tuy nhiên, khi chúng rửa tiền, chính phủ Mỹ đã theo dõi chúng, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng và tịch thu hơn 15 triệu đô la tiền điện tử, hiện đang tiến hành thủ tục pháp lý để tịch thu số tiền này, cuối cùng sẽ trả lại cho chủ sở hữu thực sự.

Hai bộ đôi quyền này thực ra có cùng một mục đích - Triều Tiên sử dụng những khoản thu nhập bất hợp pháp này để bơm vốn cho các dự án vũ khí và các công việc ưu tiên khác, công khai vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế. Có vẻ như các cơ quan thực thi pháp luật lần này đã nghiêm túc, không chỉ truy tìm tiền mà còn muốn triệt để ngăn chặn.