Tóm tắt
- Một người đàn ông ở Washington đã bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng 35 triệu đô la từ quỹ công ty đến một nền tảng DeFi do ông điều hành.
- Nevin Shetty bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã bí mật chuyển số tiền này vào HighTower Treasury.
- Sau sự sụp đổ của Terra, giá trị của số tiền này giảm gần bằng không, gây ảnh hưởng đến nhà tuyển dụng của Shetty khiến công ty phải sa thải 60 người.
Một người đàn ông ở Washington đã bị tuyên án hai năm tù sau khi chuyển hướng 35 triệu đô la từ công ty cũ của mình đến nền tảng DeFi cá nhân — và gần như mất hết số tiền đó.
Nevin Shetty, 42 tuổi, bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã lấy và sử dụng sai mục đích số tiền từ công ty phần mềm tư nhân nơi ông làm việc.
Shetty, người đã soạn thảo một chính sách đầu tư “bảo thủ” cho công ty, đã bí mật chuyển 35 triệu đô la quỹ công ty vào doanh nghiệp phụ HighTower Treasury của mình, sau khi được thông báo vào tháng 4 năm 2022 rằng vai trò Giám đốc tài chính của ông sẽ chấm dứt do vấn đề về hiệu suất. Số tiền này sau đó được đầu tư vào các giao thức cho vay DeFi sinh lợi cao, hứa hẹn lợi nhuận 20% trở lên.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Shetty dự định trả cho nhà tuyển dụng một “số tiền cố định nhỏ hơn nhiều,” giữ phần lợi nhuận còn lại cho HighTower. Ban đầu, kế hoạch này đã thành công, mang lại khoảng 133.000 đô la trong tháng đầu tiên cho Shetty và đối tác kinh doanh của ông tại HighTower.
Tuy nhiên, mọi chuyện sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, sau sự sụp đổ của Terra và mùa đông crypto tiếp theo, khiến giá trị các khoản đầu tư crypto của Shetty tại HighTower giảm từ 35 triệu đô la xuống gần bằng không.
Sau khi thú nhận với đồng nghiệp tại công ty, Shetty bị sa thải, và theo thẩm phán Tana Lin, công ty này đã chịu “ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề” do hành vi trộm cắp của ông, đồng thời cho biết hành động của ông “gần như khiến công ty phá sản.”
Mức án hai năm tù của Shetty thấp hơn nhiều so với chín năm mà phía truy tố đề nghị, họ kêu gọi “hình phạt nghiêm khắc” để phản ánh “mạng lưới dối trá” và tác động đến công ty, vốn buộc phải sa thải 60 người để thích nghi với “mất mát lớn” do hành vi gian lận của ông gây ra.
Shetty bị buộc phải trả 35.000.100 đô la và sẽ được đặt dưới sự giám sát trong ba năm sau khi mãn hạn tù. Thẩm phán Lin cũng áp đặt một điều kiện đặc biệt cấm ông giữ chức vụ giám đốc hoặc nhân viên công ty mà không có sự cho phép trước của văn phòng quản lý giám sát.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhà sáng lập Believe Benjamin Pasternak Bị Bắt với Các Cáo Buộc Siết Cổ và Hành Hung
Tin tức từ Gate, ngày 23 tháng 4 — Benjamin Pasternak, nhà sáng lập 26 tuổi của nền tảng SocialFi Believe dựa trên Solana, đã bị bắt vào hôm thứ Ba (ngày 22 tháng 4) với các cáo buộc tấn công siết cổ cấp độ hai và hai cáo buộc hành hung cấp độ ba với ý định gây thương tích về thể chất, theo hồ sơ của Tòa án Hình sự New York
GateNews3giờ trước
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đột kích khám xét 8 địa điểm giao dịch P2P tiền mã hóa ở London, ban hành lệnh ngừng hoạt động
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) vào ngày 22 tháng 4 đã công bố rằng, nhóm thực thi của mình phối hợp với Tổng cục Hải quan và Thuế vụ Vương quốc Anh (HMRC) và Nhóm điều tra tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam (SWROCU), đã tiến hành khám xét đột xuất vào ngày 21 tháng 4 đối với 8 địa điểm giao dịch tiền mã hóa P2P (giao dịch ngang hàng) bị nghi ngờ bất hợp pháp tại London, đồng thời ban hành lệnh dừng hoạt động tại từng địa điểm. FCA xác nhận rằng, hiện tại không có bất kỳ nền tảng tiền mã hóa P2P nào được đăng ký hợp pháp trong phạm vi Vương quốc Anh.
MarketWhisper4giờ trước
China Investment Guarantee phát hành thông cáo bác bỏ việc sử dụng trái phép tên trong các sản phẩm tài chính giả
Tin tức Cổng, ngày 23 tháng 4 — China Investment Guarantee (CITIC Guarantee) đã ra thông cáo vào ngày 23 tháng 4, làm rõ rằng những cá nhân không được ủy quyền đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật rằng công ty đang hợp tác với Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., thường được biết đến với tên NAMS, và là
GateNews4giờ trước
Tin rằng người sáng lập Benjamin Pasternak bị bắt vì tội siết cổ cấp độ hai
Theo hồ sơ công khai của Tòa án Hình sự New York ngày 23 tháng 4, người sáng lập ứng dụng hệ sinh thái Solana Believe, Benjamin Pasternak, đã bị bắt tại New York vào ngày 22 tháng 4. Ông bị buộc tội một tội tống tiền mức độ hai và hai tội danh tấn công với ý định gây thương tích cho cơ thể. Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 11 tháng 6 tại Tòa án Hình sự New York để xét xử vụ án. Pasternak phủ nhận tất cả các cáo buộc nêu trên.
MarketWhisper7giờ trước
Thống đốc bang New York Hochul ký sắc lệnh hành pháp, hạn chế nhân viên của chính quyền bang “giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán”
Thống đốc bang New York Kathy Hochul ký một lệnh hành pháp vào ngày 22 tháng 4, thứ Tư, cấm các quan chức và nhân viên của bang sử dụng thông tin không công khai có được từ công việc của mình để đặt cược trên các thị trường dự đoán, hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi nói trên. Cùng ngày, nền tảng thị trường dự đoán Kalshi thông báo đã hoàn tất cuộc điều tra nội bộ đối với ba ứng cử viên chính trị đã đặt cược trong các hoạt động tranh cử của chính họ, và đã áp phạt tiền cùng quyết định đình chỉ.
MarketWhisper7giờ trước
Nhân viên Tài chính Hàn Quốc bị Tuyên án 3 Năm vì Biển thủ 570 Triệu Won để Đầu tư Tiền mã hóa
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Theo truyền thông Hàn Quốc Newsis, một nhân viên tài chính ở độ tuổi 20 tại một công ty Hàn Quốc đã bị Tòa án quận Busan tuyên án ba năm tù vì biển thủ tiền của công ty để đầu tư vào tiền mã hóa. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, nhân viên này đã chuyển quỹ công ty sang tài khoản cá nhân
GateNews9giờ trước
