Ngân hàng Trung ương Ireland vừa ra tay — một nền tảng hợp pháp hàng đầu đã bị phạt 21,5 triệu euro vì hệ thống giám sát chống rửa tiền (AML) có lỗ hổng.

Chuyện này không nhỏ. Cơ quan quản lý phát hiện ra hệ thống AML của họ có điểm mù, không thể phát hiện kịp thời các hoạt động giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, hiện tại nền tảng này đã rà soát lại toàn bộ các giao dịch trong quá khứ và hệ thống giám sát cũng đã được nâng cấp toàn diện.

Thành thật mà nói, hiện nay việc vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa, chi phí tuân thủ quy định ngày càng tăng. Nhưng chống rửa tiền thực sự không thể xem nhẹ, vì đây là lĩnh vực mà các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ nhất.