Sau khi kiếm được một khoản lớn từ thị trường tiền điện tử, điều khiến mọi người lo lắng không phải là biến động giá cả mà là cách làm sao để giữ tiền an toàn.

Giả sử bạn may mắn đến mức, số dư tài khoản của bạn có thêm tám số không - một tỷ. Lúc này, đừng bao giờ nóng vội, nghĩ rằng tự do tài chính đã trong tầm tay và bắt đầu rút tiền một cách điên cuồng.

Việc thao tác thường xuyên khiến số tiền lớn ra vào liên tục, vài triệu nằm yên trong tài khoản? Hệ thống của ngân hàng nhạy bén hơn bạn nghĩ. Kết quả tốt hơn một chút, nhân viên quản lý khách hàng gọi đến với nụ cười:" Khách hàng quý giá, chúng tôi có kế hoạch đầu tư đặc biệt..." Các sản phẩm lần lượt được giới thiệu.

Nếu kích hoạt giới hạn quản lý rủi ro, tài khoản sẽ bị hạn chế giao dịch ngay lập tức, đó mới gọi là muốn khóc cũng không có nước mắt.

Nguy hiểm hơn là nguồn tài chính của đối tác giao dịch. Ngành này rất sâu, trong quỹ có đủ thành phần.

Gặp phải quỹ rủi ro cấp ba, tài khoản bị đóng băng ba đến năm ngày đã là may mắn; nếu là cấp hai, thì trong vòng sáu tháng tiền cũng không thể động đậy; tệ nhất là gặp phải cấp một - điều đó có thể trực tiếp liên quan đến vụ án hình sự, chẳng hạn như tội che giấu thu nhập bất hợp pháp, khởi đầu là ba năm tù giam.

Đặc biệt khi giá thị trường rõ ràng là 7 đồng, bạn lại nhất quyết giao dịch ở mức 7 đồng 5, hành động rõ ràng này sẽ dễ dàng bị ngân hàng xác định là bạn "hiểu rõ" khi điều tra dòng tiền sau này. Lúc đó thì giải thích cũng vô dụng.

Vì vậy, nguyên tắc cốt lõi: Đừng tùy tiện tìm đối tác giao dịch trên nền tảng mở, không nên chạm vào những nhà cung cấp không quen biết, giao dịch tiền mặt offline càng là điều cấm kỵ. Một là không thể kiểm soát rủi ro tài chính, hai là ai đảm bảo an toàn cho tính mạng?

Con đường đáng tin cậy là gì? Tìm những người đáng tin cậy để hỗ trợ rút tiền, tài khoản bên kia phải có giao dịch bình thường và thời gian tích lũy vốn, những tài khoản có dòng tiền giống như tàu lượn siêu tốc, vừa mới vào tiền đã ra ngay thì hãy bỏ qua.

Dù có kiếm được một tỷ, cũng đừng nghĩ đến việc rút hết một lần. Ví dụ, nếu dự định rút 10 triệu, hãy chia thành nhiều khoản. Thông qua thanh toán bên thứ ba, hàng ngày chuyển khoảng mười mấy hai mươi triệu, giữ nhịp độ ổn định,既不会引起注意, cũng không kích hoạt giám sát bất thường.

Dòng giao dịch thẻ ngân hàng quá dày, hệ thống tự động khóa bạn. Một khi hiển thị "Nghi ngờ không phải quầy giao dịch", chỉ có thể tự mình đến điểm giao dịch để xử lý, gọi điện cũng không giải quyết được.

Những quy tắc này cuối cùng là để ngăn chặn tội phạm tài chính, các ngân hàng phải tuân thủ quy định chống rửa tiền. Chỉ cần tiền của bạn có nguồn gốc hợp pháp, giao dịch hợp lệ, thì không cần phải lo lắng bị kiểm tra. Tài sản là do chính mình kiếm được, có sự tự tin ở đó, chỉ cần tuân theo quy tắc là được.