Bitstamp: Một Cái Nhìn Về Sàn Giao Dịch Hoạt Động Cổ Điển Nhất Ngành

Tín dụng: Ảnh từ Shutterstock 4 tháng 9 năm 2018 — 12:06 chiều EDT

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá Bitstamp và hành trình của nó từ những khởi đầu khiêm tốn cách đây bảy năm cho đến khi trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất thế giới. Chúng ta cũng sẽ xem xét các tính năng khác nhau của nền tảng của họ, chủ yếu là giao dịch và mua bán tiền điện tử.

Tóm tắt

Một Lịch Sử Ngắn Gọn Về Sàn Giao Dịch Bitcoin Cổ Nhất Thế Giới

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bitstamp đã kỷ niệm năm thứ bảy hoạt động như một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Ngày kỷ niệm này khiến nó trở thành sàn giao dịch bitcoin lâu đời nhất trong một lĩnh vực kinh tế tiền điện tử đầy rẫy hack và lừa đảo. Một trong những điều nổi bật nhất, là một trong những đối thủ đầu tiên của Bitstamp.

Được thành lập bởi Nejc Kodrič và Damijan Merlak vào tháng 8 năm 2011, trụ sở đầu tiên của công ty là một gara ở Slovenia với chỉ một máy chủ, một vài laptop và một nghìn euro vốn.

Mặc dù có những khởi đầu khiêm tốn này, Bitstamp đã phát triển để trở thành một trong những sàn giao dịch bitcoin hàng đầu thế giới, tiên phong trong nhiều tính năng bảo mật và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ví dụ, Bitstamp là một trong những sàn giao dịch đầu tiên triển khai công nghệ đa chữ ký cho ví nóng của mình. Họ cũng đã sớm áp dụng soft fork của Bitcoin để giảm phí vào năm 2017, và thiết lập một trong những quỹ bảo hiểm đầu tiên, được bảo đảm trong kho lạnh, để hoàn trả cho khách hàng trong trường hợp bị hack.

Sau khi phục hồi từ một vụ hack vào tháng 1 năm 2015, Bitstamp đã đảm bảo được vị thế của mình như một sàn giao dịch được quản lý sau khi nhận được giấy phép từ Luxembourg hơn một năm sau đó. Giấy phép này cho phép họ hoạt động tại bất kỳ quốc gia nào trong 28 quốc gia EU nhờ vào chính sách Thị trường Đơn của Liên minh.

Sau khi nhận được giấy phép đầy đủ vào tháng 7 năm 2017, Bitstamp đã hợp tác với một công ty phân tích và tài chính uy tín để cung cấp cho khách hàng của mình các cặp giao dịch BTC-USD và BTC-EUR.

An toàn trước tiên

Một tính năng bảo mật tuyệt vời của Bitstamp là cảnh báo để thiết lập xác thực hai yếu tố được hiển thị cả trên trang số dư tài khoản và khi bạn đăng ký lần đầu. Bạn cũng nên đặt lại mật khẩu của mình khi đăng nhập lần đầu.

Một khía cạnh đáng khích lệ khác là các quy trình nội bộ của sàn giao dịch, bao gồm cơ sở hạ tầng CNTT và bảo vệ dữ liệu, đã được chứng nhận.

Tất cả dữ liệu của khách hàng được bảo vệ bằng mã hóa cho bất kỳ tài liệu nào được tải lên, điều này có nghĩa là, ngay cả khi các hacker truy cập vào máy chủ của Bitstamp, dữ liệu nhạy cảm cũng được mã hóa. Các kết nối đến máy chủ của bạn cũng được mã hóa, vì vậy hãy chắc chắn tìm biểu tượng ổ khóa màu xanh lá ở tab URL của trình duyệt khi truy cập vào trang web.

Sau cuộc tấn công mạng năm 2015, các ví nóng của Bitstamp chứa quỹ của khách hàng hiện đã trở thành ví đa chữ ký, có nghĩa là một kẻ tấn công sẽ phải lừa đảo hơn một nhân viên thông qua một cuộc tấn công lừa đảo, vì nhiều thành viên trong nhân viên sẽ cần ký với khóa của họ để xác thực giao dịch (cuộc tấn công mạng năm 2015 đã xảy ra sau một cuộc tấn công lừa đảo vào chỉ một trong những nhân viên của Bitstamp).

Thanh khoản

Bitstamp là một trong những sàn giao dịch lớn nhất trên thị trường, vì vậy người dùng luôn có thể mua và bán tiền điện tử mà không gặp vấn đề gì và không làm tăng hoặc giảm giá một cách đáng kể do trượt giá.

Khối lượng lớn nhất trên Bitstamp, như dự đoán, chủ yếu đổ vào bitcoin, với ether đứng thứ hai, chiếm khoảng 10 phần trăm khối lượng trong những ngày gần đây.

Mặc dù giao dịch rửa và khối lượng giả là những mối quan tâm hợp lý trong thị trường rộng lớn hơn của các sàn giao dịch tiền điện tử, một báo cáo từ Viện Minh bạch Blockchain đã tìm thấy rằng khối lượng được báo cáo của Bitstamp đã được định hình chặt chẽ với ước tính chính xác hơn của các nhà nghiên cứu về khối lượng thực tế. Một bản cập nhật khác về xếp hạng dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2018.

