Nhà cho vay tiền điện tử Nexo đang khôi phục hoạt động tại Hoa Kỳ, hai năm sau khi dàn xếp khoản tiền phạt 45 triệu đô la với SEC.
Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang quay trở lại hoạt động tại Hoa Kỳ, gần hai năm sau khi dàn xếp với SEC về sản phẩm cho vay không đăng ký của mình với mức phạt 45 triệu đô la.
Trong một thông báo vào thứ Hai, Nexo đã tiết lộ rằng các khách hàng bán lẻ và tổ chức tại Hoa Kỳ hiện sẽ có quyền truy cập vào các sản phẩm của Nexo, bao gồm "tài khoản tiết kiệm tiền điện tử lãi suất cao, các khoản tín dụng được đảm bảo bằng tài sản, giao dịch nâng cao và các giải pháp thanh khoản cấp tổ chức."
Sự trở lại của Nexo diễn ra sau khi công ty đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 1 năm 2023, sau khi Ủy ban này buộc tội công ty vì không đăng ký Sản phẩm Lãi suất Kiếm được của mình, một dịch vụ cho vay tiền điện tử được quảng bá cho các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Nexo không thừa nhận cũng không phủ nhận hành vi sai trái trong thỏa thuận.
Công ty đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý bổ sung. Vào đầu năm 2024, Reuters đưa tin rằng Nexo nhằm mục tiêu thu hồi 3 tỷ đô la liên quan đến một cuộc điều tra hình sự bị đình trệ, điều này đã cản trở kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và một thỏa thuận tài trợ bóng đá. Đại diện của Nexo tuyên bố cuộc điều tra đã làm tổn hại đến danh tiếng của công ty và phá hủy giá trị của cổ đông.
Vào tháng 1 năm 2023, các văn phòng của Nexo đã bị công tố viên khám xét, những người đã cáo buộc nền tảng này về tội rửa tiền, tội phạm thuế và gian lận máy tính từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ban quản lý của Nexo đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Vào tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công tố viên Bulgaria đã đóng vụ án hình sự, tuyên bố rằng các điều tra viên không tìm thấy bằng chứng nào về rửa tiền, trốn thuế hoặc các tội phạm khác.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhà cho vay tiền điện tử Nexo trở lại Mỹ hai năm sau khi đạt được thỏa thuận 45 triệu đô la với SEC
Nhà cho vay tiền điện tử Nexo đang khôi phục hoạt động tại Hoa Kỳ, hai năm sau khi dàn xếp khoản tiền phạt 45 triệu đô la với SEC.
Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang quay trở lại hoạt động tại Hoa Kỳ, gần hai năm sau khi dàn xếp với SEC về sản phẩm cho vay không đăng ký của mình với mức phạt 45 triệu đô la.
Trong một thông báo vào thứ Hai, Nexo đã tiết lộ rằng các khách hàng bán lẻ và tổ chức tại Hoa Kỳ hiện sẽ có quyền truy cập vào các sản phẩm của Nexo, bao gồm "tài khoản tiết kiệm tiền điện tử lãi suất cao, các khoản tín dụng được đảm bảo bằng tài sản, giao dịch nâng cao và các giải pháp thanh khoản cấp tổ chức."
Sự trở lại của Nexo diễn ra sau khi công ty đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 1 năm 2023, sau khi Ủy ban này buộc tội công ty vì không đăng ký Sản phẩm Lãi suất Kiếm được của mình, một dịch vụ cho vay tiền điện tử được quảng bá cho các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Nexo không thừa nhận cũng không phủ nhận hành vi sai trái trong thỏa thuận.
Công ty đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý bổ sung. Vào đầu năm 2024, Reuters đưa tin rằng Nexo nhằm mục tiêu thu hồi 3 tỷ đô la liên quan đến một cuộc điều tra hình sự bị đình trệ, điều này đã cản trở kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và một thỏa thuận tài trợ bóng đá. Đại diện của Nexo tuyên bố cuộc điều tra đã làm tổn hại đến danh tiếng của công ty và phá hủy giá trị của cổ đông.
Vào tháng 1 năm 2023, các văn phòng của Nexo đã bị công tố viên khám xét, những người đã cáo buộc nền tảng này về tội rửa tiền, tội phạm thuế và gian lận máy tính từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ban quản lý của Nexo đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Vào tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công tố viên Bulgaria đã đóng vụ án hình sự, tuyên bố rằng các điều tra viên không tìm thấy bằng chứng nào về rửa tiền, trốn thuế hoặc các tội phạm khác.