Cựu người sáng lập sàn giao dịch bị bắt gặp trong vụ bê bối tiền điện tử mới: Cặp vợ chồng đã nghỉ hưu mất 150 triệu đô la trong vụ lừa đảo "Ví tiền Afu"

Một vụ gian lận tiền điện tử lớn đang diễn ra. Những chi tiết mới liên tục xuất hiện.

Scandal xoay quanh một cựu nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử từ Đài Loan. Ông Pan và cộng sự của ông, ông Lin, đã bị bắt giữ vào đầu năm nay. Tại sao? Họ bị cáo buộc đã phát tán quảng cáo đầu tư sai lệch trên mạng xã hội trong nhiều năm. Những quảng cáo này đã thúc đẩy các đồng tiền vô giá trị như $ASMOCT, $NFTC và $BNAT.

Cái Bẫy "Afu Wallet"

Các công tố viên Taichung đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Đội ngũ của ông Pan đã hợp tác với một băng nhóm lừa đảo để tìm kiếm nạn nhân trên các nền tảng xã hội. Họ bắt đầu từ những điều nhỏ. Đầu tư chứng khoán trước. Những câu chuyện thành công giả mạo tiếp theo. Quà tặng để xây dựng lòng tin.

Sau đó là bài thuyết trình về tiền điện tử. Có vẻ hợp pháp, đúng không?

Các nạn nhân được hướng dẫn đến các cửa hàng vật lý do Công ty Fuhai điều hành. Nhân viên sẽ giúp họ mua Tether bằng thẻ lưu trữ giá trị tiền điện tử "A+Card". Các quỹ được chuyển vào cái mà họ gọi là "Afu Wallet."

Kiểm Soát Hậu Trường

Số tiền đã chuyển đổi sang Tether. Phần đó không phải là giả. Nhưng "Afu Wallet"? Hoàn toàn bị gian lận.

Những kẻ lừa đảo tự xây dựng nó. Họ có thể thay đổi địa chỉ ví từ backend. Kiểm soát mọi thứ. Chuyển tiền bất cứ khi nào họ muốn. Các nạn nhân không hề biết cho đến khi họ cố gắng rút tiền.

Thật ngạc nhiên là sự lừa dối của họ chi tiết đến mức nào. Thiết kế ví đã chặn các truy vấn blockchain công khai. Không có thông tin KYC nào có thể được truy xuất. Một sự chuẩn bị hoàn hảo cho gian lận và rửa tiền.

Khi người dùng cố gắng lấy tiền của họ? Toàn lý do. Lỗi đơn hàng. Vấn đề tài khoản. Giao dịch bất hợp pháp. Cần nhiều khoản tiền gửi hơn! Cuối cùng - hoàn toàn bị khóa. Không có sự trợ giúp nào có sẵn.

Thiệt Hại Đã Gây Ra

Cuộc điều tra mất một năm. Nhiều cuộc tìm kiếm. Hai mươi sáu nghi phạm bị bắt. Tài sản bị tịch thu trị giá khoảng 7 triệu đô la cùng hai bất động sản.

Ít nhất 162 nạn nhân đã bị mắc kẹt trong mạng lưới này. Tổng thiệt hại? Hơn NT$340 triệu. Không hoàn toàn rõ ràng làm thế nào nó lại lớn đến vậy. Trường hợp gây sốc nhất? Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu mất NT$100 triệu chỉ trong ba tháng. Biến mất.

Bảy người hiện đang đối mặt với việc truy tố. Họ bao gồm người sáng lập Công ty ACE, Pan Yizhang, Giám đốc Chiến lược Zhan Zhixiong, và Xu Youshao của Công ty Fuhai. Thêm vào đó là các giám đốc, kỹ sư, nhân viên tuân thủ. Các cáo buộc dao động từ tội phạm có tổ chức đến lừa đảo và rửa tiền.

Bức tranh lớn hơn

Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan đã ban hành "Hướng dẫn VASP" vào năm ngoái. Các doanh nghiệp tiền điện tử cần phải tuyên bố tuân thủ chống rửa tiền. Hai mươi lăm doanh nghiệp đã làm như vậy, bao gồm cả sàn giao dịch này.

Họ thậm chí đã cố gắng tạo ra một hiệp hội để thiết lập tiêu chuẩn tự điều chỉnh vào tháng 12 năm 2024.

Bài học có vẻ hiển nhiên. Chứng nhận của chính phủ không đảm bảo tính hợp pháp. Sự ủng hộ của người nổi tiếng? Vô nghĩa. Hãy tự nghiên cứu. Hoặc mất tất cả.