Danh tiếng

Là sàn giao dịch lâu đời nhất cho bitcoin, Bitstamp có một danh tiếng khá vững chắc. Thực tế là nó được quản lý như một tổ chức thanh toán ở EU cũng mang lại uy tín cho sàn giao dịch này và, trong trường hợp các quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, Bitstamp nên được định vị tốt để vượt qua mọi khó khăn.

Vào tháng 6 năm 2014, Bitstamp đã được vinh danh là Startup Tiền Ảo Tốt Nhất tại Europas, vượt qua sàn giao dịch bitcoin có trụ sở tại Vương quốc Anh là Coinfloor, thị trường peer-to-peer Localbitcoins và công ty phân tích blockchain Elliptic.

Fiat-a-Cripto

Bitstamp cho phép bạn chuyển đổi fiat, chủ yếu là EUR và USD, sang các loại tiền điện tử phổ biến nhất và ngược lại. Tất cả các loại tiền điện tử có sẵn đều được giao dịch chống lại BTC, EUR và USD.

Nếu bạn đang ở trong Liên minh Châu Âu, các chuyển khoản ngân hàng SEPA sẽ mất từ 24 giờ đến ba ngày làm việc. Các chuyển khoản ngân hàng quốc tế sẽ chậm hơn nhiều, trong khoảng từ hai đến năm ngày làm việc. Các chuyển khoản SEPA là miễn phí; tuy nhiên, sẽ có một khoản phí nhỏ là 0.05 phần trăm cho các khoản tiền gửi ngân hàng quốc tế.

Ngân hàng xử lý các giao dịch fiat cho Bitstamp là Gorenjska, một tổ chức tài chính Slovenia được thành lập vào năm 1955. Gorenjska hoạt động trong một loạt các dịch vụ, bao gồm dịch vụ ngân hàng và tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, cùng với sự hiện diện trên thị trường cho thuê két an toàn, bảo hiểm, bất động sản và thị trường forex. Vì Slovenia là một phần của Thị trường Đơn nhất của EU, Gorenjska tuân thủ các tiêu chuẩn giống như các ngân hàng Đức hoặc Pháp và được quản lý tương tự.

Bitstamp là một trong số ít sàn giao dịch lớn không phụ thuộc vào Tether. Cuộc tranh luận về việc stablecoin này có thực sự được hỗ trợ bởi đô la Mỹ hay liệu nó có thể là một âm mưu tinh vi để thao túng thị trường là một chủ đề cho ngày khác.

Bằng việc không phụ thuộc vào Tether và không giữ trữ lượng Tether, Bitstamp sẽ tồn tại trong trường hợp (không thể xảy ra) của một cuộc hoảng loạn lan rộng trên thị trường nếu Tether sụp đổ.

Rút tiền bằng Vàng

Các nhà bảo vệ tiền điện tử và những người đam mê vàng thường chồng chéo lên nhau, tuy nhiên, có một số người tin rằng tiền điện tử sẽ khiến vàng như một tài sản dự trữ trở nên lỗi thời. Những người khác coi cả hai tài sản là bổ sung cho nhau.

Chức năng rút vàng của Bitstamp làm cho nó thật sự độc đáo. Tính năng này được giới thiệu vào tháng 1 năm 2016, với kim loại quý được lấy từ công ty có uy tín Moro. Để rút vàng, bạn phải là cư dân của EU và có số dư bằng USD trong tài khoản của mình. Tỷ giá được cố định tại thời điểm rút và khách hàng có thể mong đợi nhận được thanh vàng của mình trong vòng hai đến năm ngày làm việc.

Giao diện giao dịch

Giao diện giao dịch trên Bitstamp nổi bật và cung cấp thông tin chi tiết về các thị trường, như sổ lệnh và độ sâu thị trường, và các trader có thể áp dụng các chỉ báo kỹ thuật.

Kết hợp với phân tích kỹ thuật, cảnh báo giá qua SMS có thể là một lựa chọn hữu ích thay cho lệnh giới hạn và lệnh thị trường. Ví dụ, bạn có thể đang chờ đợi một sự bứt phá trên một mức cụ thể và muốn đánh giá tình hình nếu sự bứt phá xảy ra thay vì mua hoặc bán ngay khi đạt đến mức đó. Sử dụng cảnh báo giá qua SMS, chúng tôi có thể thiết lập các cảnh báo này trên các mức kháng cự/hỗ trợ quan trọng và đánh giá tình hình khi nó phát triển trước khi cam kết mua hoặc bán tiền điện tử.

Sử dụng chức năng API của Bitstamp, các trader nâng cao có thể thiết lập bot giao dịch để thực hiện các giao dịch một cách tự động. Ví dụ, Stefan van As đã tạo ra bot Nefertiti vào năm 2017, tương thích với Bitstamp, cũng như bot giao dịch mã nguồn mở Gekko. Nếu bạn thành thạo lập trình, bạn thậm chí có thể viết bot giao dịch của riêng mình bằng cách sử dụng các chức năng có sẵn.

