Scandal trong Khóa Đầu Tư Tiền Điện Tử: Nền tảng bị kiện vì gian lận 1.2 tỷ đô la

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) của Hoa Kỳ đã kết hợp với bang Nevada để chống lại một vụ lừa đảo đầu tư quan trọng.

FTC và chính phủ bang Nevada gần đây đã đệ đơn kiện chung, cáo buộc một công ty đào tạo đầu tư hoạt động dưới nhiều tên khác nhau đã lừa đảo người tiêu dùng hơn 1,2 tỷ đô la. Công ty đã hoạt động dưới các tên như IYOVIA, IM Mastery Academy, iMarketsLive và IM Academy ( được gọi chung là 'IML'), cung cấp các khóa đào tạo về tiền điện tử, giao dịch ngoại hối và các ngành đầu tư khác.

Theo một thông cáo báo chí được phát hành bởi FTC, IML đã phóng đại nghiêm trọng thu nhập mà sinh viên và người bán của họ có thể kiếm được, tuyên bố rằng người bán có thể kiếm tới 750.000 đô la mỗi tháng. Tuy nhiên, IML thực sự biết rằng người bán của họ đang thua lỗ hoặc kiếm rất ít. Dữ liệu cho thấy rằng vào năm 2022, bốn trên năm người bán có thu nhập hàng năm dưới 500 đô la, trong khi thu nhập hàng năm trung bình của những cá nhân này chỉ là 77,51 đô la, điều này hoàn toàn trái ngược với 750.000 đô la mỗi tháng được công bố.

Tiêu điểm chính vào giới trẻ, mở rộng thông qua tiếp thị đa cấp

Yêu cầu chỉ ra rằng IML sử dụng một mô hình kinh doanh tiếp thị đa cấp (MLM), yêu cầu các thành viên quảng bá dịch vụ giao dịch tài chính của công ty. Cuộc điều tra của FTC phát hiện rằng IML chủ yếu nhắm đến giới trẻ và thậm chí đặt quảng cáo trên các trang mạng xã hội đại học để thu hút thanh niên đến các chương trình đào tạo đầu tư được cho là của họ.

Giám đốc Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, Christopher Mufarrige, đã tuyên bố trong một thông cáo báo chí: "Quy mô của vụ lừa đảo này thật đáng kinh ngạc, từ những tuyên bố táo bạo về thu nhập đến việc các người được cho là huấn luyện viên đầu tư thực chất chỉ là những người bán hàng. Thiệt hại đối với người tiêu dùng — đặc biệt là những người trẻ tuổi đang tìm cách kiếm sống — là rất lớn và tiếp diễn, và chúng tôi rất vui được làm việc với các đối tác của chúng tôi ở Nevada để chấm dứt hành vi này."

Số tiền liên quan đạt tới 1.2 tỷ đô la và các nhà quản lý hành động với sự nghiêm khắc.

Theo đơn kiện được nộp bởi FTC và Tổng chưởng lý bang Nevada, IML đã lừa đảo người tiêu dùng khoảng $1,2 tỷ đô la kể từ năm 2018. Đơn kiện nhằm vào nhiều công ty, bao gồm International Markets Live, Inc., IM Mastery Academy LTD., Assiduous, Inc., Global Dynasty Network, LLC, cũng như các cá nhân như Christopher Terry, Isis Terry (trước đây là Isis De La Torre), Jason Brown, Alex Morton, Matthew Rosa và Brandon Boyd.

Đơn kiện cáo buộc rằng các công ty và cá nhân này đã sử dụng những tuyên bố thu nhập giả mạo hoặc không có cơ sở để thu hút người tiêu dùng mua các khóa đào tạo về tài chính và đã sử dụng các chiến thuật quảng bá tương tự để thuyết phục người tiêu dùng tham gia vào kinh doanh tiếp thị đa cấp của IML. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng lừa đảo nhắm vào thanh niên này đặc biệt nghiêm trọng, vì nhiều nạn nhân đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, thiếu hiểu biết đủ về kiến thức đầu tư và dễ dàng bị thu hút bởi những lời hứa về thu nhập cao. Hành động chung của chính quyền liên bang và tiểu bang này thể hiện thái độ không khoan nhượng đối với loại gian lận đầu tư quy mô lớn này.

Đọc thêm

Tôi có phải là nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử không? Hướng dẫn tự giúp cho gian lận tiền điện tử.

Nội dung này đã được biên soạn từ nhiều thông tin khác nhau, được xem xét và chỉnh sửa bởi Crypto City. Nó vẫn đang trong giai đoạn hình thành và có thể chứa các thiên kiến logic hoặc lỗi thông tin. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không nên được coi là tư vấn đầu tư.