Điều hướng trong thế giới tiền điện tử: cách xác định đồng xu phù hợp

Những điểm chính

• Mã ký hiệu được sử dụng để xác định các dự án và là những tổ hợp chữ cái độc đáo được hiển thị trong các ứng dụng giao dịch.

• Các nhà giao dịch cần phải cẩn thận để tránh bị lừa đảo hoặc các token có vốn hóa thấp, sử dụng các ticker giống hoặc tương tự với các dự án hợp pháp.

• Kiểm tra địa chỉ hợp đồng thông minh và thông tin về dự án trước khi giao dịch, gửi tiền hoặc rút tiền là vô cùng quan trọng cho sự an toàn.

Các ký hiệu mã cổ phiếu, xuất hiện từ thế kỷ 19 để tăng tốc các quy trình giao dịch, là những tổ hợp chữ cái độc đáo mà bạn thấy trong các ứng dụng giao dịch. Các ví dụ quen thuộc bao gồm BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum) và BNB (Build and Build). Những viết tắt này đóng vai trò quan trọng, giúp các nhà giao dịch xác định và phân biệt các tài sản.

Khác với các thị trường truyền thống, trong không gian tiền điện tử thường có nhiều dự án có mã giao dịch giống nhau. Tình huống này có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên hoặc, trong một số trường hợp, là có chủ đích. Các nhà giao dịch nên thận trọng để tránh gian lận hoặc các dự án có vốn hóa cực kỳ thấp sử dụng mã giao dịch giống hoặc tương tự như các dự án hợp pháp.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách xác định chính xác các ký hiệu tiền điện tử trước khi thực hiện giao dịch, gửi tiền hoặc rút tiền.

Thực hiện nghiên cứu độc lập

Bất kể loại sàn giao dịch nào được sử dụng, việc kiểm tra địa chỉ hợp đồng và bất kỳ thông tin nào về dự án trước khi thực hiện giao dịch với tài sản là điều thiết yếu. Tầm quan trọng của việc tự nghiên cứu (DYOR) không thể bị đánh giá quá cao. Điều này đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ quan trọng trước những hành vi lừa đảo tiềm ẩn hoặc các dự án có ký hiệu giao dịch gây hiểu lầm.

Hãy xem xét những khuyến nghị chính mà bạn nên lưu ý.

1. Địa chỉ hợp đồng token

Địa chỉ hợp đồng là một định danh duy nhất, chỉ ra vị trí của hợp đồng thông minh của token, một đoạn mã trong blockchain, thực hiện các chức năng như gửi tiền hoặc rút tiền khi đáp ứng các điều kiện đã được xác định trước.

Thông tin này có thể được tìm thấy trên các diễn đàn cộng đồng, trên trang gửi tiền hoặc trong các trình theo dõi blockchain uy tín.

2. Token gốc

Một số token được tích hợp trực tiếp vào blockchain. Các token như vậy được gọi là "token gốc". Hãy xem BNB như một ví dụ.

Giả sử bạn gửi BNB qua BNB Chain (BSC). Trong trường hợp này sẽ không có địa chỉ hợp đồng, vì tất cả những gì cần thiết cho việc hoạt động của token được lập trình trực tiếp trong mạng lới cơ sở của nó (BSC), thay vì trong một hợp đồng thông minh riêng biệt.

Ngược lại, để gửi BNB qua mạng khác, chẳng hạn như Ethereum, thường cần một hợp đồng thông minh và địa chỉ hợp đồng của token.

3. Kiểm tra danh tiếng của dự án

Hãy dành thời gian để tìm hiểu về trang web của dự án, tài liệu kỹ thuật, tokenomics và các kênh truyền thông xã hội. Những tài nguyên này cung cấp thông tin quý giá về mục tiêu của dự án, các thành viên trong nhóm, lộ trình và tính hợp pháp. Hãy chắc chắn kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy. Lưu ý các dấu hiệu cảnh báo sau đây:

• Hầu hết các token được lưu trữ trong một vài ví.
• Tài liệu kỹ thuật không rõ ràng hoặc mơ hồ
• Đội ngũ ẩn danh không có kinh nghiệm trước đó
• Danh tiếng xấu trên mạng xã hội ( cáo buộc lừa đảo )
• Mã nguồn ẩn

Trước khi gửi hoặc rút tiền

Để đảm bảo giao dịch an toàn, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như gửi giao dịch thử nghiệm, kiểm tra địa chỉ hợp đồng và kiểm tra tính tương thích của blockchain.

