Tether đã đóng băng 13,4 triệu USD USDT trong bối cảnh một cuộc chiến pháp lý ngày càng gia tăng về quyền kiểm soát các stablecoin

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đã đóng băng 13.4 triệu USD trong USDT tại 22 địa chỉ ví trên các mạng Ethereum và Tron, theo công ty giám sát blockchain MistTrack.

Công ty đang đối mặt với sự giám sát pháp lý ngày càng tăng về các phương pháp chặn quỹ của mình, với một công ty có trụ sở tại Texas hiện đang kiện công ty vì đã được cho là đã đóng băng $44.7 triệu mà không tuân theo các quy trình pháp lý quốc tế thích hợp.

Hoạt động đóng băng, được phát hiện vào ngày 16 tháng 10, đã nhắm vào các địa chỉ với các số lượng USDT khác nhau, với ví lớn nhất chứa 10,3 triệu USD trên mạng Ethereum và một địa chỉ đáng kể khác trên Tron với 1,4 triệu USD.

Mặc dù công ty chưa đưa ra tuyên bố chính thức giải thích lý do cụ thể cho việc đóng băng gần đây này, nhưng công ty thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra các hành vi gian lận nghi ngờ, tài trợ cho khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt.

Hành Động Cân Bằng: Tốc Độ vs. Quy Trình Hợp Lệ

Sự đóng băng nổi bật một căng thẳng quan trọng mà các nhà phát hành stablecoin tập trung phải đối mặt trong một hệ sinh thái được thiết kế để phi tập trung. Câu hỏi mà các công ty như vậy phải đối mặt là đơn giản nhưng sâu sắc: Họ phải đáp ứng các yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật nhanh như thế nào khi các giao dịch tiền điện tử được thanh toán gần như ngay lập tức?

Nếu hành động quá chậm, tội phạm có thể chuyển lợi nhuận bất hợp pháp qua nhiều ví và khu vực pháp lý, khiến việc thu hồi gần như không thể. Các giao dịch tiền điện tử là không thể đảo ngược, và bản chất nặc danh của các địa chỉ blockchain có nghĩa là những kẻ xấu có thể nhanh chóng tiêu tán quỹ trước khi các cơ quan chức năng có thể can thiệp.

Tuy nhiên, nếu hành động quá nhanh, người dùng hợp pháp có thể thấy tài sản của họ bị đóng băng không hợp lý, có khả năng vi phạm quyền được xử lý hợp pháp của họ và gây ra tổn thất tài chính đáng kể. Dilemma này hiện đang ở trung tâm của một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra có thể định hình lại cách các nhà phát hành stablecoin phản ứng với các yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật.

Công ty Texas kiện về việc đóng băng 44,7 triệu đô la

Vào ngày 14 tháng 10, Riverstone Consultancy Inc., một công ty có trụ sở tại Houston, đã đệ đơn kiện tại Quận Nam New York cáo buộc công ty này đã đóng băng bất hợp pháp 44,72 triệu USD trong USDT được phân bổ trên tám ví mà công ty kiểm soát. Việc đóng băng xảy ra vào ngày 4 tháng 4 theo yêu cầu của một sở cảnh sát địa phương ở Bulgaria, theo cáo trạng.

Riverstone cáo buộc rằng công ty đã hành động “không thích hợp và một cách vô lý” khi đóng băng tài khoản mà không tuân theo các quy trình yêu cầu theo Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Quốc tế của Bulgaria. Hiệp định quy định rằng các yêu cầu để tịch thu hoặc đóng băng tài sản ở một quốc gia nước ngoài phải đi qua các kênh thích hợp liên quan đến việc trao đổi giữa các cơ quan trung ương Bulgaria và các liên lạc viên về vấn đề ngoại giao. Công ty gần đây đã công bố một hướng dẫn về cách giải phóng địa chỉ sau khi công ty trả lời các yêu cầu không chính thức. Công ty cho biết các cơ quan Trung Quốc đã yêu cầu nhiều lần đóng băng USDT trong những tháng gần đây, trong khi FBI thường yêu cầu cấm địa chỉ do các hoạt động nghi ngờ.

Bill Hughes, một luật sư nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã chỉ ra trên mạng xã hội rằng “cách đóng băng stablecoins” đại diện cho một vấn đề quan trọng khi ngành công nghiệp bước vào kỷ nguyên bùng nổ của stablecoins. Ông lưu ý rằng các thành viên trong cộng đồng an ninh tiền điện tử đã chỉ trích một công ty nào đó vì không ngăn chặn các quỹ bị rửa khi thiếu quy trình pháp lý thích hợp, trong khi công ty này dường như sẵn sàng hơn để đáp ứng các yêu cầu không chính thức từ lực lượng thực thi pháp luật, một cách tiếp cận mà các chuyên gia an ninh và phục hồi quỹ thường ủng hộ.

Các ưu tiên cạnh tranh tạo ra một tình huống thật sự khó xử. Một mặt, sự hợp tác chủ động của công ty với các lực lượng hành pháp đã chứng minh là hữu ích trong việc thu hồi quỹ và triệt phá các mạng lưới tội phạm. Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 của công ty, một sự hợp tác với TRON và TRM Labs, đã đóng băng hơn $100 triệu đô la trong các tài sản tội phạm kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2024.

Mặt khác, nhu cầu của Riverstone đặt ra những câu hỏi hợp pháp về việc liệu các yêu cầu không chính thức từ các sở cảnh sát địa phương, mà không thông qua các kênh ngoại giao được thiết lập bởi các hiệp ước, có tạo thành một cơ sở pháp lý đủ để đóng băng hàng chục triệu đô la tài sản hay không.

Tiếp theo là gì?

Khi vụ án của Riverstone tiến triển tại tòa án liên bang, nó có thể thiết lập các tiền lệ quan trọng về cách các nhà phát hành stablecoin phải xử lý các yêu cầu đóng băng. Các câu hỏi chính bao gồm: Các nhà phát hành nên yêu cầu mức độ tài liệu nào trước khi đóng băng quỹ? Họ nên cân bằng tốc độ với các biện pháp bảo vệ quy trình như thế nào? Và người dùng nên có biện pháp khắc phục nào khi họ tin rằng quỹ đã bị đóng băng không đúng cách?

Trong khi đó, công ty tiếp tục hoạt động tuân thủ. Với vốn hóa thị trường của USDT vượt quá $180 tỷ đô la và stablecoin đóng vai trò là xương sống của thương mại tiền điện tử qua hàng chục sàn giao dịch, khả năng đóng băng của công ty đại diện cho một trong những công cụ mạnh mẽ nhất có sẵn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống lại tội phạm được hỗ trợ bởi tiền điện tử.

Nếu những công cụ đó đang được sử dụng đúng cách, với đủ các biện pháp bảo vệ để bảo vệ người dùng hợp pháp, vẫn là một câu hỏi mở, một câu hỏi mà nhu cầu của Riverstone có thể giúp trả lời trong những tháng tới.

Hiện tại, việc đóng băng cuối cùng trị giá 13,4 triệu USD là một lời nhắc nhở khác rằng, mặc dù có lời hứa về sự phi tập trung và khả năng chống kiểm duyệt của blockchain, stablecoin lớn nhất thế giới vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát tập trung rất lớn. Việc đó là một đặc điểm hay một sai lầm phần lớn phụ thuộc vào việc bạn đang ở bên nào của một lệnh đóng băng.