Cơ quan tình báo tài chính của Australia đang siết chặt quản lý các sàn giao dịch crypto không hoạt động, cảnh báo rằng chúng có thể bị hủy đăng ký để ngăn chặn việc lạm dụng bởi tội phạm.
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc — còn được gọi là AUSTRAC — cho biết nhiều nhà cung cấp sàn giao dịch crypto không còn hoạt động, nhưng vẫn có mặt trong danh sách chính thức, và bây giờ có nguy cơ bị xóa khỏi đăng ký nếu họ không tự nguyện rút lui.
Trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba, AUSTRAC cho biết hiện có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký, nhưng AUSTRAC đang liên hệ với những sàn có vẻ như không còn giao dịch.
“Các doanh nghiệp được đăng ký với AUSTRAC có trách nhiệm giữ thông tin của họ luôn cập nhật; điều này bao gồm thông tin về các dịch vụ không còn được cung cấp nữa. […] Thông tin của chúng tôi cho thấy tiền điện tử có thể bị lợi dụng bởi tội phạm cho các hoạt động rửa tiền, lừa đảo và hoạt động chuyển tiền mồ côi, và chúng tôi thấy quá nhiều người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số.”
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas
Như AUSTRAC đã lưu ý, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ATM phải được đăng ký trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử lấy tiền mặt hoặc ngược lại vì chúng có nguy cơ bị lạm dụng.
Thomas nói rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử đang ở trong một "ngành có rủi ro cao", và vì việc đăng ký AUSTRAC mang lại cho họ tính hợp pháp, những doanh nghiệp không hoạt động có thể bị nhắm đến và bị chiếm đoạt bởi tội phạm.
AUSTRAC cho biết họ có thể hủy bỏ đăng ký khi có "cơ sở hợp lý" để tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động, đồng thời cho biết rằng các trường hợp hủy bỏ này sẽ được công bố trên trang web của AUSTRAC. Cơ quan này cũng có kế hoạch ra mắt một đăng ký có thể tìm kiếm công khai để người tiêu dùng có thể kiểm tra xem một sàn giao dịch tiền điện tử có được đăng ký và dưới sự giám sát quy định hay không.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động sẽ bị hủy đăng ký, cơ quan giám sát của Úc cảnh báo
Cơ quan tình báo tài chính của Australia đang siết chặt quản lý các sàn giao dịch crypto không hoạt động, cảnh báo rằng chúng có thể bị hủy đăng ký để ngăn chặn việc lạm dụng bởi tội phạm.
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc — còn được gọi là AUSTRAC — cho biết nhiều nhà cung cấp sàn giao dịch crypto không còn hoạt động, nhưng vẫn có mặt trong danh sách chính thức, và bây giờ có nguy cơ bị xóa khỏi đăng ký nếu họ không tự nguyện rút lui.
Trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba, AUSTRAC cho biết hiện có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký, nhưng AUSTRAC đang liên hệ với những sàn có vẻ như không còn giao dịch.
Như AUSTRAC đã lưu ý, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ATM phải được đăng ký trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử lấy tiền mặt hoặc ngược lại vì chúng có nguy cơ bị lạm dụng.
Thomas nói rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử đang ở trong một "ngành có rủi ro cao", và vì việc đăng ký AUSTRAC mang lại cho họ tính hợp pháp, những doanh nghiệp không hoạt động có thể bị nhắm đến và bị chiếm đoạt bởi tội phạm.
AUSTRAC cho biết họ có thể hủy bỏ đăng ký khi có "cơ sở hợp lý" để tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động, đồng thời cho biết rằng các trường hợp hủy bỏ này sẽ được công bố trên trang web của AUSTRAC. Cơ quan này cũng có kế hoạch ra mắt một đăng ký có thể tìm kiếm công khai để người tiêu dùng có thể kiểm tra xem một sàn giao dịch tiền điện tử có được đăng ký và dưới sự giám sát quy định hay không.