🚨 KHẨN CẤP: Joe Low, kẻ tổ chức lừa đảo trị giá 💲4,5 tỷ trong vụ bê bối 1MDB, đã bị phát hiện tại Cá voi.

Theo cuộc điều tra Finding Jho Low từ Project Brazen:

🔍 Nghi phạm tội phạm tài chính sống trong một biệt thự ở Thượng Hải, sử dụng hộ chiếu Úc giả.

🇨🇳 Theo thông tin hiện có, ông làm cố vấn chiến lược cho chính phủ Trung Quốc, giúp các công ty bị trừng phạt vượt qua các hạn chế tài chính quốc tế.

Quy mô của các gian lận tài chính

Scandal 1MDB là một trong những vụ gian lận xuyên biên giới lớn nhất, bao gồm việc mua sắm bất động sản sang trọng, du thuyền, tác phẩm nghệ thuật và thậm chí tài trợ cho các dự án Hollywood.

Bộ phim "Sói già phố Wall" đã được tài trợ một phần thông qua kế hoạch rửa tiền này. Leonardo DiCaprio thậm chí đã công khai cảm ơn Joe Lo trong bài phát biểu của mình tại lễ trao giải Quả cầu vàng vào năm 2014.

Hậu quả đối với an ninh tài chính

Trường hợp này cho thấy tầm quan trọng của các biện pháp nghiêm ngặt trong việc chống rửa tiền và cần thiết phải có sự minh bạch trong các giao dịch tài chính quốc tế. Đối với người dùng tài sản kỹ thuật số, đây là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc lựa chọn các nền tảng được quản lý và an toàn cho các giao dịch tiền điện tử.

🎥 Tội phạm tài chính thực sự thường vượt qua các cốt truyện của các bộ phim hình sự về quy mô và độ phức tạp.