Kỹ sư đã nghỉ hưu mất $130K trong ứng dụng giao dịch tiền mã hóa giả mạo trên WhatsApp

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một ứng dụng giao dịch tiền mã hóa DBS giả mạo và nhóm WhatsApp để chiếm đoạt hơn 130.000 USD từ một kỹ sư đã nghỉ hưu, khiến các cơ quan chức năng phải cảnh báo về tội phạm mạng.
Tóm tắt

• Một kỹ sư đã nghỉ hưu ở Miyapur bị mất khoảng 1,28 crore Rs do một ứng dụng giao dịch tiền mã hóa DBS giả mạo được quảng bá trong một nhóm WhatsApp.
• Những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin bằng cách cho rút về một khoản nhỏ thành công trước khi yêu cầu phí 20% và chặn tài khoản của nạn nhân.
• Cảnh sát phòng chống tội phạm mạng kêu gọi nhà đầu tư xác minh nền tảng, bỏ qua những lời chào mời lợi nhuận đảm bảo và nhanh chóng báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo về các chương trình đầu tư giao dịch tiền mã hóa lừa đảo sau một vụ việc mà một kỹ sư đã nghỉ hưu mất khoảng 130.000 USD vào tay những kẻ lừa đảo hoạt động qua các nhóm WhatsApp và ứng dụng giả mạo, theo báo cáo của cảnh sát.

Một kỹ sư 65 tuổi đã nghỉ hưu tại Miyapur bị mất 1,28 crore rupee cho những kẻ gian vận hành một sàn giao dịch trực tuyến giả mạo, theo báo cáo của cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Cyberabad. Nạn nhân, từng làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, đã nộp đơn khiếu nại với cơ quan chức năng vào thứ Sáu.

Lừa đảo qua ứng dụng giao dịch tiền mã hóa giả

Theo lời khai của cảnh sát, những kẻ lừa đảo đã thêm nạn nhân vào một nhóm WhatsApp có tên “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group” vào ngày 4/11. Nhóm này do một cá nhân tự xưng là Giáo sư Rajat Verma điều hành, với một thành viên khác tên Meena Bhatt đóng vai trò là nhà phân tích. Những người này đã thuyết phục nạn nhân cài đặt một ứng dụng di động tên DBS, được phát triển dưới tên miền ggtkss.cc.

Những kẻ lừa đảo đã chào mời nạn nhân quyền truy cập độc quyền vào các giao dịch block trade và phân bổ IPO chất lượng cao, trình bày đây là cơ hội không dành cho nhà đầu tư thông thường, theo cảnh sát. Nạn nhân đã đầu tư ban đầu 1 lakh Rs vào ngày 4/11. Những người điều hành cho phép rút 5.000 Rs, điều này giúp tạo dựng niềm tin và thúc đẩy các khoản đầu tư tiếp theo.

Từ ngày 4/11 đến 5/12, nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển khoản với tổng số tiền hơn 1,2 crore Rs qua nhiều tài khoản ngân hàng và giao dịch Unified Payments Interface, theo đơn khiếu nại. Các khoản đầu tư bao gồm đăng ký IPO của Capital Small Finance Bank và tham gia chương trình mua lại cổ phiếu.

Khi nạn nhân cố gắng rút số dư tích lũy, những người điều hành yêu cầu phí 20% trước khi chặn vĩnh viễn quyền truy cập vào tài khoản, cảnh sát cho biết. Nạn nhân sau đó đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Cyberabad.

Các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án theo các điều 318(4), 319(2), 336(3), 338 và 340(2) của Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita, kết hợp với Điều 3(5), và Điều 66-D của Luật Công nghệ Thông tin.

Các chuyên gia tội phạm mạng khuyên nhà đầu tư nên xác minh nền tảng và đảm bảo có sự chấp thuận của cơ quan quản lý trước khi đầu tư. Cơ quan chức năng lưu ý rằng việc làm giả thông tin xác thực và hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo là những chiêu trò phổ biến mà kẻ lừa đảo sử dụng, đồng thời kêu gọi các nạn nhân báo cáo ngay các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chức năng phòng chống tội phạm mạng.