6 vạn BTC Rửa tiền vụ án chủ phạm nhận tội Xuyên biên giới truy thu trở thành thử thách giám sát trong thời đại tiền kỹ thuật số

【区块律动】Ngày 30 tháng 9, theo báo cáo, kẻ chủ mưu trong vụ rửa tiền 60.000 đồng Bitcoin, Qian Zhiming, đã nhận tội tại Tòa án Hình sự Southwark ở London vào ngày hôm qua, thừa nhận các tội danh liên quan đến việc thu thập và sở hữu tài sản tiền điện tử bất hợp pháp. Từ năm 2014 đến 2017, cô đã lãnh đạo một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân và lưu trữ số tiền thu được trong tài sản Bitcoin. Qian Zhiming đã "trốn tránh sự truy đuổi của tư pháp" trong năm năm trước khi bị bắt, sử dụng giấy tờ giả để trốn khỏi Trung Quốc và vào Vương quốc Anh, cố gắng rửa tiền ăn cắp bằng cách mua bất động sản. Hiện tại, Qian Zhiming đang bị giam giữ chờ tuyên án, ngày tuyên án vẫn chưa được xác định.

Hôm qua, đã có cảnh sát điều tra từ Trung Quốc trực tiếp đến London để làm chứng, nhiều nạn nhân Trung Quốc sẽ tham gia làm chứng qua video từ tòa án ở Thiên Tân, Trung Quốc. Vụ án này liên quan đến rửa tiền xuyên biên giới, truy đòi tài sản tiền điện tử, và được coi là bài kiểm tra mang tính bước ngoặt trong việc quản lý và giám sát tội phạm tài chính xuyên biên giới trong kỷ nguyên tiền điện tử. Qian Zhiming bị buộc tội đã huy động trái phép khoảng 430 tỷ nhân dân tệ thông qua Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh Thiên Tân từ năm 2014 đến 2017 với các sản phẩm "đầu tư tài chính" kiểu lừa đảo Ponzi, khiến 130.000 người trở thành nạn nhân.