Trong một diễn biến gần đây được các phương tiện truyền thông tiền điện tử báo cáo, một giám đốc điều hành cấp cao từng liên quan đến Gate, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nổi bật, đã nhận tội vì không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả trong thời gian làm việc tại nền tảng. Sự thừa nhận này có thể dẫn đến án tù lên đến năm năm cho cá nhân liên quan.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 8 tháng 7, tiết lộ rằng cựu giám đốc sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11. Như một phần của các thủ tục, cá nhân này sẽ từ chức khỏi vị trí của họ trong ban giám đốc của Gate.

Các tài liệu tòa án được nộp tại một tòa án quận California vào cùng ngày đã tiết lộ chi tiết về thỏa thuận nhận tội đạt được giữa bị cáo và các công tố viên chính phủ. Thỏa thuận quy định mức phạt tài chính là ( triệu sẽ được trả bởi cựu giám đốc điều hành. Số tiền này sẽ được chuyển khoản thành ba khoản riêng biệt: một khoản ) triệu đầu tiên sẽ đến hạn vào ngày nhận tội, tiếp theo là một khoản thanh toán $5 triệu vào ngày tuyên án, với khoản còn lại $1 triệu sẽ được thanh toán trong vòng hai năm tiếp theo.

Trường hợp này nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng vào việc tuân thủ quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong các lĩnh vực như các quy trình chống rửa tiền. Nó như một lời nhắc nhở về trách nhiệm pháp lý mà các giám đốc điều hành phải gánh vác trong việc đảm bảo các biện pháp AML vững chắc được thực hiện và duy trì đúng cách trong tổ chức của họ.