Cạm bẫy trong thế giới Blockchain: Sáu phương pháp lừa đảo mã hóa trong mắt tôi

Kể từ khi bước vào ngành này, tôi đã thấy quá nhiều người rơi vào trò lừa bịp tài sản tiền điện tử và mất hết vốn. Lừa đảo tiền điện tử thực chất chỉ là những kẻ lừa đảo khoác áo công nghệ, lợi dụng sự xa lạ của người bình thường đối với blockchain để lừa tiền. Điều mỉa mai nhất là, những người bị lừa luôn không nghĩ rằng họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, cho đến khi ví tiền của họ bị làm sạch.

Bài viết này tôi sẽ không ngần ngại vạch trần những mánh lới lừa đảo phổ biến mà tôi đã chứng kiến. Nói thật, tôi cũng hơi chán khi thấy quá nhiều người bị lừa.

Sáu phương pháp lừa đảo mà tôi đã chứng kiến

1. Trò lừa bịp sàn giao dịch giả

Những cái gọi là "sàn giao dịch" nhỏ này là một trong những thứ tôi ghét nhất. Cách hoạt động của chúng rất đơn giản: để bạn gửi tiền vào, rồi sau đó là một đống lý do để không cho bạn rút ra. Thiếu thuế, khối lượng giao dịch không đủ, cần ký quỹ bổ sung... đủ loại lý do rác rưởi. Có cái còn đe dọa sẽ đến tận nơi, thật là nực cười!

Một người bạn mà tôi biết đã bị lừa bởi một trang web giả mạo của một sàn giao dịch lớn, giao diện gần như giống hệt nhau. Những kẻ lừa đảo này còn thông qua phần mềm hẹn hò để từ từ xây dựng lòng tin, sau đó giới thiệu bạn sử dụng "liên kết riêng" của họ để đăng ký. Giai đoạn đầu thậm chí còn để bạn kiếm chút tiền, chỉ để lừa bạn bỏ nhiều tiền hơn vào trong.

2. Dự án đầu tư giả mạo và lừa đảo ICO

Nói thật, điều tôi khinh thường nhất chính là những trò lừa bịp kiểu Ponzi này. Những kẻ lừa đảo này lợi dụng danh nghĩa "phát hành đồng mới", nói rằng "chỉ mời những người cụ thể tham gia đầu tư sớm", còn tuyên bố có thể đạt được lợi nhuận cao không tưởng. Họ sử dụng các phòng chat cộng đồng, hội thảo trực tiếp để đóng gói, thậm chí tìm một nhóm diễn viên đóng giả những nhà đầu tư đã có lãi.

Bạn có nhận thấy rằng họ đều đặc biệt nhấn mạnh việc kéo người vào để có thể nhận hoa hồng cao không? Điều này không phải là mô hình đa cấp sao? Thật đáng tiếc là, nhiều người thấy "bạn bè" thực sự kiếm tiền liền nóng lòng tham gia, nhưng không biết rằng đó chỉ là ảo giác tạm thời của những người tham gia đầu tiên.

3. Thủ đoạn lừa đảo giả mạo nhân viên nền tảng

Mỗi lần tôi thấy trò lừa bịp này đều muốn lăn mắt. Một ngày nào đó, bạn đột nhiên nhận được tin nhắn từ "nhân viên sàn giao dịch" nói rằng tài khoản của bạn có vấn đề và cần chuyển một khoản tiền để xác minh? Làm ơn, nền tảng hợp pháp nào lại làm như vậy?

Chiêu trò này giống như lừa đảo qua điện thoại, chỉ khác là nó được khoác lên lớp vỏ Blockchain. Một sàn giao dịch thực sự tuyệt đối sẽ không yêu cầu bạn chuyển tiền đến địa chỉ khác để "xác minh", tôi không thể tin rằng vẫn có người bị lừa.

4. Trò lừa bịp giao dịch OTC

Trò lừa bịp này thật sự ghê tởm, vì nó đã lợi dụng đặc điểm phi tập trung của tài sản tiền điện tử. Không có sự quản lý, không có trung gian, cộng thêm một số người luôn muốn kiếm chút lợi nhỏ, thật sự là môi trường hoàn hảo cho lừa đảo.

Những tài khoản đăng "bán Bitcoin giảm giá" trên mạng xã hội, chín trong mười đều là trò lừa bịp. Bạn thanh toán trước, rồi đối phương biến mất; hoặc bạn chuyển coin trước, họ lại không thanh toán. Vì không có bên thứ ba giám sát, bạn ngay cả việc tìm người để tính sổ cũng khó.

5. Quảng cáo tiền rác

Nói thật, 99% các đồng mới trên thị trường đều là rác rưởi, nhưng những kẻ lừa đảo luôn có thể đóng gói chúng giống như là Bitcoin tiếp theo. Họ sẽ bịa ra đủ loại thuật ngữ kỹ thuật rối rắm, tuyên bố có những bước đột phá cách mạng, nhưng thực tế chỉ là một trò lừa bịp.

Bạn tôi từng được người ta giới thiệu đầu tư vào một loại coin gọi là "Blockchain năng lượng", được thổi phồng lên rất nhiều, kết quả là coin phát hành chưa đầy hai tháng, đội ngũ phát triển đã cuỗm tiền bỏ trốn.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi bị lừa?

Phòng chống lừa đảo không phải là một kiến thức cao siêu, chủ yếu là đừng tham lam và hãy tìm hiểu nhiều hơn:

1. Chỉ sử dụng những nền tảng giao dịch lớn, nổi tiếng toàn cầu đã thành lập hơn 3 năm.
2. Đừng bao giờ thực hiện giao dịch ngoài sàn, trừ khi đối phương là mẹ của bạn.
3. Người mới chỉ nên chạm vào các đồng coin lớn chủ đạo, không chạm vào các đồng khác.
4. Cảnh giác với những cuộc đối thoại rất trôi chảy trong cộng đồng, có thể là trò lừa bịp do kẻ lừa đảo tự biên tự diễn.
5. Chê bai bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn "lợi nhuận chắc chắn không thua lỗ"

Nếu bạn đã bị lừa, hãy gọi ngay đến đường dây nóng 165, đôi khi nếu đối phương chưa rút tiền, vẫn có cơ hội để đóng băng tài sản. Nhưng thật lòng mà nói, một khi tài sản đã được chuyển ra nước ngoài hoặc rửa tiền nhiều lần, thì cơ bản là rất khó để lấy lại. Đây cũng là lý do tại sao việc phòng ngừa quan trọng hơn nhiều so với việc khắc phục sau khi sự việc đã xảy ra.

Mỗi lần tôi thấy ai đó bị lừa vì lòng tham, tôi luôn cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Trong lĩnh vực này, việc tích lũy tài sản thực sự cần thời gian và trí tuệ, bất kỳ cơ hội nào tuyên bố có thể làm bạn giàu có chỉ sau một đêm, e rằng đều là con đường tắt dẫn đến nghèo khó.

Hãy nhớ: trên trời sẽ không rơi bánh, chỉ có bẫy rơi xuống.