Ba vụ án lừa đảo tiền điện tử lớn diễn ra tại Brazil, ba giám đốc đã bị tuyên án tổng cộng 171 năm tù.
Brazli là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Brazil, tòa án đã đưa ra hình phạt nặng nề đối với ba giám đốc. Thẩm phán liên bang Vinicius Costa Vidor đã tuyên án 128 năm tù đối với Joel Ferreira de Souza, người sáng lập công ty và được coi là bộ não của vụ lừa đảo, về tội điều hành một tổ chức tài chính không có giấy phép và rửa tiền. Hai giám đốc khác có tên trong vụ án là Gesana Rayane Silva bị kết án 27 năm, trong khi Victor Veronez bị kết án 15 năm tù.
Là một phần của cuộc điều tra được thực hiện bởi Văn phòng Công tố Liên bang (MPF) **, nó đã được tiết lộ rằng các giám đốc của ** Braiscompany ** đã thu được tổng cộng ** 1,11 tỷ reais Brazil, khoảng ** 190 triệu đô la ** từ khoảng 20 nghìn nhà đầu tư. Hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, công ty bị cáo buộc đã tạo ra một kế hoạch Ponzi khổng lồ với chuyển khoản chưa đăng ký và giao dịch hoa hồng cao, cách xa hệ thống tài chính chính thức.
Tòa án đã quyết định tịch thu khoảng 36 triệu real do bọn lừa đảo kiểm soát, tương đương với 6,2 triệu đô la. Tuy nhiên, vẫn còn không chắc chắn về việc các nạn nhân có thể lấy lại bao nhiêu số tiền này. Luật sư đại diện cho nạn nhân, Artêmio Picanço, nhấn mạnh rằng những người bị thiệt hại cần khẩn trương khởi kiện trước khi nhà nước tịch thu số tiền này.
Trong vụ án, hai bị cáo còn lại đã được tuyên bố trắng án do thiếu bằng chứng. Theo quyết định của tòa án, những người bị kết án đã rửa tiền bằng cách trình bày các quỹ bị lừa đảo như những khoản đầu tư hợp pháp và đã thiết lập một cấu trúc hệ thống nhằm làm giàu từ bên trong.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Vụ án Tiền điện tử đã đi đến phán quyết: Ba giám đốc nhận tổng cộng 171 năm tù giam! - Koin Bülteni
Ba vụ án lừa đảo tiền điện tử lớn diễn ra tại Brazil, ba giám đốc đã bị tuyên án tổng cộng 171 năm tù.
Brazli là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Brazil, tòa án đã đưa ra hình phạt nặng nề đối với ba giám đốc. Thẩm phán liên bang Vinicius Costa Vidor đã tuyên án 128 năm tù đối với Joel Ferreira de Souza, người sáng lập công ty và được coi là bộ não của vụ lừa đảo, về tội điều hành một tổ chức tài chính không có giấy phép và rửa tiền. Hai giám đốc khác có tên trong vụ án là Gesana Rayane Silva bị kết án 27 năm, trong khi Victor Veronez bị kết án 15 năm tù.
Là một phần của cuộc điều tra được thực hiện bởi Văn phòng Công tố Liên bang (MPF) **, nó đã được tiết lộ rằng các giám đốc của ** Braiscompany ** đã thu được tổng cộng ** 1,11 tỷ reais Brazil, khoảng ** 190 triệu đô la ** từ khoảng 20 nghìn nhà đầu tư. Hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, công ty bị cáo buộc đã tạo ra một kế hoạch Ponzi khổng lồ với chuyển khoản chưa đăng ký và giao dịch hoa hồng cao, cách xa hệ thống tài chính chính thức.
Tòa án đã quyết định tịch thu khoảng 36 triệu real do bọn lừa đảo kiểm soát, tương đương với 6,2 triệu đô la. Tuy nhiên, vẫn còn không chắc chắn về việc các nạn nhân có thể lấy lại bao nhiêu số tiền này. Luật sư đại diện cho nạn nhân, Artêmio Picanço, nhấn mạnh rằng những người bị thiệt hại cần khẩn trương khởi kiện trước khi nhà nước tịch thu số tiền này.
Trong vụ án, hai bị cáo còn lại đã được tuyên bố trắng án do thiếu bằng chứng. Theo quyết định của tòa án, những người bị kết án đã rửa tiền bằng cách trình bày các quỹ bị lừa đảo như những khoản đầu tư hợp pháp và đã thiết lập một cấu trúc hệ thống nhằm làm giàu từ bên trong.