Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã thực hiện hành động tịch thu hơn 2,8 triệu đô la giá trị tiền kỹ thuật số, cùng với các tài sản khác, như một phần của cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về các hoạt động ransomware bị cáo buộc. Vào thứ Năm, bộ đã tiết lộ rằng họ đã công khai sáu lệnh tịch thu cho phép thu giữ tiền điện tử từ một ví kỹ thuật số do Ianis Aleksandrovich Antropenko kiểm soát. Cuộc điều tra cũng đã dẫn đến việc tịch thu 70.000 đô la tiền mặt và một chiếc xe hạng sang.

Antropenko đang đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu thực hiện gian lận máy tính và lạm dụng, cũng như rửa tiền. Các lệnh bắt cho thấy rằng các tài sản kỹ thuật số và các vật phẩm khác bị tịch thu được cho là lợi nhuận từ các hoạt động ransomware hoặc đã được sử dụng trong quá trình rửa những khoản lợi nhuận đó.

Theo Bộ Tư pháp, những khoản tiền bất hợp pháp này đã được rửa qua nhiều kênh khác nhau, với một phương pháp đáng chú ý là sử dụng ChipMixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử. Nền tảng này đã bị đóng cửa vào năm 2023 sau một nỗ lực quốc tế phối hợp. Có cáo buộc rằng Antropenko đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền bằng cách chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat và thực hiện các khoản gửi tiền mặt có cấu trúc.

Cuộc tịch thu này đánh dấu một bước đi quan trọng khác của các cơ quan chức năng Mỹ liên quan đến tài sản kỹ thuật số, có thể góp phần vào dự trữ tiền điện tử của quốc gia. Kho dự trữ này được thành lập sau một sắc lệnh hành pháp được ban hành bởi chính quyền trước đó vào tháng Ba. Trong một vụ việc riêng biệt vào đầu tuần này, Bộ Tư pháp đã thông báo về việc tịch thu khoảng $1 triệu trong tiền điện tử có liên quan đến nhóm ransomware BlackSuit. Thêm vào đó, các quan chức liên bang đang theo đuổi các yêu cầu đối với 2,4 triệu đô la Bitcoin đã bị FBI tịch thu tại văn phòng Dallas vào tháng Tư.

Việc nắm giữ Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành một chủ đề được quan tâm, đặc biệt sau những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ban đầu, Bessent cho biết chính phủ sẽ không mua Bitcoin như một phần của chiến lược tài sản tiền điện tử của mình, điều này trùng khớp với sự sụt giảm giá Bitcoin xuống dưới 119,000 đô la. Tuy nhiên, ông sau đó đã làm rõ qua mạng xã hội rằng bộ sẽ khám phá các phương pháp trung lập về ngân sách để thu mua Bitcoin.

Tính đến thứ Năm, dự trữ Bitcoin của chính phủ Mỹ, bao gồm các tài sản bị tịch thu trong các cuộc điều tra hình sự sau khi bồi thường cho các nạn nhân, được ước tính khoảng $20 tỷ. Với Bitcoin đang giao dịch ở mức 117,387 USD vào thời điểm báo cáo, các nhà phân tích cho rằng kho dự trữ của Mỹ có thể lên tới khoảng 198,012 BTC, được định giá trên $23 tỷ.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi Gate và các sàn giao dịch tiền điện tử khác hoạt động trong khung pháp lý, họ không trực tiếp tham gia vào việc tịch thu của chính phủ hoặc các hành động thực thi pháp luật. Người dùng nên luôn nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản kỹ thuật số và đảm bảo rằng họ đang sử dụng các nền tảng uy tín cho các giao dịch tiền điện tử của mình.