Tài xế Chia sẻ Chuyến Xe LA Bị Buộc Tội Sử Dụng $2M từ Quỹ Cứu Trợ COVID để Mua Tiền Điện Tử

Tóm tắt

• Một tài xế dịch vụ chia sẻ xe tại Los Angeles đã bị buộc tội lừa đảo qua điện thoại sau khi bị cáo buộc lấy hơn 2 triệu đô la vay hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19 nhân danh các công ty không tồn tại.
• Các công tố viên cáo buộc số tiền này đã được sử dụng để mua tiền điện tử thay vì hỗ trợ hoạt động kinh doanh hợp pháp.
• Gần 40 BTC đã bị tịch thu bởi các công tố viên liên bang trong quá trình điều tra.

Một tài xế dịch vụ chia sẻ xe tại Los Angeles đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên bang về việc anh ta gian lận trong việc lấy hơn 2 triệu đô la vay hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19 và sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử, theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung California. Người cư trú tại Koreatown, Bruce Choi, 34 tuổi, đã bị bắt vào thứ Ba tại Sân bay Quốc tế San Francisco và bị buộc tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền liên quan đến âm mưu này, theo thông cáo báo chí của DOJ.

Người đàn ông Koreatown bị bắt giữ với các cáo buộc liên bang về việc lấy hơn 2 triệu đô la vay hỗ trợ doanh nghiệp trong COVID-19 và đầu tư vào tiền điện tử https://t.co/B80v4uWKr8

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) 18 tháng 3 năm 2026

Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Choi đã nộp các đơn xin vay hỗ trợ doanh nghiệp trong COVID-19 giả mạo nhằm giúp các doanh nghiệp hợp pháp tồn tại trong thời kỳ dịch bệnh. Theo cáo trạng, Choi tự xưng là CEO và chủ sở hữu của một doanh nghiệp có tên “Premier Republic,” mà các công tố viên cho là một “thực thể hư cấu không có hoạt động kinh doanh hoặc nhân viên.” Thay mặt cho Premier Republic, Choi bị cáo buộc đã nộp đơn xin vay khoản vay thiệt hại kinh tế giả mạo, nhận khoảng 2 triệu đô la từ quỹ. Các công tố viên cáo buộc rằng Choi sau đó đã chuyển số tiền này qua một tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken. Các công tố viên đã tịch thu gần 40 BTC cùng với các loại tiền điện tử khác trong quá trình điều tra. Các cáo buộc này có thể dẫn đến các hình phạt nặng nếu Choi bị kết án, mỗi cáo buộc lừa đảo qua điện thoại có thể chịu án tối đa 30 năm và cáo buộc rửa tiền có thể chịu án tối đa 10 năm.

Vụ án này làm nổi bật nỗ lực liên tục của các cơ quan liên bang trong việc truy tố các vụ gian lận liên quan đến các chương trình hỗ trợ trong đại dịch, vốn phân phát hàng tỷ đô la quỹ khẩn cấp cho các doanh nghiệp trong thời gian phong tỏa COVID-19. Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và các cơ quan khác đã hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật để xác định các yêu cầu gian lận tiềm năng trong hàng triệu đơn xin vay.  Các cơ quan trên toàn thế giới vẫn tiếp tục truy tố các vụ việc liên quan đến việc sử dụng sai mục đích hỗ trợ COVID để mua tiền điện tử. Trong năm 2023, một influencer trên TikTok đã nhận tội về các cáo buộc lừa đảo qua điện thoại sau khi lừa đảo các nhà cho vay và chính phủ Mỹ 1,2 triệu đô la trong các khoản vay hỗ trợ và rửa tiền một phần số tiền này qua tiền điện tử. Và năm ngoái, chủ sở hữu một công ty lắp kính ở nông thôn tại Anh đã bị kết án hai năm tù sau khi vay hơn 130.000 đô la và chuyển khoảng 10.000 đô la cho các công ty “đầu tư và đầu tư tiền điện tử”.