Gây sốc! Guru giao dịch bị cáo buộc tham gia vào việc gây quỹ trái phép

Nếu bạn rất háo hức đối mặt với sự sụp đổ của mình, tôi sẽ sẵn lòng đáp ứng. Tôi không chắc liệu bạn là người ngu dốt hay thực sự ngu ngốc. Bạn không nhận thức được những giao dịch mờ ám trong quá khứ của mình sao? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu khai quật từng cái một.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, chuyên gia giao dịch tự xưng đã ra mắt một dự án có tên "Chương trình bảo quản tài chính KlineTrader ba năm". Dưới đây là những điểm chính từ ảnh chụp màn hình:

Hứa hẹn lợi nhuận cao ngất

Tài liệu rõ ràng nêu rằng tỷ lệ hoàn vốn kỳ vọng trong ba năm dao động từ 300% đến 900%, thậm chí đề cập đến "lợi suất hàng năm là 50%".

Những lợi nhuận khổng lồ như vậy far exceed mức lợi nhuận đầu tư bình thường.

Quản lý và lưu ký quỹ

Dự án đề cập đến "các quỹ của khách hàng được giữ trong tài khoản sàn Gate" và "đội ngũ chiến lược hỗ trợ trong các hoạt động".

Điều này ngụ ý rằng các nhà đầu tư cần phải giao nộp quỹ của họ cho đội ngũ quản lý.

Mô hình hoạt động mờ đục

Không có giải thích rõ ràng về các mục tiêu đầu tư thực tế hoặc các biện pháp kiểm soát rủi ro. Thay vào đó, nó được đóng gói với những thuật ngữ mơ hồ như "sức mạnh đội ngũ" và "mô hình thuật toán".

Theo định nghĩa pháp lý và các cơ quan quản lý:

Huy động vốn bất hợp pháp đề cập đến hành động thu thập tiền từ công chúng mà không có sự cho phép thích hợp, trong khi hứa hẹn hoàn trả vốn gốc và lãi suất hoặc cung cấp lợi tức.

Các đặc điểm chung bao gồm:

1. Thiếu sự chấp thuận và đủ điều kiện kinh doanh tài chính
2. Kêu gọi quỹ từ công chúng
3. Hứa hẹn lợi nhuận cố định hoặc cao
4. Sử dụng các dự án đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh như một mặt tiền

So sánh những điểm này:

"Chương trình lưu ký tài chính ba năm của KlineTrader" này không có giấy phép tài chính.

Nó công khai kêu gọi các khoản tiền với những lời hứa về lợi nhuận cực cao.

Quỹ của người dùng được quản lý bởi đội ngũ, khiến các nhà đầu tư không có quyền kiểm soát.

👉 Điều này hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm của việc huy động vốn trái phép / nhận tiền gửi công khai trái phép, và có khả năng liên quan đến gian lận tài chính. (kế hoạch Ponzi)

Thời gian thanh toán của dự án khoảng vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Với nhiều trường hợp tài khoản bị thổi phồng, lời hứa về việc bảo toàn vốn có vẻ mong manh. Thật đáng kinh ngạc khi là một sinh viên quốc tế, bạn lại thiếu cả nhận thức pháp lý cơ bản này.

Trong những ngày tới, tôi sẽ tiếp tục phơi bày nhiều hành vi sai trái của cô ấy. Hãy theo dõi!