Туреччина посилила законодавство щодо криптовалюти проти відмивання грошей, тепер для операцій понад 425 доларів необхідно підтвердження особи користувача
Туреччина готується посилити свою рамку протидії відмиванню грошей в Криптоактиви торгівлі, вимагаючи ідентифікації користувача для операцій на суму більше 15 000 турецьких лір (близько 425 доларів). Ці нові правила були опубліковані 25 грудня 2024 року в офіційному бюлетені Туреччини і набудуть чинності 25 лютого 2025 року з метою забезпечення відповідності Криптоактиви політики країни зі світовими стандартами, включаючи регулювання ринку шифрування активів (MiCA) Європейського Союзу.
Згідно з новими правилами, постачальники послуг Криптовалюта будуть зобов'язані перевіряти особу користувачів, які здійснюють транзакції, що перевищують зазначену суму. Крім того, постачальники послуг повинні переконатися, що транзакції з незареєстрованих адрес гаманців є законними. Новий регламент дозволить постачальникам послуг Криптовалюта країни зупиняти «ризиковані» транзакції Криптовалюта у разі недостатньої інформації про користувачів.
Турецький уряд прийняв ці заходи для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у швидкорозвиваючійся галузі Криптовалюта. Ці правила також вводять більш суворі вимоги до дотримання, зокрема вимагають, щоб провайдери послуг Криптовалюта отримували ліцензію від Турецької комісії з цінних паперів (CMB).
З постійним розвитком регуляторного каркасу Криптоактиви в Туреччині, ці нові заходи проти відмивання грошей є важливим кроком у створенні більш безпечного та прозорого середовища для цифрових активів торгівлі в країні.
Компанія з аналізу даних блокчейну Chainalysis зазначила в своєму звіті в вересні 2023 року, що загальний обсяг криптоактивів в Туреччині досяг 170 млрд доларів США протягом періоду з червня 2022 року по липень 2023 року, що робить його одним з найактивніших ринків криптоактивів у світі, після США, Індії та Великобританії.
Дії Туреччини відповідають рамковій директиві ЄС MiCA, яка встановлює високі стандарти для операцій з цифровими активами в усій Європі та спонукає до схожих змін у всьому світі. Ці нові правила вже змусили криптовалютні компанії в Туреччині зміцнити свої зусилля щодо дотримання нормативних вимог. З моменту введення в дію поправок до закону про ринок капіталу Туреччини 2 липня 2021 року Комісія з ринків капіталів Туреччини (CMB) отримала 77 заявок на отримання ліцензій від криптовалютних компаній, які діють до 12 грудня 2024 року.
Незважаючи на те, що ці суворі нові заходи спрямовані на посилення захисту споживачів, експерти галузі висловлюють занепокоєння щодо можливих негативних наслідків для інновацій. Обмежені ресурси маленьких компаній можуть знеструмити високі витрати на дотримання відповідних норм, що може призвести до консолідації ринку. З іншого боку, міжнародні великі компанії можуть сприймати ці правила як вигідні, розглядаючи Туреччину як можливість для розширення.
Еволюція регулювання в Туреччині є вирішальною як для внутрішнього ринку, так і для більш широкої глобальної Криптовалюта framework. Вона закладає основу для інших країн, які можуть наслідувати шлях, інтегруючи схожі стратегії протидії відмиванню грошей при реагуванні на ризики, пов'язані з прийняттям Криптовалюта. Хоча це становить значні виклики для невеликих компаній, більш суворе регулювання також може прокласти шлях для відповідального розвитку галузі та сприяти безпечнішим практикам у сфері фінансових злочинів.
Пов'язані матеріали: нові правила шифрування в Туреччині отримали поширення, чи може Тайвань навчитися притягувати міжнародні бренди?
