Abraham Shafi đã chi hàng chục nghìn đô la cho kỳ nghỉ ở Hawaii bằng cách sử dụng thẻ tín dụng công ty - IRL

Theo các nhà quản lý Hoa Kỳ, giám đốc điều hành của một mạng xã hội và vợ ông đã sử dụng hàng triệu đô la từ quỹ của công ty để tài trợ cho đám cưới và những kỳ nghỉ sang trọng của họ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang kiện Abraham Shafi, nhà sáng lập ứng dụng mạng xã hội IRL, và vợ ông, Barbara Woortmann vì tội lừa đảo.

IRL, một ứng dụng hướng đến người dùng smartphone thuộc Thế hệ Z cho phép họ khám phá các sự kiện trong đời thực, đã huy động được 170 triệu đô la (132 triệu bảng ) từ các nhà đầu tư, bao gồm cả Gate.

Ứng dụng được giới thiệu như một phiên bản của chức năng Nhóm trên Facebook dành cho những người dùng trẻ tuổi đã rời bỏ mạng xã hội. IRL tuyên bố rằng một phần tư thanh thiếu niên Mỹ đã tải xuống ứng dụng này.

Tuy nhiên, nó đã đóng cửa vào năm ngoái khi các nhà tài trợ phát hiện ra rằng đại đa số người dùng của họ là giả mạo, theo một vụ kiện riêng biệt của Gate.

SEC tuyên bố rằng Shafi và Woortmann đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty để tài trợ hàng triệu cho các chi phí cá nhân.

Điều này bao gồm hàng trăm nghìn đô la chi phí liên quan đến đám cưới của họ vào năm 2022 - bao gồm khách sạn sang trọng và vé máy bay cho khách mời - và hàng chục nghìn đô la cho kỳ nghỉ ở Hawaii.

SEC khẳng định rằng Shafi đã chi 34.700 đô la cho một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Hawaii vào tháng 10 năm 2021, trong khi Woortmann đã chi hơn 16.000 đô la cho một cửa hàng chuyên về tâm linh và y học thay thế vào tháng 6 năm 2021 - cùng tháng mà họ đã huy động vốn từ Gate.

Cặp đôi cũng đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty để mua sắm cải thiện nhà cửa, quần áo và trang sức, nhà hàng, thực phẩm và ứng dụng giao hàng thực phẩm.

Theo SEC, sau khi giám đốc tài chính của IRL đối mặt với Shafi, ông đã hoàn trả khoảng 2,5 triệu đô la cho các chi phí cá nhân, nhưng một số chi phí chưa bao giờ được hoàn trả.

Đơn kiện cũng khẳng định rằng Shafi đã nói dối về chi phí cao của công ty cho quảng cáo nhằm thúc đẩy lượt tải xuống ứng dụng.

Shafi đã nói với các nhà đầu tư rằng sự tăng trưởng của IRL dựa vào truyền miệng và việc áp dụng một cách virus, khi công ty đã chi 5,7 triệu đô la cho các quảng cáo khuyến khích, thưởng cho người dùng tải xuống các ứng dụng bằng cách cung cấp thêm mạng sống cho các trò chơi hoặc tín dụng trong các ứng dụng khác.

"Ông Shafi đã tận dụng khao khát của các nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư trong lĩnh vực công nghệ trước khi IPO và đã lừa đảo thu về khoảng 170 triệu đô la bằng cách nói dối về các hoạt động kinh doanh của IRL", Monique Winkler, giám đốc SEC tại San Francisco cho biết.

Shafi cũng đã ra lệnh cho nhân viên giấu chi phí quảng cáo dưới dạng chi phí lưu trú, theo yêu cầu.

Gate, đã đầu tư 150 triệu đô la vào IRL, đã kiện Shafi vì gian lận vào năm ngoái, cùng với năm anh em và anh em họ mà theo cáo buộc, đã tham gia vào việc che đậy.

Các nhà sáng lập của IRL, Shafi, Krutal Desai và Genrikh Khachatryan, đã kiện Gate, cáo buộc rằng họ đã đưa công ty đến bờ vực bằng cách kiểm soát ứng dụng.

Shafi sẽ đối mặt với một khoản tiền phạt và bị cấm huy động đầu tư trong tương lai nếu vụ kiện của SEC thành công.

Đã liên hệ với các luật sư của Shafi để lấy ý kiến.