Venezuela đang trở thành trung tâm chính cho vàng bất hợp pháp xuất phát từ khu vực Amazon. Một báo cáo mới từ Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho biết nhiều giao dịch vàng này hiện đang được thanh toán bằng Tether thay vì tiền truyền thống.

Báo cáo cho biết hoạt động này đã tạo ra khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu vào năm 2025. Các thương nhân sử dụng USDT vì nó cho phép thanh toán nhanh chóng và dễ dàng di chuyển qua biên giới. Đồng thời, chính quyền cho biết xu hướng này khiến việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến khai thác vàng trở nên khó khăn hơn.

Venezuela trở thành trung tâm giao dịch vàng

Báo cáo giải thích rằng Venezuela đã trở thành điểm đến quan trọng cho vàng bất hợp pháp từ khu vực Amazon. Phần lớn số vàng này xuất phát từ các khu vực ở Brazil và Guyana. Chúng được vận chuyển qua biên giới bằng các tuyến đường bí mật và máy bay nhỏ. Khi đến Venezuela, vàng được bán qua các mạng lưới địa phương.

Các chuyên gia liên kết ngành vàng của quốc gia này với các nhóm tội phạm và tham nhũng. Một số nhóm vũ trang kiểm soát các khu vực khai thác và các tuyến buôn lậu. Khi giá vàng toàn cầu tăng, hoạt động khai thác trái phép đã mở rộng khắp khu vực Amazon.

USDT được sử dụng để thanh toán

Một phát hiện chính trong báo cáo là việc sử dụng ngày càng nhiều stablecoin USDT trong các giao dịch này. Thương nhân thường thích USDT vì nó nhanh chóng và rẻ để chuyển khoản. Nó cũng tránh hệ thống ngân hàng truyền thống, vốn khó sử dụng do các lệnh trừng phạt. Vì vậy, các thương nhân hiện thanh toán một số giao dịch vàng trực tiếp bằng USDT thay vì tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Các nhà nghiên cứu cho biết sự chuyển đổi này giúp các đối tượng buôn lậu dễ dàng di chuyển tiền hơn mà không cần qua các kênh tài chính thông thường.

Trừng phạt và sự chuyển đổi sang tiền điện tử

Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với vàng của Venezuela cũng đóng vai trò quan trọng. Những hạn chế này làm cản trở việc tiếp cận thị trường toàn cầu của quốc gia này. Do đó, một số thương nhân đã chuyển sang thanh toán bằng tiền điện tử để vượt qua các giới hạn này. Việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho phép người mua và người bán hoàn tất giao dịch mà không cần dựa vào ngân hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng này cũng tạo ra những thách thức mới cho công tác thực thi pháp luật.

Mối lo ngại về môi trường và tội phạm

Hoạt động khai thác vàng trái phép ở Amazon gây ra thiệt hại môi trường nghiêm trọng. Các hoạt động khai thác thường gây phá rừng. Nó làm ô nhiễm các dòng sông và ảnh hưởng đến cư dân địa phương. Hoạt động này đã lan rộng đến các khu vực bảo vệ và vùng đất của người bản địa trong toàn khu vực. Chính quyền cho biết các mạng lưới tội phạm cũng thu lợi từ hoạt động này.

Với tình hình đó, các chính phủ và các tổ chức quốc tế hiện đang tìm kiếm các phương pháp mới để theo dõi dòng chảy vàng bất hợp pháp. Ngoài ra, việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động này cũng đang được chú ý. Báo cáo cũng cảnh báo rằng sự kết hợp giữa khai thác trái phép và thanh toán kỹ thuật số có thể khiến hoạt động này trở nên khó kiểm soát hơn trong tương lai.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.