British Columbia tịch thu hơn $1M tài sản từ đồng sáng lập QuadrigaCX, Michael Patryn

Nhà chức trách đã tịch thu hơn $1M tài sản, bao gồm thỏi vàng và các vật phẩm xa xỉ, từ đồng sáng lập QuadrigaCX, Michael Patryn.

Những tài sản bị tịch thu này được cho là đã được mua bằng tiền của khách hàng QuadrigaCX bị chiếm dụng trái phép.

Lịch sử phạm tội của Patryn lại nổi lên trong các thủ tục pháp lý đang diễn ra, với các cuộc điều tra về vai trò của ông trong sự sụp đổ của sàn giao dịch.

British Columbia đã thành công trong việc tịch thu hơn $1 triệu USD tài sản có liên quan đến Michael Patryn, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa QuadrigaCX hiện đã ngừng hoạt động. Tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, vàng và các món đồ xa xỉ được tìm thấy trong một hộp ký gửi an toàn. Nhà chức trách cho biết những tài sản này đã được mua bằng tiền chiếm dụng từ khách hàng QuadrigaCX.

Theo báo cáo của VANCOUVER SUN, Tòa án Tối cao British Columbia đã ban hành lệnh tịch thu sau khi Patryn không phản đối hành động này. Điều này cho phép tỉnh này thanh lý các tài sản đã thu hồi, bao gồm 45 thỏi vàng, đồng hồ xa xỉ và khoảng 250.000 USD tiền mặt. Việc tịch thu diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài của RCMP về các hoạt động tài chính của Patryn.

Tịch thu thỏi vàng, đồng hồ Rolex và một khẩu súng ngắn đã nạp đạn

Cảnh sát đã phát hiện các vật phẩm bị tịch thu trong một hộp ký gửi an toàn tại CIBC ở Vancouver. Trong số này có 45 thỏi vàng, bao gồm ba thỏi một ký và 42 thỏi nhỏ hơn. Các sĩ quan cũng thu hồi được các vật phẩm xa xỉ như đồng hồ Rolex, Chanel, nhẫn, trang sức và thậm chí một khẩu súng lục Ruger cỡ nòng .45 với băng đạn đã nạp.

Tổng giá trị của riêng số vàng được ước tính trên 800.000 USD, dựa theo giá thị trường hiện tại. Nhà chức trách cáo buộc Patryn đã mua những tài sản này bằng tiền chiếm dụng từ khách hàng QuadrigaCX. Các điều tra viên tin rằng các hành động này là một phần của kế hoạch lớn hơn để tài trợ cho các chi tiêu cá nhân của Patryn.

Trong các hồ sơ tòa án, các quan chức cho biết tài sản được tìm thấy trong hộp ký gửi an toàn có liên quan đến hoạt động của QuadrigaCX, sàn đã sụp đổ năm 2019. Sàn giao dịch này từng được coi là nền tảng tiền mã hóa lớn nhất Canada trước khi đóng cửa. Sau cái chết bất ngờ của CEO Gerald Cotten tại Ấn Độ, người ta phát hiện hơn $169 triệu USD tiền của khách hàng đã biến mất.

Lịch sử phạm tội và các tiền án của Patryn

Quá khứ phạm tội của Michael Patryn lại nổi lên trong bối cảnh vụ tịch thu tài sản này. Dưới biệt danh Omar Dhanani, ông đã bị kết án năm 2005 tại Mỹ vì điều hành dịch vụ rửa tiền. Sau khi thụ án, Patryn bị trục xuất về Canada, nơi ông sau đó đồng sáng lập QuadrigaCX cùng Cotten.

Sự liên quan của Patryn trong hoạt động của QuadrigaCX đã từ lâu bị điều tra. Nhà chức trách cho rằng ông là nhân vật trung tâm trong việc chiếm dụng tiền của khách hàng. Điều tra viên đã trích dẫn lý lịch phạm tội của ông trong các hồ sơ liên quan đến thủ tục tịch thu tài sản. Các tài sản thu hồi trong hộp ký gửi an toàn là một phần của cuộc điều tra lớn hơn nhằm xác định nguồn gốc tài sản của Patryn. Trong khi nơi ở hiện tại của ông vẫn chưa rõ, đơn kiện tịch thu dân sự ghi nhận địa chỉ cuối cùng được biết đến của ông là Thái Lan.

Khi nhà chức trách tiếp tục điều tra các giao dịch tài chính của Patryn, vẫn còn nhiều câu hỏi về quy mô số tiền thu hồi được và khả năng sử dụng chúng để bồi thường cho các chủ nợ của QuadrigaCX. Các thủ tục phá sản của QuadrigaCX đã khiến các chủ nợ chỉ nhận lại một phần nhỏ khoản đầu tư vào tháng 5 năm 2023. Chỉ có 13 xu trên mỗi đô la đã được trả cho các chủ đơn, khiến nhiều người chịu tổn thất tài chính lớn. Việc mất tài sản của Patryn là một bước ngoặt trong quá trình giải quyết các yêu cầu này.

Patryn đối mặt với các hành động pháp lý tiếp theo

Việc tịch thu này đánh dấu một trong những lần áp dụng lớn đầu tiên của British Columbia đối với chế độ Lệnh Giải Trình Tài Sản Không Giải Thích (Unexplained Wealth Order - (UWO)). Khung pháp lý này cho phép chính phủ tịch thu tài sản liên quan đến tài sản không giải thích được, đặc biệt trong các trường hợp có liên quan đến tội phạm có tổ chức hoặc hành vi sai phạm tài chính.

Việc Patryn không phản đối hành động tịch thu đã giúp chính phủ tiến hành quá trình thanh lý. Các tài sản bị tịch thu trong vụ này hiện có thể được đánh giá để xem liệu chúng có phù hợp để bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của QuadrigaCX hay không.

Toàn bộ quá trình pháp lý vẫn đang tiếp diễn, và nhà chức trách đang nỗ lực giải quyết các vấn đề tài chính phát sinh do sự sụp đổ của sàn giao dịch. Vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về mức độ tham gia của Patryn, nhưng việc tịch thu tài sản của ông đã là một dấu hiệu cho phiên tòa của ông.