Trader Tuyên bố mất 310.000 đô la trên Sàn giao dịch Dodgy được giới thiệu trong yêu cầu LinkedIn

Người giao dịch mất 310.000 USD trên sàn giao dịch lừa đảo YEREVAN (CoinChapter.com) — Một nhà đầu tư tuyên bố đã mất 310.000 USD cho một nền tảng giao dịch tiền điện tử được cho là lừa đảo sau khi phản hồi yêu cầu kết nối LinkedIn không được yêu cầu. Sự cố này đã được báo cáo bởi Sở Chứng khoán của Bộ Tài chính Bang Washington (DFI) vào ngày 13 tháng 6.

Ban đầu, nhà đầu tư phát hiện nền tảng có tên là "Ethfinance" thông qua một lời mời kết bạn ngẫu nhiên trên LinkedIn. Ban đầu, anh ta đã chuyển tổng cộng $310,000 từ ví DeFi của mình sang Ethfinance, hy vọng kiếm lời từ giao dịch tiền điện tử.

Website của sàn giao dịch EthFinance được cho là gian lận vẫn đang hoạt động trực tuyến. Nguồn: Eth-FinanceKhi nhà đầu tư cố gắng rút vốn đầu tư ban đầu và lợi nhuận được báo cáo, anh ấy được yêu cầu phải thêm quỹ để hoàn thành “hợp đồng thông minh” cần thiết cho việc rút tiền. Nhà đầu tư không gửi thêm tiền và phát hiện tài khoản của mình bị khóa, không thể rút bất kỳ quỹ nào.

Mất $310K trong vụ lừa đảo tiền điện tử Ethfinance

Đáng chú ý, Cục Tài chính Kỹ thuật số Washington (DFI) cho rằng trường hợp này có vẻ là một ví dụ về "Lừa đảo Phí tiền trước." Chiêu lừa này hứa hẹn mang lại lợi nhuận hoặc dịch vụ đáng kể cho nạn nhân đổi lại việc trả trước. Sau khi đã thanh toán, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân trả thêm phí hoặc biến mất.

DFI tuyên bố,

"Nhà đầu tư không thể rút tiền từ tài khoản của mình và tài khoản của ông ấy đã bị khóa."

Các khiếu nại trước đây về Ethfinance

Ngoài ra, Ethfinance đã được đề cập trong các khiếu nại trước đó. Theo theo dõi lừa đảo tiền điện tử của Washington DFI, một cư dân California đã báo cáo mất hơn 165.000 đô la sau khi tham gia với cùng một nền tảng. Người này đã được tiếp cận bởi một người lạ trực tuyến cung cấp để dạy họ cách giao dịch tùy chọn tiền điện tử.

• Kết quả theo dõi lừa đảo tiền điện tử của Washington DFI cho ETH Finance. Nguồn: Washington DFI*Hơn nữa, trò lừa đảo càng gia tăng khi "Giám đốc điều hành của Dịch vụ khách hàng Tiền điện tử" trên Telegram yêu cầu 25% lợi nhuận dưới dạng "thuế" trước khi có thể rút bất kỳ khoản tiền nào. Nhà đầu tư nhận ra họ đã bị lừa khi được yêu cầu thanh toán thêm này.

Đáng chú ý, DFI Washington đã phát hành nhiều thông báo vào ngày 13 tháng 6, nhấn mạnh về các nền tảng tiền điện tử giả mạo và một trang quản lý đầu tư giả mạo khác. DFI tiếp tục theo dõi và điều tra những vụ lừa đảo này.