Стаття «Туреччина посилює законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей Криптовалюта: транзакції понад 425 доларів вимагають ідентифікації користувача» була опублікована вперше на Blocktempo.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Туреччина посилила законодавство щодо криптовалюти проти відмивання грошей, тепер для операцій понад 425 доларів необхідно підтвердження особи користувача
Туреччина готується посилити свою рамку протидії відмиванню грошей в Криптоактиви торгівлі, вимагаючи ідентифікації користувача для операцій на суму більше 15 000 турецьких лір (близько 425 доларів). Ці нові правила були опубліковані 25 грудня 2024 року в офіційному бюлетені Туреччини і набудуть чинності 25 лютого 2025 року з метою забезпечення відповідності Криптоактиви політики країни зі світовими стандартами, включаючи регулювання ринку шифрування активів (MiCA) Європейського Союзу.
Згідно з новими правилами, постачальники послуг Криптовалюта будуть зобов'язані перевіряти особу користувачів, які здійснюють транзакції, що перевищують зазначену суму. Крім того, постачальники послуг повинні переконатися, що транзакції з незареєстрованих адрес гаманців є законними. Новий регламент дозволить постачальникам послуг Криптовалюта країни зупиняти «ризиковані» транзакції Криптовалюта у разі недостатньої інформації про користувачів.
Турецький уряд прийняв ці заходи для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у швидкорозвиваючійся галузі Криптовалюта. Ці правила також вводять більш суворі вимоги до дотримання, зокрема вимагають, щоб провайдери послуг Криптовалюта отримували ліцензію від Турецької комісії з цінних паперів (CMB).
З постійним розвитком регуляторного каркасу Криптоактиви в Туреччині, ці нові заходи проти відмивання грошей є важливим кроком у створенні більш безпечного та прозорого середовища для цифрових активів торгівлі в країні.
Компанія з аналізу даних блокчейну Chainalysis зазначила в своєму звіті в вересні 2023 року, що загальний обсяг криптоактивів в Туреччині досяг 170 млрд доларів США протягом періоду з червня 2022 року по липень 2023 року, що робить його одним з найактивніших ринків криптоактивів у світі, після США, Індії та Великобританії.
Дії Туреччини відповідають рамковій директиві ЄС MiCA, яка встановлює високі стандарти для операцій з цифровими активами в усій Європі та спонукає до схожих змін у всьому світі. Ці нові правила вже змусили криптовалютні компанії в Туреччині зміцнити свої зусилля щодо дотримання нормативних вимог. З моменту введення в дію поправок до закону про ринок капіталу Туреччини 2 липня 2021 року Комісія з ринків капіталів Туреччини (CMB) отримала 77 заявок на отримання ліцензій від криптовалютних компаній, які діють до 12 грудня 2024 року.
Незважаючи на те, що ці суворі нові заходи спрямовані на посилення захисту споживачів, експерти галузі висловлюють занепокоєння щодо можливих негативних наслідків для інновацій. Обмежені ресурси маленьких компаній можуть знеструмити високі витрати на дотримання відповідних норм, що може призвести до консолідації ринку. З іншого боку, міжнародні великі компанії можуть сприймати ці правила як вигідні, розглядаючи Туреччину як можливість для розширення.
Еволюція регулювання в Туреччині є вирішальною як для внутрішнього ринку, так і для більш широкої глобальної Криптовалюта framework. Вона закладає основу для інших країн, які можуть наслідувати шлях, інтегруючи схожі стратегії протидії відмиванню грошей при реагуванні на ризики, пов'язані з прийняттям Криптовалюта. Хоча це становить значні виклики для невеликих компаній, більш суворе регулювання також може прокласти шлях для відповідального розвитку галузі та сприяти безпечнішим практикам у сфері фінансових злочинів.
Пов'язані матеріали: нові правила шифрування в Туреччині отримали поширення, чи може Тайвань навчитися притягувати міжнародні бренди?
Стаття «Туреччина посилює законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей Криптовалюта: транзакції понад 425 доларів вимагають ідентифікації користувача» була опублікована вперше на Blocktempo.