Cảnh báo thao túng thị trường: Hoạt động tiền điện tử của Logan Paul đang bị SEC kiểm tra

Điểm chính

• Cuộc điều tra của BBC tiết lộ mối liên hệ giữa Logan Paul và các mô hình giao dịch crypto nghi vấn
• Dự án NFT CryptoZoo dẫn đến vụ kiện hàng triệu đô la
• Vị trí quy định của SEC về việc các ngôi sao nổi tiếng ủng hộ tiền điện tử gia tăng

Một cuộc điều tra của BBC đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy nhân vật truyền thông xã hội Logan Paul có thể đã đánh lừa người hâm mộ về các khoản đầu tư tiền điện tử. Với hơn 23 triệu người đăng ký trên YouTube, ảnh hưởng của Paul trong lĩnh vực tài sản số đã bị giám sát quy định gia tăng sau khi có những cáo buộc về các mẫu giao dịch đáng ngờ và khả năng thao túng thị trường.

Cuộc Điều Tra của BBC Phát Hiện Các Mô Hình Giao Dịch Đáng Ngờ

Theo cuộc điều tra của BBC, các hoạt động quảng bá tiền điện tử của Paul bắt đầu khoảng ba năm trước. Trong một trường hợp đáng chú ý, anh đã ủng hộ một mã thông báo meme có tên là ElonGate, tuyên bố "ElonGate đã làm tôi giàu có. Elon bé, chúng ta cùng đi nào!" trong một video được đăng trên câu lạc bộ fan hâm mộ đăng ký của anh và sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự ủng hộ của Paul, giá của ElonGate đã tăng vọt hơn 6.000%, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Phân tích blockchain đã tiết lộ rằng một ví ẩn danh đã mua khoảng 160.000 USD token ElonGate khoảng một giờ trước khi Paul công khai ủng hộ. Khi những người mua mới gia nhập thị trường và đẩy giá lên cao hơn, ví này đã bán hầu hết số nắm giữ của mình trong vòng mười hai giờ, tạo ra lợi nhuận vượt quá 120.000 USD.

Trong một sự kiện khác từ tháng 6 năm 2021, Paul đã quảng bá một mã thông báo meme có tên là "Dink Doink," nói rằng "Tôi nghĩ nó sẽ bùng nổ." Tương tự như tình huống ElonGate, sự ủng hộ này đã kích thích hoạt động mua mạnh mẽ và giá trị tăng đáng kể. Tuy nhiên, sau khi những người nắm giữ mã thông báo lớn bắt đầu bán vị trí của họ, giá trị của Dink Doink đã giảm 96% chỉ trong vòng hai tuần.

Phân tích của Time Magazine đã xác định một ví ẩn danh khác đã mua Dink Doink trước khi Paul quảng bá, sau đó bán ngay lập tức và sau đó chuyển 100,000 đô la cho ví công khai của Paul. BBC cho rằng cuộc điều tra của họ cho thấy ví ẩn danh này đã nhận tiền từ ví công khai của Paul vào tháng 2 năm 2021 trước khi tham gia vào các hoạt động giao dịch này.

CryptoZoo: Dự án NFT thất bại dẫn đến rắc rối pháp lý

Paul đang đối mặt với một vụ kiện trị giá hàng triệu đô la liên quan đến dự án NFT thất bại của mình là CryptoZoo. Theo luật sư đại diện cho nguyên đơn, vụ án không chỉ dừng lại ở việc không giao hàng các tính năng đã hứa. Các tin nhắn bị rò rỉ được cho là đã tiết lộ rằng Paul và đội ngũ của anh đã tổ chức một "cuộc ra mắt bí mật" của Zoo Tokens, cho phép họ tích lũy token với giá thấp trước khi các thông báo công khai làm tăng giá trị.

Trong khi Paul liên tục phủ nhận hành vi sai trái liên quan đến CryptoZoo và đổ lỗi cho các thành viên khác trong nhóm về những thất bại trong phát triển, anh đã công bố một kế hoạch bồi thường một phần vào đầu năm nay. Kế hoạch này cung cấp hoàn tiền cho các nhà đầu tư đã mua NFT "trứng" của anh, nhưng chỉ nếu họ đồng ý không theo đuổi hành động pháp lý liên quan đến dự án CryptoZoo.

Quan điểm quy định của SEC về việc người nổi tiếng ủng hộ tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Chủ tịch Gary Gensler đã rõ ràng nêu rõ các yêu cầu công bố cho các chương trình quảng cáo tiền điện tử của người nổi tiếng. Theo Gensler, người nổi tiếng phải công bố:

• Liệu họ có nhận được khoản thanh toán cho việc quảng bá và số tiền
• Nếu họ sở hữu cá nhân các token được quảng bá
• Liệu họ có được hưởng lợi tài chính từ việc tăng giá token
• Kiến thức thực tế của họ về dự án mà họ đang quảng bá

SEC trước đây đã có hành động chống lại các người nổi tiếng vì quảng bá tiền điện tử không được tiết lộ. Vào năm 2022, Kim Kardashian đã bị phạt 1,26 triệu đô la vì quảng bá EthereumMax trên Instagram mà không có các tiết lộ đúng cách.

Khi sự giám sát quy định đối với thị trường tiền điện tử gia tăng, vụ án của Paul đại diện cho một ví dụ nổi bật khác về khả năng hành động thực thi. SEC đã thể hiện sự sẵn sàng theo đuổi các vụ án chống lại các thành viên chính trong thị trường tiền điện tử, làm dấy lên những câu hỏi về các hệ quả quy định tiềm tàng đối với các hoạt động bị cáo buộc của Paul trong không gian tài sản số.