Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Huione Group vì liên quan đến các hacker từ Triều Tiên.

Điều gì đã xảy ra? Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã hạn chế quyền truy cập của công ty Huione Group của Campuchia vào hệ thống tài chính của đất nước do vi phạm luật AML và liên quan đến các hacker Bắc Triều Tiên. Các biện pháp này sẽ tước quyền truy cập của Huione Group vào các giao dịch ngân hàng đại lý, làm khó khăn cho việc rửa tiền bất hợp pháp, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.

Còn điều gì khác được biết đến? Theo chỉ thị của FinCEN, các tổ chức tài chính nội địa có thể yêu cầu từ chối Huione và các đối tác liên quan trong việc cung cấp dịch vụ mở và quản lý tài khoản.

«Trong nhiều năm, Huione Group đã rửa tiền từ các tội phạm mạng mà Lazarus Group thực hiện», - FinCEN cho biết. Theo Bộ Tài chính, Huione cũng đã hỗ trợ lừa đảo đầu tư tiền điện tử từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

FinCEN khẳng định rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, Huione Group đã rửa hơn 4 tỷ đô la, bao gồm 37 triệu đô la bị đánh cắp trong các vụ hack do Triều Tiên chỉ đạo.

Doanh nghiệp Huione bao gồm các nền tảng giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán. Vào đầu năm nay, Huione đã ra mắt stablecoin của riêng mình để vượt qua các hạn chế và sự tịch thu tài sản từ các cơ quan quản lý, theo báo cáo của công ty phân tích Elliptic.