Lần đầu đăng bài viết về tiền mã hóa để xác minh! X ra quy định mới chống lừa đảo, ngăn tin tặc trộm tài khoản và quảng cáo tiền rác

X ra mắt cơ chế xác thực bắt buộc đối với nội dung mã hóa; tài khoản chỉ cần được nhắc đến lần đầu là sẽ bị khóa. Trước tình hình nghiêm trọng năm 2025, số tiền lừa đảo có thể tiến sát 17Bỷ USD.

X ra mắt cơ chế xác thực bắt buộc, đăng bài đầu tiên là khóa tài khoản

Nền tảng mạng xã hội X gần đây đã tung ra một vòng biện pháp chống lừa đảo mới. Theo đó, đối với các tài khoản khi đăng lần đầu các nội dung liên quan đến tiền mã hóa, hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt cơ chế khóa tài khoản, yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính thì mới có thể tiếp tục đăng bài.

Cơ chế này chủ yếu nhắm vào các tình huống khi tài khoản bị tin tặc xâm nhập rồi được dùng để quảng bá các khoản đầu tư lừa đảo. Người phụ trách sản phẩm của X, Nikita Bier, cho biết hệ thống sẽ nhận diện liệu tài khoản có phải là “lần đầu nhắc đến tiền mã hóa” hay không; một khi thỏa điều kiện, hệ thống sẽ tạm dừng quyền đăng bài của tài khoản. Biện pháp này được cho là có thể giảm đáng kể tỷ lệ thành công của tin tặc trong việc lan truyền thông tin lừa đảo trong thời gian ngắn thông qua các tài khoản có mức độ tin cậy cao.

Nguồn ảnh: X/@nikitabier Ông Nikita Bier, người phụ trách sản phẩm của X cho biết hệ thống sẽ nhận diện liệu tài khoản có phải là “lần đầu nhắc đến tiền mã hóa” hay không; một khi thỏa điều kiện, hệ thống sẽ tạm dừng quyền đăng bài của tài khoản

Nền tảng này cho biết trong quá khứ, kẻ tấn công thường đánh cắp tài khoản và mật khẩu thông qua các trang lừa đảo (phishing), và sau khi chiếm quyền tài khoản sẽ lập tức đăng các nội dung lừa đảo đầu tư. Cơ chế mới được thiết kế nhằm cắt đứt ngay quyền vận hành trong “thời gian vàng” này, ngăn chặn việc lừa đảo lan rộng.

Quy mô lừa đảo tiền mã hóa tăng vọt, cả năm có thể đạt 17Bỷ USD

Theo thống kê của Chainalysis, số tiền lừa đảo tiền mã hóa năm 2025 đã đạt khoảng 183Bỷ USD (khoảng 8B Tân Đài tệ) và có thể sau khi thống kê đầy đủ sẽ được điều chỉnh lên 17Bỷ USD, cho thấy ngành lừa đảo vẫn đang mở rộng nhanh chóng.

Đồng thời, dữ liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (Federal Trade Commission) cho thấy trong ba quý đầu năm 2025, số vụ lừa đảo đầu tư đã lên tới 113.842 vụ, tổng thiệt hại khoảng 420Bỷ USD, tương đương khoảng 17B Tân Đài tệ, và đã tiến gần mức của cả năm 2024.

Phân tích sâu hơn chỉ ra rằng, tiền mã hóa đã trở thành một trong những công cụ quan trọng để dòng tiền của các vụ lừa đảo, chỉ sau chuyển khoản ngân hàng. Do giao dịch trên blockchain khó có thể đảo ngược, một khi tiền được chuyển đi, nạn nhân gần như không thể lấy lại, khiến tỷ lệ thành công của lừa đảo tăng đáng kể.

Nền tảng mạng xã hội trở thành cổng lừa đảo, cơ chế niềm tin bị lạm dụng

Dữ liệu cho thấy khoảng 38% các vụ lừa đảo đầu tư bắt nguồn từ nền tảng mạng xã hội, trở thành nguồn đầu vào lớn nhất. So với tỷ lệ 29% vào năm 2020, điều này cho thấy hành vi lừa đảo đang nhanh chóng chuyển sang khai thác cơ chế niềm tin của mạng xã hội.

Tin tặc thường nhắm vào các tài khoản có nền tảng người theo dõi. Sau khi xâm nhập thành công, chúng sẽ đăng các cơ hội đầu tư hoặc hoạt động airdrop bằng thân phận quen thuộc, lợi dụng sự tin tưởng của người theo dõi để lừa đảo. Kiểu tấn công này khiến số tiền lừa đảo cho từng giao dịch cũng tăng đáng kể: giá trị giao dịch trung bình tăng từ 782 USD của năm 2024 lên 2.764 USD của năm 2025.

Ngoài ra, các vụ lừa đảo giả mạo tài khoản người nổi tiếng hoặc tài khoản chính thức cũng ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ, với mức tăng trưởng theo năm lên tới 1.400%, trở thành một trong những phương thức chủ đạo hiện nay trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa.

Nền tảng và lỗ hổng email đan xen, hệ thống phòng chống đối mặt thách thức

X cho biết cơ chế khóa tài khoản chỉ là biện pháp phòng thủ tạm thời, vì nguồn gốc của lừa đảo thường xuất phát từ các hệ thống bên ngoài, ví dụ các cuộc tấn công lừa đảo qua email. Một số người trong ngành cho rằng điểm yếu của dịch vụ email trong việc lọc thư rác khiến các liên kết phishing dễ thâm nhập hơn vào phía người dùng, tạo thành một chuỗi tấn công hoàn chỉnh.

Khi một số tính năng của dịch vụ email được điều chỉnh, năng lực phòng chống thư rác có thể suy giảm, từ đó làm tăng thêm xác suất người dùng bị phơi bày trước rủi ro lừa đảo.

Nhìn chung, chính sách lần này cho thấy nền tảng mạng xã hội đang chuyển từ “quản trị nội dung” sang “giới hạn hành vi”, nỗ lực chặn lừa đảo bằng các biện pháp mang tính cưỡng chế hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh tài sản mã hóa có tính thanh khoản cao và mức độ ẩn danh, ngành lừa đảo vẫn có khả năng thích ứng cao. Cuộc chiến giành giật giữa nền tảng và cơ quan quản lý trong ngắn hạn khó có thể kết thúc.

Nội dung của bài viết này do Crypto Agent tổng hợp thông tin từ nhiều bên, 《Crypto City》 biên tập và duyệt, hiện vẫn đang trong giai đoạn đào tạo, có thể tồn tại sai lệch về logic hoặc sai số thông tin; nội dung chỉ mang tính tham khảo, vui lòng không xem đây là lời khuyên đầu tư.