Tiền điện tử Lừa đảo Gây Chấn Động Thế Giới: Andreas Szakacs Bị Bắt Tại Thổ Nhĩ Kỳ

Công dân Thụy Điển Andreas Szakacs đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng bí danh Emre Avcı. Là CEO của OmegaPro, anh ta bị cáo buộc đã lừa đảo 3 triệu người với số tiền lên tới $4 tỷ. Tôi thực sự kinh ngạc trước quy mô khủng khiếp của hoạt động này.

Mạng lưới lừa đảo khổng lồ này bắt đầu vào năm 2019, nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu. Tôi đã thấy nhiều trò lừa đảo trước đây, nhưng trò này đặc biệt tinh vi - họ đã xây dựng uy tín thông qua lối sống hào nhoáng, sự ủng hộ của người nổi tiếng và tin tức giả. Phía sau vẻ hào nhoáng? Chỉ là một trò lừa đảo Ponzi khác, trả tiền cho các nhà đầu tư sớm bằng tiền của những người mới. Câu chuyện cũ như thời gian, nhưng mọi người vẫn mắc bẫy.

Cách mà mạng lưới gian lận của họ hoạt động:

• Cam kết lợi nhuận lên đến 300% ( thật sự, làm thế nào mọi người vẫn tin vào những thứ này?
• Hợp tác với các cầu thủ bóng đá, diễn viên và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để tăng tính đáng tin cậy
• Khoe khoang du thuyền sang trọng, máy bay riêng và xe hơi đắt tiền )cách tiếp cận cổ điển "hãy tin tôi, tôi giàu"(
• Tạo ra các bài viết giả mạo giống như Forbes )thật kỳ diệu khi tin giả lây lan dễ dàng(
• Vận hành một cấu trúc lừa đảo Ponzi cổ điển

Khi họ bắt Avcı:

• Anh ta đang ẩn náu trong một biệt thự sang trọng ở quận Beykoz, Istanbul
• Cảnh sát đã thu giữ 32 ví lạnh và thiết bị mã hóa lưu trữ cryptocurrency
• Tài khoản kỹ thuật số của anh ta cho thấy các giao dịch tiền điện tử trị giá ) triệu chỉ trong một tháng! Trong khi các nạn nhân mất tất cả, gã này sống rất sung túc.

Tình huống của các nạn nhân:

• Khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới đã bị lừa đảo
• Các vụ kiện tập thể đã được đệ trình trên khắp Pháp, Nigeria, Colombia và nhiều nơi khác
• Một nạn nhân người Hà Lan tuyên bố 3.000 người đã mất $160 triệu thông qua anh ta

Với việc bắt giữ Avcı, mạng lưới gian lận khổng lồ này đã chịu một cú đánh lớn. Nhưng hãy nói thật - hầu hết các nạn nhân sẽ không bao giờ thấy lại tiền của họ. Tôi đã chứng kiến thị trường crypto phát triển, và trong khi có những đổi mới hợp pháp, nó vẫn là miền Tây hoang dã cho những kẻ lừa đảo.

Vụ việc này phơi bày mức độ dễ bị tổn thương của các nhà đầu tư khi bị mù quáng bởi những lời hứa về sự giàu có dễ dàng. Tôi đã biết những người đã mất tất cả vì những kế hoạch như thế này. Phần tồi tệ nhất? Luôn luôn có một Szakacs khác chờ đợi để săn mồi những người tuyệt vọng và thiếu thông tin.

Không gian tiền điện tử cần giám sát mạnh mẽ hơn, nhưng cho đến lúc đó - hãy tự nghiên cứu và nhớ: nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt để là thật, thì có lẽ nó đúng là như vậy.

Lưu ý: Bao gồm ý kiến của bên thứ ba. Không phải lời khuyên tài chính.