Cấu trúc phí

Rút tiền điện tử là miễn phí, khác với một số sàn giao dịch như HitBTC tính phí cho việc gửi và rút tiền. Các sàn giao dịch uy tín khác thường tính phí cho việc rút tiền điện tử. Khi một loại tiền điện tử tăng giá hoặc giảm giá, các khoản phí rút tiền này thường không thay đổi theo sự biến động của giá.

Phí cũng tương đối thấp cho các chuyển khoản ngân hàng: €0.09 cho các chuyển khoản SEPA cho những người ở châu Âu, cơ bản giống như Kraken.

Tùy thuộc vào khối lượng tích lũy của bạn trong 30 ngày, các mức phí trên các cặp giao dịch khi mua hoặc bán trên thị trường bắt đầu từ 0.25 phần trăm và giảm xuống 0.10 phần trăm nếu khối lượng của bạn trong 30 ngày vượt quá $20 triệu, một lần nữa tương tự như Kraken.

Hỗ trợ Altcoins

Chỉ có bitcoin, bitcoin cash, litecoin, ripple và ether được cung cấp, điều này có thể là một chỉ báo rằng Bitstamp đang hành động cẩn thận khi không thêm tất cả các đồng tiền dưới ánh mặt trời.

Bitstamp cũng đã ngừng thêm các đồng fork của bitcoin như bitcoin gold và bitcoin private, sau khi thêm bitcoin cash. Do đó, đối với các trader altcoin, Bitstamp có lẽ không phải là sàn giao dịch phù hợp, vì nhiều cơ hội không có sẵn. Các sàn giao dịch khác có thể phục vụ tốt hơn cho các trader altcoin, với đa dạng hơn và nhiều cơ hội tiềm năng để kiếm lợi.

Quy trình xác minh KYC

Sàn giao dịch đã làm việc với Onfido, một nhà cung cấp công nghệ KYC, từ tháng 2 năm 2018, để giảm bớt và tự động hóa thời gian cần thiết cho việc xác minh.

Khác với các sàn giao dịch khác, chỉ có một cấp độ xác minh, vì vậy một khi bạn đã gửi tài liệu của mình, bạn sẽ không cần phải làm gì thêm, và bạn có thể mong đợi quá trình sẽ hoàn tất trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, trong cơn sốt tiền điện tử vào cuối năm 2017, thời gian xác minh đã bị trì hoãn và sàn giao dịch đã tạm ngừng việc đăng ký mới.

Giao dịch

Với các nền tảng như Kraken và những nền tảng khác, người dùng có thể sử dụng đòn bẩy cho vị thế của mình để tăng tiềm năng lợi nhuận từ các giao dịch của họ. Với Bitstamp, không có giao dịch ký quỹ.

Mặc dù một số trader nâng cao có thể thấy thiếu sót với tính năng này, nhưng thực tế là không có giao dịch ký quỹ có thể là một khía cạnh hơi tích cực cho những người không quen thực hiện các giao dịch mạo hiểm như vậy, và các trader mới/bình dân có thể muốn luyện tập trên Bitstamp bằng cách sử dụng lệnh thị trường/lệnh giới hạn để mua/bán tiền điện tử trước khi giao dịch với đòn bẩy.

Các lệnh thị trường và lệnh tức thì mua/bán ngay lập tức theo giá tốt nhất có sẵn, và chỉ khác nhau ở chỗ bạn có thể xác định số lượng bạn muốn mua với lệnh thị trường. Các lệnh giới hạn cho phép bạn thiết lập một mức, hoặc “giới hạn”, mà bạn muốn vào và ra khỏi một giao dịch và sẽ được thực hiện tự động khi thị trường đạt đến giới hạn. Cuối cùng, các lệnh dừng cho phép bạn giới hạn tổn thất của mình trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với bạn sau khi mua hoặc bán, hoặc nếu bạn muốn thiết lập một giao dịch để thực hiện một lần mua/bán trong một sự bứt phá.

Phán quyết

Trong tổng thể, Bitstamp là một sàn giao dịch bitcoin vững chắc, lý tưởng cho công dân châu Âu. Mặc dù không có giao dịch ký quỹ, Bitstamp là một lựa chọn tốt để mua tiền điện tử nhờ vào danh tiếng của nó, rút tiền miễn phí bằng tiền điện tử và phí giao dịch cạnh tranh. Khả năng rút tiền bằng vàng cũng là một tính năng hữu ích cho những nhà đầu tư tiền điện tử vẫn chưa đa dạng hóa vào kim loại quý.

Giao dịch với đòn bẩy và việc thêm một số altcoin có tính hữu dụng trong thế giới thực có thể khiến sàn giao dịch này tiềm năng hơn để chiếm lĩnh thị trường. Tương tự, việc thêm một sàn giao dịch tự động, trong đó các dự án tiền điện tử niêm yết tài sản tiền điện tử của riêng họ một cách tự động, tương tự như các sàn khác, có thể được sử dụng như một giai đoạn sơ bộ trước khi thêm các loại tiền điện tử mới vào sàn giao dịch chính.