Tether đóng băng 13,4 triệu USD USDT giữa cuộc chiến pháp lý ngày càng gia tăng về quyền kiểm soát các stablecoin

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đã đóng băng 13,4 triệu USD trong USDT tại 22 địa chỉ ví trên các mạng Ethereum và Tron, theo công ty giám sát blockchain MistTrack.

Công ty đang phải đối mặt với sự giám sát pháp lý ngày càng tăng về các phương pháp của mình để chặn quỹ, với một công ty có trụ sở tại Texas hiện đang kiện công ty vì đã bị cáo buộc đóng băng $44.7 triệu mà không tuân theo các quy trình pháp lý quốc tế thích hợp.

Hoạt động đóng băng, được phát hiện vào ngày 16 tháng 10, đã nhắm đến các địa chỉ với các số lượng USDT khác nhau, với ví lớn nhất chứa $10.3 triệu trên mạng Ethereum và một địa chỉ đáng kể khác trên Tron với $1.4 triệu.

Mặc dù công ty chưa đưa ra tuyên bố chính thức giải thích lý do cụ thể cho việc đóng băng gần đây này, công ty thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các hành vi gian lận nghi ngờ, tài trợ khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt.

Hành Động Cân Bằng: Tốc Độ vs. Quy Trình Pháp Lý

Sự đóng băng nổi bật một căng thẳng quan trọng mà các nhà phát hành stablecoin tập trung phải đối mặt trong một hệ sinh thái được thiết kế để phi tập trung. Câu hỏi mà các công ty như vậy phải đối mặt là đơn giản nhưng lại sâu sắc: họ phải tôn trọng các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật nhanh đến mức nào khi các giao dịch tiền điện tử được thanh toán gần như ngay lập tức?

Nếu hành động quá chậm, tội phạm có thể chuyển lợi nhuận bất hợp pháp qua nhiều ví và khu vực pháp lý, khiến việc thu hồi gần như là không thể. Các giao dịch tiền điện tử là không thể đảo ngược, và bản chất ẩn danh của các địa chỉ blockchain có nghĩa là các tác nhân xấu có thể nhanh chóng tiêu tán quỹ trước khi các cơ quan chức năng có thể can thiệp.

Tuy nhiên, nếu họ hành động quá nhanh, người dùng hợp pháp có thể thấy tài sản của mình bị đóng băng một cách không thích hợp, có khả năng vi phạm quyền được xử lý đúng quy trình và gây ra thiệt hại tài chính đáng kể. Dilemma này hiện đang ở trung tâm của một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra có thể định hình lại cách các nhà phát hành stablecoin phản ứng với các yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật.

Công ty Texas kiện yêu cầu phong tỏa 44,7 triệu đô la

Vào ngày 14 tháng 10, Riverstone Consultancy Inc., một công ty có trụ sở tại Houston, đã đệ đơn kiện tại Quận phía Nam New York cáo buộc công ty này đã đóng băng bất hợp pháp $44.72 triệu USDT phân bổ trong tám ví mà công ty kiểm soát. Việc đóng băng xảy ra vào ngày 4 tháng 4 theo yêu cầu của một sở cảnh sát địa phương của Bulgaria, theo đơn kiện.

Riverstone cáo buộc rằng công ty đã hành động “không thích hợp và một cách phi lý” khi đóng băng các quỹ mà không tuân theo các thủ tục yêu cầu theo Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Quốc tế của Bulgaria. Hiệp định này quy định rằng các yêu cầu để tịch thu hoặc đóng băng tài sản ở một quốc gia nước ngoài phải đi qua các kênh thích hợp liên quan đến việc trao đổi giữa các cơ quan trung ương Bulgaria và các đầu mối ngoại giao. Công ty gần đây đã công bố một hướng dẫn về cách mở khóa địa chỉ sau khi công ty phản hồi các yêu cầu không chính thức. Công ty cho biết rằng các cơ quan Trung Quốc đã yêu cầu nhiều lệnh đóng băng USDT trong những tháng gần đây, trong khi FBI thường yêu cầu cấm địa chỉ vì các hoạt động đáng ngờ.

Bill Hughes, một luật sư nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã chỉ ra trên mạng xã hội rằng “cách đóng băng stablecoins” đại diện cho một vấn đề quan trọng khi ngành công nghiệp bước vào một kỷ nguyên bùng nổ stablecoins. Ông lưu ý rằng các thành viên trong cộng đồng an ninh tiền điện tử đã chỉ trích một nền tảng nhất định vì không ngăn chặn các quỹ bị rửa tiền khi thiếu quy trình pháp lý thích hợp, trong khi công ty này dường như sẵn sàng hơn để đáp ứng các yêu cầu không chính thức từ các cơ quan thực thi pháp luật, một cách tiếp cận mà thường được các chuyên gia an ninh và phục hồi quỹ ủng hộ.

Các ưu tiên cạnh tranh tạo ra một tình huống khó xử thực sự. Mặt khác, sự hợp tác chủ động của công ty với các lực lượng thực thi pháp luật đã chứng minh là giúp phục hồi quỹ và triệt phá các mạng lưới tội phạm. Đơn vị Tội phạm Tài chính của công ty, một sự hợp tác với các thực thể khác, đã đóng băng hơn $100 triệu tài sản tội phạm kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2024.

Mặt khác, nhu cầu từ Riverstone đặt ra những câu hỏi hợp pháp về việc liệu các yêu cầu không chính thức từ các sở cảnh sát địa phương, mà không qua các kênh ngoại giao được thiết lập bởi các hiệp ước, có đủ cơ sở pháp lý để đóng băng hàng chục triệu đô la tài sản hay không.

Điều gì tiếp theo?

Khi vụ án của Riverstone tiến triển tại tòa án liên bang, nó có thể thiết lập các tiền lệ quan trọng về cách các nhà phát hành stablecoin nên xử lý các yêu cầu đóng băng. Các câu hỏi chính bao gồm: Các nhà phát hành nên yêu cầu mức độ tài liệu nào trước khi đóng băng quỹ? Họ nên cân bằng tốc độ với các biện pháp bảo vệ quy trình như thế nào? Và người dùng nên có quyền kháng cáo nào khi họ tin rằng quỹ đã bị đóng băng không đúng cách?

Trong khi đó, công ty tiếp tục hoạt động tuân thủ. Với vốn hóa thị trường USDT vượt quá $180 tỷ đô la và stablecoin đóng vai trò là xương sống trong thương mại tiền điện tử qua hàng chục sàn giao dịch, khả năng đóng băng của công ty đại diện cho một trong những công cụ mạnh mẽ nhất có sẵn cho các lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm được kích hoạt bởi tiền điện tử.

Nếu những công cụ đó được sử dụng một cách thích hợp, với đủ biện pháp bảo vệ để bảo vệ người dùng hợp pháp, thì vẫn là một câu hỏi mở, một câu hỏi mà nhu cầu của Riverstone có thể giúp trả lời trong những tháng tới.

Hiện tại, việc đóng băng cuối cùng trị giá 13.4 triệu USD là một lời nhắc nhở khác rằng, bất chấp lời hứa về sự phi tập trung và khả năng chống kiểm duyệt của blockchain, stablecoin lớn nhất thế giới vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát tập trung. Điều đó có phải là một đặc điểm hay một sai lầm phần lớn phụ thuộc vào việc bạn đứng ở bên nào của một lệnh đóng băng.