FBI: Chúng tôi đã cứu được 4300 người khỏi các tên lừa đảo tiền điện tử

FBI đã tiến hành chiến dịch Level Up để phát hiện các nạn nhân tiềm năng của lừa đảo và gọi điện trực tiếp cho họ. Trong một cuộc gọi như vậy, một người hầu như đã rơi vào bẫy của các kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tiết lộ rằng anh ta đã sẵn sàng đầu tư vào một kế hoạch nào đó với số tiền $1 triệu. Nhà đầu tư khác đã dự định bán nhà của mình để chuyển khoản $500,000 cho kẻ lừa đảo, trong khi một phụ nữ cao tuổi đã rút ra số tiền tương tự từ tài khoản hưu trí của mình. Sau khi FBI can thiệp, những người này đã giữ được tiền của mình và thông báo cho cơ quan.

Phó trợ lý giám đốc phòng điều tra tội phạm của FBI James Barnacle (James Barnacle) cho biết, đa số nạn nhân mà FBI tiếp xúc thậm chí còn không hay biết họ bị lừa dối. Một số người đã quá mức tâm lý gắn bó với kẻ lừa đảo, nên họ đã phải được chuyển đến phòng FBI cung cấp hỗ trợ tâm lý. Đã có những trường hợp mà FBI can thiệp kịp thời đã ngăn chặn được tự tử.

Trong năm 2023, Trung tâm Phản ánh Tội phạm Internet (IC3) đã nhận được báo cáo từ những người mà tổng thiệt hại từ gian lận tiền điện tử được ước lượng vào khoảng $3,9 tỷ. Theo FBI, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều vì IC3 hàng tháng nhận khoảng 3200 khiếu nại.

"Kẻ gian thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền vào một dự án tiền điện tử nào đó và cho thấy lợi nhuận đầu tư tuyệt vời. Trên giấy tờ, trong ứng dụng điện tử hoặc trên trang web. Họ có vẻ như tiền của họ đang làm việc. Tuy nhiên, đó chỉ là một tài khoản giả mạo, và khi nạn nhân cố gắng rút tiền của họ, họ bị từ chối. Một số kẻ lừa đảo cho phép nạn nhân rút một phần của lợi nhuận dự kiến của họ ở giai đoạn đầu. Nhưng điều này chỉ được thực hiện để xây dựng lòng tin và thúc đẩy người ta đầu tư nhiều hơn vào dự án.", - Barnakl tuyên bố.

Trong tháng Mười, FBI đã ra mắt mã thông báo riêng của mình, NexFundAI, không có giá trị tài chính. Mã thông báo đã trở thành lôi kéo cho những kẻ lừa đảo tham gia gian lận trên thị trường tiền điện tử.