Tiền điện tử-đầu tư chênh lệch: mỏ vàng hay ảo tưởng về lợi nhuận nhanh chóng?

Question

Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tiền điện tử luôn thu hút tôi bởi sự đơn giản tưởng chừng như có vẻ dễ dàng. Mua rẻ ở một sàn giao dịch, bán đắt ở một sàn khác — và tiền trong túi! Nhưng thực tế, như thường lệ, phức tạp và tàn nhẫn hơn lý thuyết đẹp.

Tôi đã quan sát trong nhiều năm qua khi nhiều nhà giao dịch cố gắng nắm bắt vận may này. Vậy thực sự kinh doanh chênh lệch giá crypto bí ẩn này là gì?

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử — săn lùng sự chênh lệch giá

Đây về cơ bản là một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá, cho phép kiếm tiền từ sự chênh lệch giá của cùng một loại tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau. Hãy tưởng tượng: bạn thấy rằng Bitcoin trên một nền tảng có giá 30 100 đô la, trong khi trên nền tảng khác là 30 300. Về lý thuyết, nếu bạn mua trên nền tảng đầu tiên và ngay lập tức bán trên nền tảng thứ hai, bạn có thể thu về 200 đô la lợi nhuận ròng. Thật hấp dẫn, phải không?

Nó hoạt động như thế nào trong thực tế?

Trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn một chút so với vẻ bề ngoài. Những người chơi lớn sử dụng các bot đặc biệt, theo dõi sự khác biệt giá giữa các sàn giao dịch và tự động thực hiện giao dịch. Các thuật toán này hoạt động nhanh hơn nhiều so với con người và có thể theo dõi hàng chục sàn giao dịch cùng một lúc.

Nguyên nhân tồn tại của Kinh doanh chênh lệch giá nằm ở những đặc điểm hình thành giá cả trên các sàn giao dịch khác nhau. Mỗi sàn đều hình thành giá dựa trên sổ đặt hàng của mình, và đôi khi xảy ra sự mất cân bằng tạm thời. Nhưng việc nhận thấy chúng bằng tay và kịp thời phản ứng - gần như là không thể.

Các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá phổ biến

Kinh doanh chênh lệch giá tam giác - là một kế hoạch tinh vi nhất, nơi nhà giao dịch thực hiện một loạt các giao dịch giữa ba đồng tiền khác nhau. Ví dụ, BTC → ETH → LTC → BTC. Nếu các tỷ giá diễn biến thuận lợi, vào cuối chu kỳ bạn sẽ có nhiều bitcoin hơn so với lúc ban đầu.

Kinh doanh chênh lệch giá liên sàn — phiên bản cổ điển: mua ở một sàn, bán ở sàn khác. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đòi hỏi các giao dịch nhanh chóng giữa các sàn.

Giao dịch chênh lệch giá tạm thời — ở đây bạn theo dõi sự dao động giá của một đồng tiền trên một sàn giao dịch và nắm bắt những khoảnh khắc lệch giá tạm thời.

Kinh doanh chênh lệch giá — sử dụng các báo giá sai giữa các cặp trên cùng một sàn.

Rủi ro — điều mà nhiều người không đề cập

Tôi luôn thấy buồn cười khi các influencer ca ngợi kinh doanh chênh lệch giá như là một chiến lược "không rủi ro". Thật là vô lý! Dưới đây là những vấn đề thực sự:

Trượt giá — trong khi bạn chuyển tiền giữa các sàn, thị trường đã di chuyển, và thay vì lợi nhuận, bạn nhận được thua lỗ.
Phí — chúng có thể nuốt chửng toàn bộ lợi nhuận của bạn, đặc biệt là với số tiền nhỏ.
Tốc độ thực hiện — nếu bot của bạn chậm hơn những bot khác, hãy quên việc kiếm tiền.
Thiếu kinh nghiệm — mà không có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, người ta có thể nhầm lẫn điều mong muốn với sự thật và mất tiền.

Tôi luôn bị khó chịu khi các sàn giao dịch mô tả Kinh doanh chênh lệch giá như một con đường dễ dàng đến sự giàu có. Nhưng không hiểu sao họ lại im lặng rằng lợi nhuận thực sự chỉ đến với những ai có vốn nghiêm túc và khả năng kỹ thuật.

Kinh doanh chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận, nhưng đó không phải là một chiến lược đơn giản như nó được mô tả. Nếu bạn nghĩ rằng đã phát hiện ra một cơ hội rõ ràng cho việc kinh doanh chênh lệch giá, hãy chắc chắn rằng — nó đã được hàng chục bot thuật toán với hàng triệu vốn đầu tư sử dụng.