Tin tức Gate, ngày 19 tháng 3, Tổng thống Argentina Javier Milei lại dính vào vụ bê bối liên quan đến tiền mã hóa Libra. Điều tra pháp y mới nhất cho thấy, nhiều năm trước khi dự án Libra ra mắt, Milei đã nhận tiền USD từ người vận động hành lang liên quan đến dự án này là Mauricio Novelli, và sau khi nhậm chức tổng thống, số tiền này đã tăng rõ rệt.
Theo hồ sơ tòa án và dữ liệu trích xuất từ điện thoại, kể từ năm 2021, Novelli đã trả khoảng 2000 USD mỗi tháng cho Milei dưới danh nghĩa “hợp tác khóa học tài chính và tiền mã hóa”; đến tháng 4 năm 2024, số tiền này đã tăng lên 4000 USD và được chuyển cho em gái của ông là Karina Milei. Một phần số tiền này được chuyển đổi thành tiền mặt qua việc bán USDT.
Các giao dịch này trùng khớp gần như hoàn toàn với dòng thời gian của dự án Libra. Tháng 2 năm 2025, Milei công khai quảng bá đồng tiền mã hóa tên là Libra, thu hút nhiều nhà đầu tư đổ vào, giá tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sụp đổ nhanh chóng do các nội bộ bán tháo, và phía dự án bị cáo buộc đã kiếm lợi hàng triệu USD. Các ghi chép liên lạc mới được tiết lộ còn cho thấy, Milei đã liên hệ với các bên quảng bá trước và sau khi token ra mắt.
Điều tra cũng chỉ ra rằng, Milei từng đứng ra giới thiệu các dự án liên quan đến Novelli, bao gồm việc quảng bá token Vulcano Game, sau này bị đóng cửa do cáo buộc lừa đảo. Ngoài ra, Novelli còn bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với tổng thống để tổ chức các hoạt động kinh doanh và thiết lập liên hệ với các nhân vật trong ngành tiền mã hóa như Julian Peh.
Hiện tại, Quốc hội và các cơ quan tư pháp Argentina đã bắt đầu điều tra vụ việc, tập trung xem xét liệu Milei có lợi dụng chức vụ để tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động của các dự án tiền mã hóa hay không. Mặc dù Milei nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái, nhưng các bằng chứng pháp y về mối quan hệ tài chính lâu dài đã khiến vụ việc tiếp tục nóng lên.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chủ tịch CFTC Selig: Kẻ lừa đảo thị trường dự đoán sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, từ chối tạm dừng việc soạn thảo quy tắc
Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Selig nhấn mạnh tại phiên điều trần ở Hạ viện rằng sẽ áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi lừa đảo và thao túng thị trường. Ông đã trả lời chất vấn liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ trị giá 500 triệu đô la và cho biết CFTC đang soạn thảo các quy tắc quản lý cho thị trường dự đoán. Selig cũng đề cập việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với SEC nhằm tăng cường giám sát tài sản số. Trước tình trạng CFTC hiện chỉ có một mình ông là ủy viên, Selig nhấn mạnh hiệu suất vận hành của cơ quan và cho biết sẽ tuyển thêm nhân viên để nâng cao năng lực giám sát.
MarketWhisper53phút trước
MTN Nigeria Tạm ngừng dịch vụ vay bằng Airtime và Data Xtratime để tuân thủ quy định cho vay kỹ thuật số
MTN Nigeria đã tạm ngừng dịch vụ Xtratime của mình do tuân thủ quy định mới từ FCCPC. Trong khi các giao dịch mua thông thường vẫn tiếp tục, việc tạm ngừng này nhằm phù hợp với các quy định cho vay kỹ thuật số sắp tới. Công ty không dự kiến tác động tài chính đáng kể và sẽ theo dõi phản ứng của người dùng.
GateNews5giờ trước
Pakistan Mở Hệ Thống Ngân Hàng Cho Các Công Ty Crypto Được Cấp Phép, Đảo Ngược Lệnh Cấm Năm 2018
Ngân hàng trung ương Pakistan đã mở hệ thống ngân hàng của mình cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép, đảo ngược lệnh cấm trước đó. Sự thay đổi này, sau Đạo luật Tài sản Ảo 2026, cho phép các doanh nghiệp crypto tiếp cận dịch vụ ngân hàng theo các quy định nghiêm ngặt.
GateNews8giờ trước
马斯克 X Money 未推出先轰动！瑞穗称将震碎美国支付市场，同步下调 PayPal 评级
Elon Musk 的 금융 상품 X Money 预计于 4 月推出，可能颠覆美国支付市场，并对 PayPal 施加压力，瑞穗证券已下调 PayPal 评级至「中性」。不过，监管变量成为主要挑战，特别是针对加密货币支付及收益型产品的法律未明朗。X 亦推出「Cashtags」功能，整合即时金融数据。
ChainNewsAbmedia9giờ trước
Sàn CEX lớn tại Hàn Quốc đưa token SPURS vào danh sách cảnh báo giao dịch
Một sàn giao dịch tiền mã hóa của Hàn Quốc đã thêm token SPURS vào danh sách cảnh báo giao dịch do hoạt động thị trường kém và các rủi ro đối với nhà đầu tư. Việc nạp tiền tạm thời bị đình chỉ trong khi token được xem xét cho đến ngày 16 tháng 7 năm 2026.
GateNews10giờ trước
Giao dịch Bitcoin đối mặt với gánh nặng kê khai thuế 70 trang hằng năm
Theo Nicholas Anthony của Trung tâm Tài chính và Tiền tệ thuộc Viện Cato, việc chi Bitcoin cho các khoản mua sắm hằng ngày tạo ra một cơn ác mộng tuân thủ thuế bất ngờ. IRS coi Bitcoin là tài sản, không phải tiền tệ, nghĩa là mọi giao dịch—kể cả việc mua $5 coffee
CryptoFrontier11giờ trước
