Người sáng lập Celsius bị kết án 12 năm vì tội gian lận sau khi tuyên bố nền tảng này "an toàn hơn ngân hàng"

Một tòa án ở New York đã kết án Alex Mashinsky, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng tiền điện tử Celsius Network LLC, 12 năm tù vì tội lừa đảo hàng hóa và chứng khoán, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Chi tiết về Conviction và tác động tài chính

Mashinsky, 59 tuổi, sinh ra tại Ukraine, đã bị kết tội lừa đảo chứng khoán và thao túng thị trường sau sự sụp đổ của Celsius vào tháng 7 năm 2022. Vụ phá sản đã khiến khách hàng không thể truy cập tài sản trị giá 4,7 tỷ đô la, trong khi chính Mashinsky đã rút được $8 triệu trước khi nền tảng này thất bại.

Ngoài án tù, tòa án đã ra lệnh cho Mashinsky phải nộp phạt 50.000 đô la và tịch thu hơn $48 triệu đô la tài sản thu được bất hợp pháp.

"Alex Mashinsky đã lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ bằng cách hứa hẹn giữ 'tài sản kỹ thuật số' của họ an toàn hơn ngân hàng, trong khi thực tế, ông đã sử dụng những tài sản này để thực hiện các cược rủi ro và làm đầy túi tiền của mình. Cuối cùng, Mashinsky kiếm được hàng chục triệu đô la, trong khi khách hàng của ông đã mất hàng tỷ đô la," công tố viên Jay Clayton cho biết.

Clayton nói: "Các nhà đầu tư Mỹ xứng đáng được tốt hơn. Lập luận cho việc token hóa và sử dụng tài sản kỹ thuật số là mạnh mẽ, nhưng điều này không có nghĩa là một giấy phép để lừa dối."

Mô Hình Kinh Doanh và Sự Sụp Đổ

Được thành lập vào năm 2017, Celsius hoạt động như một nền tảng cho vay tiền điện tử, hứa hẹn mang lại khả năng tiếp cận dễ dàng đến các khoản vay và lãi suất cao cho những người gửi tiền. Mô hình kinh doanh liên quan đến việc cho vay các token cho các nhà đầu tư tổ chức với kỳ vọng thu lợi từ chênh lệch lãi suất.

Nền tảng đã sụp đổ vào tháng 7 năm 2022 khi khách hàng bắt đầu rút tiền gửi giữa lúc giá tiền điện tử giảm mạnh. Trước khi nộp đơn xin phá sản, Celsius đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX, mà chính nó cũng đã nộp đơn xin phá sản vào cuối năm đó, góp phần vào một cú sập nghiêm trọng trên thị trường tiền điện tử.

Các thủ tục pháp lý

Trong phiên tòa, các công tố viên đã chứng minh rằng Mashinsky đã làm giả kết quả tài chính của Celsius, đe dọa quỹ của khách hàng thông qua các tỷ lệ thị trường không được công bố và các khoản vay không đảm bảo, mặc dù đã định vị công ty như một ngân hàng hiện đại cung cấp dịch vụ lưu trữ an toàn cho tài sản crypto.

Mashinsky đã thừa nhận lừa dối khách hàng từ năm 2018 đến 2022 và xác nhận việc thao túng giá bất hợp pháp của token CEL gốc của Celsius bằng cách bán token với giá cao hơn.

Bối cảnh Thị trường

Trong khi biện hộ của Mashinsky chỉ ra sự sụp đổ thảm khốc của thị trường tiền điện tử vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022 là lý do chính cho sự thất bại của Celsius, vụ án này đại diện cho một trong nhiều vụ truy tố gian lận nổi bật trong ngành công nghiệp crypto. Để so sánh, Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã nhận án tù 25 năm vì tội gian lận.

Vụ Celsius làm nổi bật những lo ngại về quy định đang diễn ra liên quan đến tính minh bạch, quản lý rủi ro và bảo vệ tài sản của khách hàng trong các nền tảng tiền điện tử, củng cố tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định kỹ lưỡng khi chọn nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số.