Цього року ціна на золото зросла на 30%, і як засіб забезпечення, золото є особливо привабливою інвестицією. За даними Світової асоціації золота, попит на золоті слитки та монети в Китаї, найбільшій країні споживання золота в світі, досяг найвищого рівня за останні десять років у першому півріччі цього року. Але золото також стало інструментом для шахрайства та відмивання грошей в Китаї завдяки його складності відстеження, мобільності та високій ліквідності.
黃金成Відмивання грошей和詐騙工具
Згідно з повідомленням агентства Bloomberg, в ювелірних магазинах по всій Китаї продовжують надходити таємничі та надзвичайно великі замовлення на золоті слитки, клієнти цих магазинів просили відправити золото на віддалені внутрішні адреси.
Інтернет-шахраїн переконав одну жінку з Ханчжоу придбати золоту плиту на суму 19 мільйонів юанів (приблизно 2,6 мільйона доларів) як частину інвестиційного проекту. Вона ніколи більше не бачила золото, свої гроші або свого так званого коханого.
У провінції Шаньсі ще одна жінка була обманута через інтернет-акаунт, який виглядав як родич, та втратила 38 000 юанів. Через п'ять хвилин після переказу коштів, одна група займалася Відмивання грошей використала їх, щоб купити золото.
Ці шахрайства - одне з шахрайств, на які зосереджували увагу китайська поліція та служби безпеки в цьому році, вони постійно публікують оголошення, попереджаючи громадян про те, як шахраї використовують золото для переміщення активів та Відмивання грошей.
Ці докладно розроблені плани також передбачають наймання працівників як кур'єрів, щоб допомогти забрати золото з магазинів або з дому підставлених жертв. Ці люди отримують невелику комісію, але допомагають приховати особу афериста. Поліція попереджає, що кур'єри можуть стати спільниками у схемах Відмивання грошей.
Економічна стагнація та відсутність фінансової свідомості сприяють загостренню шахрайства
Унаслідок економічної стагнації в Китаї виникає брак робочих місць та інвестиційних можливостей, що змушує людей шукати альтернативні способи заробітку грошей. Для шахраїв золото є дуже привабливим, оскільки воно важко відстежувати та надає простий метод Відмивання грошей.
Професор кримінальної науки Майкл Леві з Університету Кардіфф в Уельсі заявив, що епідемія та економічний спад збільшать шахрайство, оскільки люди стануть ще більш відчайдушними та не можуть відстояти спокусу. Застій на ринку нерухомості в Китаї ще більше погіршив становище, оскільки люди бачать, що їхня гроші та мрії зникають.
Інші причини збільшення шахрайської діяльності полягають у страху пропустити можливості та відсутності фінансової свідомості. Люди вважають інвестиції єдиним шляхом до збагачення, що робить їх легкими мішенями для історій шахраїв.
Згідно з звітом Народного банку Китаю, кількість осіб, яким було присуджено вину у справах про Відмивання грошей у різних регіонах Китаю, збільшилася з 13 900 осіб у 2019 році до приблизно 69 200 осіб у 2022 році, що в п'ять разів більше.
Кримінальний захисний адвокат Fu Chengchen, який спеціалізується на справах з Відмивання грошей в Китаї, заявив, що протягом останніх двох років кількість запитів від осіб, які були звинувачені у Відмивання грошей, збільшилася в п'ять разів.
Золото має високу вартість, легко переносити та високу ліквідність. Коли економіка стає нестабільною, інвестори та злочинці часто перетворюють кошти в більш стійкі засоби зберігання вартості, що збільшує ризик Відмивання грошей.
Ця стаття розповідає про зростання ціни на золото, золоті слитки стали інструментом шахрайства та відмивання грошей в Китаї, як спочатку згадується в новинах Chain News ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ціна золота постійно зростає, золота брудера стала інструментом шахрайства в Китаї та Відмивання грошей
Цього року ціна на золото зросла на 30%, і як засіб забезпечення, золото є особливо привабливою інвестицією. За даними Світової асоціації золота, попит на золоті слитки та монети в Китаї, найбільшій країні споживання золота в світі, досяг найвищого рівня за останні десять років у першому півріччі цього року. Але золото також стало інструментом для шахрайства та відмивання грошей в Китаї завдяки його складності відстеження, мобільності та високій ліквідності.
黃金成Відмивання грошей和詐騙工具
Згідно з повідомленням агентства Bloomberg, в ювелірних магазинах по всій Китаї продовжують надходити таємничі та надзвичайно великі замовлення на золоті слитки, клієнти цих магазинів просили відправити золото на віддалені внутрішні адреси.
Інтернет-шахраїн переконав одну жінку з Ханчжоу придбати золоту плиту на суму 19 мільйонів юанів (приблизно 2,6 мільйона доларів) як частину інвестиційного проекту. Вона ніколи більше не бачила золото, свої гроші або свого так званого коханого.
У провінції Шаньсі ще одна жінка була обманута через інтернет-акаунт, який виглядав як родич, та втратила 38 000 юанів. Через п'ять хвилин після переказу коштів, одна група займалася Відмивання грошей використала їх, щоб купити золото.
Ці шахрайства - одне з шахрайств, на які зосереджували увагу китайська поліція та служби безпеки в цьому році, вони постійно публікують оголошення, попереджаючи громадян про те, як шахраї використовують золото для переміщення активів та Відмивання грошей.
Ці докладно розроблені плани також передбачають наймання працівників як кур'єрів, щоб допомогти забрати золото з магазинів або з дому підставлених жертв. Ці люди отримують невелику комісію, але допомагають приховати особу афериста. Поліція попереджає, що кур'єри можуть стати спільниками у схемах Відмивання грошей.
Економічна стагнація та відсутність фінансової свідомості сприяють загостренню шахрайства
Унаслідок економічної стагнації в Китаї виникає брак робочих місць та інвестиційних можливостей, що змушує людей шукати альтернативні способи заробітку грошей. Для шахраїв золото є дуже привабливим, оскільки воно важко відстежувати та надає простий метод Відмивання грошей.
Професор кримінальної науки Майкл Леві з Університету Кардіфф в Уельсі заявив, що епідемія та економічний спад збільшать шахрайство, оскільки люди стануть ще більш відчайдушними та не можуть відстояти спокусу. Застій на ринку нерухомості в Китаї ще більше погіршив становище, оскільки люди бачать, що їхня гроші та мрії зникають.
Інші причини збільшення шахрайської діяльності полягають у страху пропустити можливості та відсутності фінансової свідомості. Люди вважають інвестиції єдиним шляхом до збагачення, що робить їх легкими мішенями для історій шахраїв.
Згідно з звітом Народного банку Китаю, кількість осіб, яким було присуджено вину у справах про Відмивання грошей у різних регіонах Китаю, збільшилася з 13 900 осіб у 2019 році до приблизно 69 200 осіб у 2022 році, що в п'ять разів більше.
Кримінальний захисний адвокат Fu Chengchen, який спеціалізується на справах з Відмивання грошей в Китаї, заявив, що протягом останніх двох років кількість запитів від осіб, які були звинувачені у Відмивання грошей, збільшилася в п'ять разів.
Золото має високу вартість, легко переносити та високу ліквідність. Коли економіка стає нестабільною, інвестори та злочинці часто перетворюють кошти в більш стійкі засоби зберігання вартості, що збільшує ризик Відмивання грошей.
Ця стаття розповідає про зростання ціни на золото, золоті слитки стали інструментом шахрайства та відмивання грошей в Китаї, як спочатку згадується в новинах Chain News ABMedia.