Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã khởi kiện Cynthia và Eddie Petion, những người bị cáo buộc là kiến trúc sư của NovaTech, với cáo buộc họ đã tổ chức một hoạt động gian lận tiền điện tử quy mô lớn.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, kế hoạch này được cho là đã thu hút hơn $650 triệu từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu, với một phần đáng kể của các nạn nhân thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Haiti.

Quyền hạn của cơ quan quản lý mở rộng ra ngoài Petions, nhắm đến sáu cá nhân bổ sung - Martin Zizi, Dapilina Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano, và Marsha Hadley - vì vai trò bị cáo buộc của họ trong việc quảng bá dự án NovaTech.

Giữa năm 2019 và 2023, NovaTech đã tự giới thiệu mình như một sự kết hợp giữa tiếp thị đa cấp và chương trình đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cho rằng đây chỉ là một lớp vỏ bề ngoài.

Các Petion bị cáo buộc đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể, tuyên bố sẽ đầu tư vào thị trường tiền điện tử và tiền tệ. Cynthia Petion báo cáo đã đảm bảo với các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ sẽ thấy kết quả tích cực "từ ngày đầu tiên."

Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng thực tế phía sau hoàn toàn khác biệt. Phần lớn số tiền không được đầu tư như đã hứa mà thay vào đó được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và thưởng cho các nhà quảng bá, trong một cấu trúc có vẻ như là một mô hình Ponzi cổ điển.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch còn cho rằng một phần lớn của số quỹ đã bị các Petions tự ý chiếm đoạt. Khi kế hoạch cuối cùng bị vỡ lở, hầu hết các nhà đầu tư được báo cáo là đã chịu thiệt hại đáng kể và không thể hồi phục được khoản đầu tư của họ.

Eric Werner, người đứng đầu văn phòng khu vực Fort Worth của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cho biết rằng hoạt động gian lận của Petions đã dẫn đến "những tổn thất đáng kể cho hàng chục nghìn nạn nhân trên toàn cầu."

Werner cũng nhấn mạnh rằng hành động của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch không chỉ nhắm đến những kẻ đứng sau âm mưu. Các nhà quảng bá hàng đầu của NovaTech bị cáo buộc đã xây dựng các mạng lưới nhà đầu tư rộng lớn, nhận hoa hồng cho mỗi người tham gia mới mà họ tuyển dụng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố rằng ngay cả khi một số người quảng bá, bao gồm Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson, nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo - chẳng hạn như sự kiểm tra từ các cơ quan quản lý của Mỹ và Canada - họ vẫn tiếp tục quảng bá kế hoạch, được cho là đã giảm thiểu rủi ro và khuyến khích các khoản đầu tư thêm.

Đơn kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã được nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực Nam Florida. Tất cả các bị cáo đều phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vi phạm đăng ký.

Cơ quan quản lý đang tìm kiếm nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn, thu hồi các khoản lợi nhuận bất hợp pháp, và các khoản tiền phạt dân sự đối với các bên bị cáo buộc.