1. Gửi giao dịch thử nghiệm

Việc chuyển tiền điện tử là một quá trình phức tạp hơn so với các giao dịch ngân hàng hoặc thanh toán truyền thống. Nên gửi một khoản nhỏ trước - một khoản mà bạn không tiếc nếu mất - để xác nhận tính chính xác của địa chỉ người nhận, trước khi chuyển khoản chính.

2. Kiểm tra địa chỉ hợp đồng của token

Cũng như trong giao dịch, trước khi gửi tiền hoặc rút tiền, bạn nên kiểm tra địa chỉ hợp đồng của token được hỗ trợ bởi các nền tảng tương ứng. Trên các nền tảng giao dịch lớn, thông tin này có thể được tìm thấy trong phần thông tin hợp đồng trên trang gửi tiền. Xác nhận địa chỉ hợp đồng chính xác giúp ngăn ngừa những sai lầm liên quan đến việc gửi tiền không đúng mục đích.

3. Kiểm tra mạng blockchain được hỗ trợ

Một mã token giống hệt nhau với các ticker và địa chỉ blockchain giống nhau có thể tồn tại trên nhiều mạng khác nhau. Ví dụ, BNB tồn tại cả trên BSC và mạng Ethereum. Tuy nhiên, cả hai phiên bản đều là các đối tượng riêng biệt, mặc dù chúng có cùng một tên.

Để minh họa, hãy tưởng tượng rằng bạn đang gửi BNB qua BSC đến một ví không hỗ trợ chuyển khoản BRC-20. Nền tảng nhận có thể không ghi có khoản tiền gửi của bạn, và các khoản tiền có thể cần dịch vụ phục hồi.

Để đảm bảo giao dịch thành công, hãy chắc chắn rằng nền tảng nhận hỗ trợ mạng blockchain liên quan đến token mà bạn dự định gửi hoặc rút. Bỏ qua khả năng tương thích của mạng blockchain có thể dẫn đến việc gửi token đến địa chỉ sai hoặc gây ra các vấn đề kỹ thuật trong quá trình giao dịch.

4. Hãy xem xét những đặc điểm của cầu token

Nếu bạn sử dụng cầu token để chuyển giao, hãy lưu ý rằng một số sàn giao dịch tập trung không hỗ trợ phương thức chuyển giao này. Trước khi tiếp tục, hãy kiểm tra địa chỉ hợp đồng token và đảm bảo nó được hỗ trợ trên nền tảng mục tiêu.

Hãy nhớ rằng việc gửi token từ hợp đồng thông minh của cầu có thể được coi là một khoản tiền gửi của hợp đồng thông minh. Trong trường hợp này, có khả năng hệ thống sẽ không ghi có khoản tiền gửi vào tài khoản của bạn và bạn sẽ phải nộp đơn kháng cáo bằng tay.

Cách xác định token đúng bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain

Tính đến năm 2023, trên CoinMarketCap có khoảng 24 073 loại tiền điện tử. Các dự án mới – có thật, lừa đảo hay lừa đảo trắng trợn – được khởi động mỗi tuần. Để giúp định hướng trong không gian tiền điện tử, hãy xem xét một ví dụ thực tế về hai dự án ( một cái hợp pháp, cái còn lại – bản sao của nó ) và giải thích cách chúng có thể được phân biệt với nhau, ngoài logo và tên gọi.

Cách kiểm tra xem bạn đã tìm thấy «USDT» không chính xác hay chưa

Thoạt nhìn, danh sách này trông giống như USDT. Lưu ý các phần "Tổng quan" và "Thị trường". Các con số không phản ánh thực tế: tổng cung là 20 tỷ đô la, 2161 người nắm giữ, vốn hóa thị trường là 0 đô la và không có thông tin về cung lưu hành.

Làm thế nào để kiểm tra xem bạn đã tìm thấy USDT đúng chưa

Trên trang trình duyệt blockchain cho USDT hợp pháp, bạn sẽ thấy hơn 4 triệu người nắm giữ, 185 triệu giao dịch và tổng cung là 36 tỷ đô la.

So với ví dụ trước, những con số này có tính xác thực cao hơn, vì USDT là stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Hơn nữa, trong phần "Thị trường" có thông tin rõ ràng về vốn hóa thị trường và nguồn cung lưu hành.

Để có thêm sự tự tin, nên kiểm tra thông tin trên một vài trình theo dõi blockchain uy tín.

Giao dịch an toàn

Khi bạn có nghi ngờ về một token, hãy chắc chắn tuân theo hướng dẫn này và thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch, gửi tiền hoặc rút tiền. Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể đưa ra quyết định có cơ sở và tránh những sai lầm phổ biến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản tiền điện tử của bạn.