Hiểu về các kế hoạch Bẫy bơm xả trong Thị trường Tiền điện tử

Nhà đầu tư giao dịch tích cực trong cổ phiếu, tiền tệ hoặc tiền điện tử có thể đã gặp thuật ngữ "Bẫy bơm xả" trong hành trình giao dịch của họ.

Bẫy bơm xả là gì?

Một kế hoạch Bẫy bơm xả liên quan đến việc thao túng giá thị trường thông qua việc phát tán thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm tích cực về một tài sản. Những kẻ phạm tội nhằm mục đích làm tăng giá trị của tài sản một cách nhân tạo, cho phép họ bán ra ở mức giá cao nhất để đạt được lợi nhuận tối đa. Khi những kẻ thao túng này bán đi tài sản của họ, giá tài sản thường sụp đổ, gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư khác.

Các kế hoạch này khai thác hiện tượng tâm lý được gọi là FOMO (Nỗi sợ bỏ lỡ), nhắm vào các nhà đầu tư sợ bỏ lỡ những cơ hội tiềm năng.

Các hoạt động Bẫy bơm xả thường diễn ra trong bốn giai đoạn khác nhau:

1. Chuẩn bị trước khi ra mắt
2. Giai đoạn ra mắt
3. Giai đoạn bơm
4. Giai đoạn xả

Ba giai đoạn đầu tiên được thiết kế đặc biệt để kích thích FOMO trong số các nhà đầu tư, khai thác quyết định dựa trên cảm xúc thay vì phân tích lý trí.

Bảo vệ bản thân khỏi các kế hoạch Bẫy bơm xả

Để tránh trở thành nạn nhân của những âm mưu thao túng này, hãy thực hiện phương pháp DYOR (Tự nghiên cứu của bạn). Đặt ưu tiên cho phân tích dựa trên dữ liệu và đánh giá logic các tài sản thay vì dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc mong muốn có được lợi nhuận nhanh chóng.

Hãy thận trọng với thông tin từ bên thứ ba và nghi ngờ về những lời hứa giá cả không hợp lý hoặc những tuyên bố về lợi ích phi thường. Hãy chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo như lịch sử tài sản không rõ ràng hoặc nền tảng dự án đáng ngờ.

Giao dịch các loại tiền điện tử đã được thiết lập với lịch sử minh bạch trên các sàn giao dịch uy tín cung cấp một lớp bảo vệ khác chống lại các kế hoạch gian lận.

Thị trường tiền điện tử đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hoạt động Bẫy bơm xả do những bất định trong quy định và những thách thức trong việc thực thi. Các loại tiền điện tử giao dịch mỏng thường xuyên là mục tiêu của các kẻ lừa đảo tìm kiếm cơ hội thao túng dễ dàng.

Cách nhận diện các kế hoạch Bẫy bơm xả tiềm năng

1. Phân tích phân phối Token

Khi nghiên cứu một tài sản, hãy điều tra mô hình phân phối token để hiểu:

• Giá trị tiềm năng của tài sản
• Tổng cung token
• Cách các token sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái

Nếu một phần đáng kể của các token được phân bổ cho một thực thể tập trung duy nhất, điều này tạo ra rủi ro về việc bán tháo lớn có thể làm sụp đổ giá. Luôn xác minh kế hoạch phân bổ tài sản bằng cách kiểm tra:

• Chi tiết phân phối toàn diện
• Liệu các nhà sáng lập hoặc những người đóng góp sớm có nắm giữ một phần không tương xứng
• Thời gian vesting và cơ chế khóa cho những người trong dự án

2. Xác minh nền tảng người sáng lập

Hiểu ai đứng sau một dự án token là rất quan trọng. Các điểm tham khảo chính bao gồm:

• Liệu các nhà sáng lập có duy trì sự minh bạch về danh tính và các dự án trước đây của họ hay không
• Bất kỳ lịch sử nào về sự tham gia của người sáng lập với các hoạt động gian lận hoặc tranh cãi
• Kinh nghiệm đã chứng minh trong việc xây dựng các dự án blockchain hợp pháp và thành công
• Tính nhất quán và độ tin cậy của hồ sơ mạng xã hội và sự hiện diện trực tuyến của các nhà sáng lập

Các bước xác minh này giúp phát hiện các dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn cho các tài sản rủi ro.

Những kẻ lừa đảo thường tham gia vào các trò lừa đảo lặp đi lặp lại. Nếu người sáng lập một dự án thiếu minh bạch hoặc có vẻ như che giấu thông tin, thì tài sản liên quan có thể cần phải rất cẩn trọng.

3. Cờ đỏ mạng xã hội

Theo dõi hoạt động truyền thông xã hội của một tài sản có thể tiết lộ một số chỉ báo về các hoạt động Bẫy bơm xả tiềm năng:

• Nhiều kế hoạch Bẫy bơm xả tắt chức năng bình luận trên các bài đăng mạng xã hội để kiềm chế phản hồi tiêu cực và tránh câu hỏi - các dự án hợp pháp thường chào đón sự tham gia và phản hồi từ cộng đồng.
• Các chỉ số tương tác không cân bằng như số lượng người theo dõi, lượt thích, lượt xem hoặc bình luận có vẻ nhân tạo hoặc do bot tạo ra

Khi bạn xác định một tài sản có dấu hiệu bị thao túng, việc tránh đầu tư là cách an toàn nhất. Thời điểm mà những kẻ thao túng bán tháo là điều không thể dự đoán một cách chắc chắn.

Báo cáo các hoạt động đáng ngờ

Nếu bạn sở hữu thông tin nội bộ về việc thao túng thị trường tiềm năng, các cơ quan quản lý như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) chào đón các báo cáo. Vào cuối năm 2019, CFTC đã phát đi cảnh báo cho các nhà đầu tư về các kế hoạch Bẫy bơm xả tiềm năng và cung cấp phần thưởng cho những cá nhân cung cấp thông tin về các hoạt động thao túng như vậy.

Giao dịch trên các nền tảng uy tín với các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và hệ thống giám sát thị trường cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung chống lại những kế hoạch lừa đảo này. Các sàn giao dịch này thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau để phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực thao túng thị trường, giúp bảo vệ người dùng của họ khỏi việc trở thành nạn nhân của những kế hoạch như vậy.