Tether đóng băng 13.4 triệu USD trong USDT giữa một cuộc chiến pháp lý ngày càng gia tăng về quyền kiểm soát các stablecoin.

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đã đóng băng 13,4 triệu đô la Mỹ USDT trong 22 địa chỉ ví trên các mạng Ethereum và Tron, theo công ty giám sát blockchain MistTrack.

Công ty đang đối mặt với sự giám sát pháp lý ngày càng tăng về các phương pháp của mình để chặn tiền, với một công ty có trụ sở tại Texas hiện đang kiện công ty vì đã bị cáo buộc đóng băng 44,7 triệu đô la mà không tuân theo các quy trình pháp lý quốc tế thích hợp.

Hoạt động đóng băng, được phát hiện vào ngày 16 tháng 10, đã nhắm vào các địa chỉ với các số lượng USDT khác nhau, với ví lớn nhất chứa $10.3 triệu trên mạng Ethereum và một địa chỉ đáng kể khác trên Tron với $1.4 triệu.

Mặc dù công ty chưa đưa ra tuyên bố chính thức giải thích lý do cụ thể cho đợt đóng băng gần đây này, nhưng công ty thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra các hành vi gian lận nghi ngờ, tài trợ khủng bố và vi phạm các biện pháp trừng phạt.

Hành Động Cân Bằng: Tốc Độ vs. Quy Trình Đúng Pháp

Việc đóng băng nổi bật một căng thẳng quan trọng mà các phát hành stablecoin tập trung phải đối mặt trong một hệ sinh thái được thiết kế để phi tập trung. Câu hỏi mà các công ty như vậy phải đối mặt là đơn giản nhưng sâu sắc: Họ phải thực hiện các yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật nhanh chóng như thế nào khi các giao dịch tiền điện tử được thanh toán gần như ngay lập tức?

Nếu hành động quá chậm, tội phạm có thể chuyển giao lợi nhuận bất hợp pháp qua nhiều ví và khu vực pháp lý, khiến cho việc thu hồi gần như là không thể. Các giao dịch tiền điện tử là không thể hoàn lại, và bản chất ẩn danh của các địa chỉ blockchain có nghĩa là những kẻ xấu có thể nhanh chóng tiêu tán quỹ trước khi các cơ quan chức năng có thể can thiệp.

Tuy nhiên, nếu hành động quá nhanh, người dùng hợp pháp có thể thấy tài sản của họ bị đóng băng một cách không thích hợp, có khả năng vi phạm quyền được xử lý công bằng của họ và gây ra thiệt hại tài chính đáng kể. Dilemma này hiện đang ở trung tâm của một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra có thể định hình lại cách các nhà phát hành stablecoin phản ứng với các yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật.

Công ty Texas kiện do đóng băng 44,7 triệu đô la

Vào ngày 14 tháng 10, Riverstone Consultancy Inc., một công ty có trụ sở tại Houston, đã đệ đơn kiện tại Quận Nam của New York, buộc tội công ty này đã đóng băng trái phép 44,72 triệu đô la Mỹ trong USDT được phân phối trên tám ví mà công ty kiểm soát. Việc đóng băng xảy ra vào ngày 4 tháng 4 theo yêu cầu của một sở cảnh sát địa phương của Bulgaria, theo bản cáo trạng.

Riverstone cáo buộc rằng công ty đã hành động “không thích hợp và một cách phi lý” khi đông lạnh các quỹ mà không tuân thủ các thủ tục yêu cầu theo Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Quốc tế của Bulgaria. Hiệp định quy định rằng các yêu cầu để tịch thu hoặc đông lạnh tài sản tại một quốc gia nước ngoài phải thông qua các kênh thích hợp liên quan đến việc trao đổi giữa các cơ quan trung ương Bulgaria và các liên lạc về vấn đề đối ngoại. Công ty gần đây đã công bố một hướng dẫn về cách giải phóng địa chỉ sau khi công ty phản hồi các yêu cầu không chính thức. Công ty cho biết rằng các cơ quan Trung Quốc đã yêu cầu nhiều lần đông lạnh USDT trong vài tháng qua, trong khi FBI truyền thống yêu cầu cấm địa chỉ do các hoạt động đáng ngờ.

Bill Hughes, một luật sư nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã chỉ ra trên mạng xã hội rằng “cách đông lạnh stablecoins” là một vấn đề quan trọng khi ngành công nghiệp bước vào một kỷ nguyên bùng nổ stablecoins. Ông lưu ý rằng các thành viên trong cộng đồng bảo mật tiền điện tử đã chỉ trích một nền tảng nhất định vì không ngăn chặn các quỹ rửa tiền khi thiếu quy trình pháp lý thích hợp, trong khi công ty này dường như sẵn sàng hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu không chính thức từ các cơ quan thực thi pháp luật, một cách tiếp cận mà thường được các chuyên gia an ninh và phục hồi quỹ ủng hộ.

Các ưu tiên cạnh tranh tạo ra một tình huống thật sự khó xử. Một mặt, sự hợp tác chủ động của công ty với các lực lượng thi hành pháp luật đã chứng minh là giúp phục hồi quỹ và triệt phá các mạng lưới tội phạm. Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 của công ty, một sự hợp tác với TRON và TRM Labs, đã đóng băng hơn $100 triệu tài sản tội phạm kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2024.

Mặt khác, yêu cầu của Riverstone đặt ra những câu hỏi hợp pháp về việc liệu các yêu cầu không chính thức từ các sở cảnh sát địa phương, mà không thông qua các kênh ngoại giao được thiết lập bởi các hiệp ước, có tạo thành một cơ sở pháp lý đủ để đóng băng hàng chục triệu đô la tài sản hay không.

Điều gì tiếp theo?

Khi vụ án Riverstone tiến triển tại tòa án liên bang, nó có thể thiết lập những tiền lệ quan trọng về cách mà các nhà phát hành stablecoin phải xử lý các yêu cầu đóng băng. Những câu hỏi then chốt bao gồm: Các nhà phát hành nên yêu cầu mức độ tài liệu nào trước khi đóng băng quỹ? Họ nên cân bằng như thế nào giữa tốc độ và các biện pháp bảo vệ thủ tục? Và người dùng nên có tài nguyên gì khi họ tin rằng quỹ đã bị đóng băng một cách không thích hợp?

Trong khi đó, công ty tiếp tục các hoạt động tuân thủ của mình. Với vốn hóa thị trường USDT vượt quá $180 tỷ đô la và stablecoin phục vụ như xương sống của giao dịch tiền điện tử thông qua hàng chục sàn giao dịch, khả năng đóng băng của công ty đại diện cho một trong những công cụ mạnh mẽ nhất có sẵn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm được hỗ trợ bởi tiền điện tử.

Nếu những công cụ đó đang được sử dụng đúng cách, với đủ biện pháp bảo vệ để bảo vệ người dùng hợp pháp, thì vẫn còn là một câu hỏi mở, một câu hỏi mà nhu cầu từ Riverstone có thể giúp trả lời trong những tháng tới.

Hiện tại, việc đóng băng cuối cùng trị giá 13.4 triệu đô la là một lời nhắc nhở khác rằng, mặc dù có lời hứa về sự phi tập trung và khả năng chống kiểm duyệt của blockchain, đồng stablecoin lớn nhất thế giới vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát tập trung rất nhiều. Liệu điều đó là một đặc điểm hay một lỗi phụ thuộc phần lớn vào việc bạn đứng ở phía nào của một lệnh đóng băng.