9 марта, Министерство финансов США начало исследование в соответствии с Законом о гениусе (GENIUS Act), сосредоточившись на выявлении незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, и предложило новые меры по борьбе с преступностью в сфере криптовалют. Путем анализа отзывов отрасли и изучения технологий искусственного интеллекта, цифровой идентификации, анализа блокчейна и API, было обнаружено, что злоупотребление миксерами, платформами децентрализованных финансов (DeFi) и некастодиальными кошельками становится все более актуальной угрозой.
Отчет отмечает, что стабильные монеты занимают до 84% в незаконных криптовалютных операциях, что делает их приоритетом для регулирования. В ответ на эти риски Министерство рекомендует использовать инструменты мониторинга блокчейна в реальном времени на базе ИИ и включить основные эмитенты стабильных монет в более строгую систему финансового соответствия. Руководитель Galaxy Research Алекс Торн подчеркнул, что усиление регулирования поможет снизить скорость распространения преступлений с использованием цифровых активов.
В отчете также раскрывается, что за последние два года киберпреступные группы из Северной Кореи украли около 2,8 миллиарда долларов в криптовалюте, при этом в начале 2025 года одна крупная потеря достигла 1,5 миллиарда долларов. Эти средства, вероятно, используются для поддержки оружейных программ Северной Кореи, что свидетельствует о продолжающемся росте угроз со стороны государств. В то же время, глобальные мошеннические схемы и обход санкций также быстро развиваются. Согласно данным Chainalysis, санкционированные субъекты в 2025 году перевели около 104 миллиардов долларов через криптовалюты, что на 694% больше по сравнению с предыдущим годом.
Министерство финансов США заявило, что эти выводы будут способствовать обновлению нормативной базы и тесной связи с предполагаемым Законопроектом «CLARITY». Законопроект «CLARITY» направлен на предоставление более ясных правил регулирования цифровых активов, а не на их принудительное включение в традиционную банковскую систему, что повысит уровень соответствия и прозрачности.
В целом, меры Министерства финансов по усилению регулирования и мониторинга блокчейна направлены на снижение рисков злоупотребления стабильными монетами и трансграничной преступности, а также на создание более безопасной среды для инвесторов. В будущем, с внедрением технологий ИИ и инструментов анализа цепочек, регуляторы смогут более эффективно бороться с преступлениями в сфере криптовалют и угрозами со стороны государств.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
ETH giảm 0.56% trong 15 phút: dòng tiền ETF của tổ chức ra vào và thanh khoản trên chuỗi thắt chặt chi phối diễn biến
2026-04-19 17:45 đến 18:00 (UTC), lợi suất trong 15 phút của giá ETH ghi nhận -0.56%, đóng cửa trong khoảng 2294.03 - 2311.0 USDT, biên độ 0.73%. Biến động thị trường gia tăng khiến hoạt động giao dịch ngắn hạn trở nên sôi động hơn, mức độ chú ý tăng lên, và nhìn chung thanh khoản có xu hướng thắt chặt.
Động lực chính của đợt biến động này là dòng tiền ETF của các tổ chức ra vào trong ngắn hạn và hoạt động stablecoin trên chuỗi suy yếu. Đầu tháng 4, sau khi ETH spot ETF ghi nhận dòng tiền ròng 120.24 triệu USD trong thời gian ngắn, thì nhanh chóng đảo chiều sang dòng tiền ròng âm 64.61 triệu USD
GateNews11giờ trước
UBS Dự Kiến Fed Sẽ Cắt Giảm Lãi Suất 50 Điểm Cơ Bản Tới Cuối Năm; Dự Báo Lợi Suất Trái Phiếu Kho bạc Kỳ Hạn 10 Năm Ở Mức 3,75%
Các nhà phân tích của UBS dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào năm 2026, bất chấp giá năng lượng tăng. Chủ tịch Fed Powell cho rằng cần thắt chặt ở mức hạn chế, tập trung vào các bằng chứng cho lạm phát lõi trước khi cắt giảm. Dự báo về lợi suất trái phiếu Kho bạc cho thấy khả năng sẽ có xu hướng giảm.
GateNews04-18 19:11
Fed Khả năng Cao Sẽ Giữ Lãi Suất Tháng 4 Ở Mức Xác Suất 99,5%, Dữ Liệu CME Cho Thấy
Cục Dự trữ Liên bang có khả năng rất cao sẽ giữ lãi suất ổn định trong tháng 4, với xác suất 99,5%. Nhìn về tháng 6, có 94,1% khả năng duy trì lãi suất, 0,5% khả năng tăng và 5,4% khả năng cắt giảm.
GateNews04-17 23:11
Thị trường hoán đổi lãi suất báo hiệu xu hướng ôn hòa, định giá cho thấy 15 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12
Tin tức từ Gate News, ngày 17 tháng 4 — Thị trường hoán đổi lãi suất đang phát đi tín hiệu về sự chuyển biến theo hướng ôn hòa, với mức định giá hiện tại phản ánh kỳ vọng sẽ có 15 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tháng 12.
GateNews04-17 13:01
Lãi suất liên ngân hàng Hồng Kông tăng trên mọi kỳ hạn; HIBOR 1 tháng leo lên 2,55%
Vào ngày 17 tháng 4, lãi suất chào vay liên ngân hàng Hồng Kông (HIBOR) tăng trên tất cả các kỳ hạn, với lãi suất 1 tháng tăng lên 2.55143% và lãi suất qua đêm đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 là 3.36536%.
GateNews04-17 05:54
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda: Xung đột Trung Đông Tạo Ra Rủi Ro Song Trùng Về Lạm Phát Tăng Và Suy Giảm Tăng Trưởng Kinh Tế
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda nhấn mạnh xung đột ở Trung Đông là một nguồn rủi ro gây lạm phát và làm chậm tăng trưởng kinh tế. Ông xác nhận rằng Ủy ban Chính sách Tiền tệ sẽ xác định các biện pháp phù hợp để đạt mục tiêu lạm phát 2% tại cuộc họp sắp tới.
GateNews04-17 01:15
