Cảnh báo: Một hình thức lừa đảo P2P mới đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Gate - Hãy luôn cảnh giác!

🚨 Cảnh báo gian lận P2P trên Gate: Đọc là cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch!

Kế hoạch chuyển khoản ngân hàng gian lận / Hoàn tiền

Các thủ phạm khởi xướng việc chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng bị xâm phạm hoặc không được ủy quyền.

Bạn nhận được tiền và phát hành tài sản kỹ thuật số... chỉ để cho chủ tài khoản hợp pháp đảo ngược giao dịch sau đó.

Hậu quả: Tiền điện tử của bạn bị mất, và tài khoản ngân hàng của bạn có thể bị đánh dấu hoặc bị đình chỉ.

Lời khuyên: Chỉ phát hành tài sản kỹ thuật số sau khi xác minh rằng tên đầy đủ của người gửi khớp với thông tin đơn hàng của bạn, và đảm bảo không có dấu hiệu nghi ngờ nào xuất hiện.

Chiêu trò biên nhận giả / Chụp màn hình

• Người mua chuyển tiếp một ảnh chụp màn hình "chuyển khoản thành công" — thường là một hình ảnh bị thao túng hoặc giả mạo.

• Trong một số trường hợp, họ sử dụng thông báo SMS/email giả mạo để tạo ra cảm giác khẩn cấp.

• Bạn phát hành tiền điện tử, nhưng việc chuyển nhượng thực tế chưa bao giờ xảy ra.

Lời khuyên: Bỏ qua các ảnh chụp màn hình. Luôn truy cập trực tiếp vào ngân hàng hoặc ví của bạn để xác nhận rằng các khoản tiền đã thực sự đến.

Chiêu trò "Hủy Đơn Đặt Hàng"

• Người mua tuyên bố có sự cố kỹ thuật và thuyết phục bạn hủy giao dịch.

• Họ hứa sẽ "gửi lại" hoặc "đặt hàng lại," nhưng bạn đã chuyển tiền, dẫn đến việc mất cả tiền và tiền điện tử.

Lời khuyên: Đừng bao giờ hủy một đơn hàng trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn chưa chuyển bất cứ thứ gì. Một khi đã hủy, sự bảo vệ của nền tảng sẽ bị mất.

Gian lận tam giác (Lừa đảo thanh toán bên thứ ba)

• Kẻ lừa đảo mua tiền điện tử của bạn bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để thanh toán.

• Chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản ngân hàng đó sau đó nộp đơn khiếu nại về gian lận.

• Bạn bị mắc kẹt trong cuộc chiến, với tiền điện tử của bạn đã biến mất và có thể gặp phải các rắc rối pháp lý.

Lời khuyên: Luôn đảm bảo rằng tên người gửi khớp với tên người dùng Gate. Nếu có sự khác biệt, đừng giải phóng tài sản!

Những nhắc nhở về an toàn cộng đồng

• Không bao giờ phát hành tiền điện tử trước khi xác nhận thanh toán đầy đủ.

• Từ chối ảnh chụp màn hình hoặc SMS như bằng chứng thanh toán hợp lệ.

• Thực hiện giao dịch chỉ với những người dùng đã được xác minh và có đánh giá cao.

• Tránh quyết định vội vàng — kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự khẩn trương.

• Báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào ngay lập tức.

Hãy cùng bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Chia sẻ thông tin này rộng rãi. Nếu bạn đã gặp một trò lừa đảo mới hôm nay, hãy xem xét để lại một bình luận để cảnh báo người khác.