Tóm tắt
- Một người đàn ông ở Washington đã bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng 35 triệu đô la từ quỹ công ty đến một nền tảng DeFi do ông ta điều hành.
- Nevin Shetty bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã bí mật chuyển tiền sang HighTower Treasury.
- Sau sự sụp đổ của Terra, giá trị của số tiền này đã giảm gần bằng không, gây ảnh hưởng đến nhà tuyển dụng của Shetty khiến công ty phải sa thải 60 người.
Một người đàn ông ở Washington đã bị tuyên án hai năm tù sau khi chuyển hướng 35 triệu đô la từ công ty cũ của mình đến nền tảng DeFi cá nhân — và gần như mất hết số tiền đó.
Nevin Shetty, 42 tuổi, bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã lấy và sử dụng sai mục đích số tiền từ công ty phần mềm tư nhân nơi ông làm việc.
Shetty, người đã soạn thảo một chính sách đầu tư “bảo thủ” cho công ty, đã bí mật chuyển 35 triệu đô la quỹ công ty sang doanh nghiệp phụ HighTower Treasury của mình, sau khi được thông báo vào tháng 4 năm 2022 rằng vai trò Giám đốc tài chính của ông sẽ chấm dứt do vấn đề về hiệu suất. Số tiền này sau đó được đầu tư vào các giao thức cho vay DeFi sinh lợi cao, hứa hẹn lợi nhuận 20% trở lên.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Shetty dự định trả cho nhà tuyển dụng một “số tiền cố định nhỏ hơn nhiều,” giữ phần lợi nhuận còn lại cho HighTower. Ban đầu, kế hoạch này đã thành công, mang lại khoảng 133.000 đô la trong tháng đầu tiên cho Shetty và đối tác kinh doanh của ông tại HighTower.
Tuy nhiên, mọi chuyện sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, sau khi Terra sụp đổ và mùa đông tiền mã hóa bắt đầu, khiến giá trị các khoản đầu tư crypto của Shetty tại HighTower giảm từ 35 triệu đô la xuống gần bằng không.
Sau khi thú nhận với đồng nghiệp tại công ty, Shetty bị sa thải, và theo thẩm phán Tana Lin, công ty đã chịu “ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề” do hành vi trộm cắp của ông, đồng thời cho biết hành động của ông “gần như khiến công ty phá sản.”
Mức án hai năm tù của Shetty thấp hơn nhiều so với chín năm mà phía truy tố đề nghị, họ kêu gọi “hình phạt nghiêm khắc” để phản ánh “mạng lưới dối trá” và tác động đến công ty, vốn buộc phải sa thải 60 người để thích nghi với “mất mát lớn” do hành vi gian lận của ông gây ra.
Shetty bị buộc phải trả 35.000.100 đô la và sẽ được giám sát sau khi mãn hạn tù trong ba năm. Thẩm phán Lin cũng đưa ra điều kiện đặc biệt cấm ông giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ công ty mà không có sự cho phép trước của văn phòng quản lý án treo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kalshi kháng cáo lệnh cấm hợp đồng sự kiện tại Nevada; tranh cãi thẩm quyền CFTC có thể lên Tòa án Tối cao
Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi đã kháng cáo phán quyết liên quan đến việc bang Nevada cấm các hợp đồng sự kiện của mình; Tòa án Phúc thẩm Vòng thứ 9 của Mỹ đã tổ chức phiên tranh luận miệng vào ngày 17 tháng 4, nhưng sau phiên tòa vẫn chưa ban hành phán quyết ngay lập tức. Trọng tâm tranh cãi của vụ việc nằm ở chỗ hợp đồng sự kiện của Kalshi rốt cuộc có phải là “hợp đồng hoán đổi” thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), hay phải chịu sự quản lý theo giấy phép cờ bạc của từng bang. Nhiều chuyên gia pháp lý dự đoán cuối cùng vụ này có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
MarketWhisper45phút trước
Circle 遭 Drift 集體訴訟，USDC 凍結義務引法律爭議
由 Drift Protocol 投資者 Joshua McCollum 代表逾 100 名成員，於週三在美國馬薩諸塞州地方法院向 Circle 提起訴訟，指控後者於 4 月 1 日 Drift Protocol 約 2.8 億美元被盜事件中，允許攻擊者透過跨鏈傳輸協議將約 2.3 億美元 USDC 轉移至以太坊。
MarketWhisper1giờ trước
Tether phong tỏa 3,29 triệu USDT tại địa chỉ hacker của Rhea Finance
Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino đã công bố việc phong tỏa 3,29 triệu USDT liên quan đến một hacker liên kết với vụ đánh cắp 7,6 triệu USD của Rhea Finance do tấn công hợp đồng token giả.
GateNews2giờ trước
Circle Bị Kiện Tập Thể Liên Quan Đến $230M USDC Không Bị Khóa Trong Vụ Tấn Công Drift Protocol
Circle đối mặt với một vụ kiện tập thể vì đã không phong tỏa $230 triệu USD Coin (USDC) bị đánh cắp sau cuộc tấn công của Drift Protocol. Nguyên đơn cho rằng các giao thức của Circle đã cho phép kẻ tấn công chuyển và đổi số tiền bị đánh cắp mà không bị can thiệp, làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm của công ty trong việc giám sát các giao dịch chuyển chuỗi chéo (cross-chain).
GateNews2giờ trước
Chủ tịch CFTC Selig: Kẻ lừa đảo thị trường dự đoán sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, từ chối tạm dừng việc soạn thảo quy tắc
Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Selig nhấn mạnh tại phiên điều trần ở Hạ viện rằng sẽ áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi lừa đảo và thao túng thị trường. Ông đã trả lời chất vấn liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ trị giá 500 triệu đô la và cho biết CFTC đang soạn thảo các quy tắc quản lý cho thị trường dự đoán. Selig cũng đề cập việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với SEC nhằm tăng cường giám sát tài sản số. Trước tình trạng CFTC hiện chỉ có một mình ông là ủy viên, Selig nhấn mạnh hiệu suất vận hành của cơ quan và cho biết sẽ tuyển thêm nhân viên để nâng cao năng lực giám sát.
MarketWhisper2giờ trước
Người đàn ông Texas bị tuyên án 23 năm vì kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa $20M
Robert Dunlap đã bị kết án 23 năm tù liên bang vì một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa $20 triệu đô la, liên quan đến việc bán một đồng xu giả mạo, bị tuyên bố sai là được hậu thuẫn bởi các tài sản có giá trị. Ông đã bị kết tội lừa đảo qua thư và phải bồi thường thiệt hại cho gần 1.000 nạn nhân.
GateNews3giờ trước
