Згідно з United Daily News, у справі про Відмивання грошей, пов'язаній з «крімінальним генієм Відмивання грошей» Ту Ченг-Веном, з'явилися нові деталі. Він підозрюється у використанні біржі Віртуальні гроші BITGIN для допомоги групі віддаленого азартного бізнесу та шахрайства з телефонами, що спричинило велику злочинну мережу. Останнім часом було затримано кількох ключових членів групи, включаючи топ-менеджера компанії BITGIN Чан Хан-Ліна та реєстрового керівника Сю Гуань-Чжі. Звіт говорить, що ця справа стала відомою після того, як помер експерт з Блокчейн. Цілий інцидент повен сумнівів і суперечок.
Поліцейське розслідування: криптовалюта стала інструментом злочинних груп Відмивання грошей
Згідно зі спільними новинами, прокуратурою було вказано, що Ту Ченг-Вен використовував біржу для масштабних операцій зі Відмивання грошей, головним чином покладаючись на Віртуальні гроші, такі як USDT, BTC, ETH. Ту Ченг-Вен через свою компанію Humor Technology купляв бали від гральних компаній, а потім перепродавав їх іноземним компаніям у Гонконгу, використовуючи Віртуальні гроші та обмін на готівку через кредитні картки, щоб приховати напрямок потоку грошей. Операційний директор Біржі, Чан Ю-тін та його брат Чан Хань-Лін, є ключовими фігурами у всій операції зі Відмивання грошей. Чан Ю-тін виступає як важлива посадова особа у мережі Відмивання грошей Ту Ченг-Вена, що допомагає управляти потоками грошей на суму сотень мільярдів доларів. Чан Хань-Лін, використовуючи свої досвід у Віртуальні гроші, підтримує всю операцію. Прокуратура затримала обох під час цієї операції, а пізніше звернулася до суду з вимогою залишити їх під вартою за обвинуваченням у шахрайстві та втечі, які можуть призвести до спроби ухилення від відповідальності.
Дивовижна випадковість! Коли аналітика по обігу монет загинула
За даними звітів, поліцейський відділу з технічного розслідування злочинів та протидії вимиванню грошей Центру захисту інформації про кримінальну діяльність Ші, якого підозрюють у розголошенні інформації про контроль справи, разом з її другом Чень, аналітиком з грошових потоків, були допитані прокурором. Аналітик Чень відомий своєю професійною експертизою в грошових потоках та протягом багатьох років допомагав поліції розкрити численні випадки шахрайства з віртуальною валютою та випадки Відмивання грошей, навіть сприяв виділенню коштів для створення програмного забезпечення для відстеження валюти судом. Однак під час повернення з півночі на південь Чень та Ші потрапили в аварію та загинули, поліція розслідує причини цієї аварії. Ця подія викликала сумніви серед громадськості, деякі інтернет-користувачі вважають, що за цими подіями може ховатися ще якась прихована інтрига.
Часовий інцидент у цій справі випадково спричинив велике зацікавлення криптосвітом, а внесок аналітика з прізвищем Чен зробив його відомим у галузі. На PTT користувач, який називає себе другом аналітика Чен, залишив коментар, в якому похвалив її як провідного експерта з обігу грошей в країні, яка безоплатно допомагала поліції в розслідуванні численних серйозних справ, включаючи справу про приватний будинок Хуана Цзицзяо та інші. Цей користувач сумнівається, чи причина смерті в "нічне зіткнення на швидкісній дорозі" є простою.
【Відмова від відповідальності】Існує ризик на ринку, інвестування вимагає обережності. Цей текст не є інвестиційним порадою, користувачам слід розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди чи висновки цього тексту їхній конкретній ситуації. Відповідальність за інвестування лежить на користувачі.
Цей матеріал було опубліковано за дозволом: "Ланцюгові новини"
«Розслідування справи про відмивання грошей отримує нові подробиці! Керівник Bitcoin знову під заборонами, аналітик Bitcoin помер у загадкових обставинах». Цю статтю вперше опубліковано в «шифрування城市».
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Відмивання грошей教父案新進展！幣竟高層再遭聲押，幣流分析師身亡成離奇巧合
Джерело зображення: Chain News
Згідно з United Daily News, у справі про Відмивання грошей, пов'язаній з «крімінальним генієм Відмивання грошей» Ту Ченг-Веном, з'явилися нові деталі. Він підозрюється у використанні біржі Віртуальні гроші BITGIN для допомоги групі віддаленого азартного бізнесу та шахрайства з телефонами, що спричинило велику злочинну мережу. Останнім часом було затримано кількох ключових членів групи, включаючи топ-менеджера компанії BITGIN Чан Хан-Ліна та реєстрового керівника Сю Гуань-Чжі. Звіт говорить, що ця справа стала відомою після того, як помер експерт з Блокчейн. Цілий інцидент повен сумнівів і суперечок.
Поліцейське розслідування: криптовалюта стала інструментом злочинних груп Відмивання грошей
Згідно зі спільними новинами, прокуратурою було вказано, що Ту Ченг-Вен використовував біржу для масштабних операцій зі Відмивання грошей, головним чином покладаючись на Віртуальні гроші, такі як USDT, BTC, ETH. Ту Ченг-Вен через свою компанію Humor Technology купляв бали від гральних компаній, а потім перепродавав їх іноземним компаніям у Гонконгу, використовуючи Віртуальні гроші та обмін на готівку через кредитні картки, щоб приховати напрямок потоку грошей. Операційний директор Біржі, Чан Ю-тін та його брат Чан Хань-Лін, є ключовими фігурами у всій операції зі Відмивання грошей. Чан Ю-тін виступає як важлива посадова особа у мережі Відмивання грошей Ту Ченг-Вена, що допомагає управляти потоками грошей на суму сотень мільярдів доларів. Чан Хань-Лін, використовуючи свої досвід у Віртуальні гроші, підтримує всю операцію. Прокуратура затримала обох під час цієї операції, а пізніше звернулася до суду з вимогою залишити їх під вартою за обвинуваченням у шахрайстві та втечі, які можуть призвести до спроби ухилення від відповідальності.
Дивовижна випадковість! Коли аналітика по обігу монет загинула
За даними звітів, поліцейський відділу з технічного розслідування злочинів та протидії вимиванню грошей Центру захисту інформації про кримінальну діяльність Ші, якого підозрюють у розголошенні інформації про контроль справи, разом з її другом Чень, аналітиком з грошових потоків, були допитані прокурором. Аналітик Чень відомий своєю професійною експертизою в грошових потоках та протягом багатьох років допомагав поліції розкрити численні випадки шахрайства з віртуальною валютою та випадки Відмивання грошей, навіть сприяв виділенню коштів для створення програмного забезпечення для відстеження валюти судом. Однак під час повернення з півночі на південь Чень та Ші потрапили в аварію та загинули, поліція розслідує причини цієї аварії. Ця подія викликала сумніви серед громадськості, деякі інтернет-користувачі вважають, що за цими подіями може ховатися ще якась прихована інтрига.
Часовий інцидент у цій справі випадково спричинив велике зацікавлення криптосвітом, а внесок аналітика з прізвищем Чен зробив його відомим у галузі. На PTT користувач, який називає себе другом аналітика Чен, залишив коментар, в якому похвалив її як провідного експерта з обігу грошей в країні, яка безоплатно допомагала поліції в розслідуванні численних серйозних справ, включаючи справу про приватний будинок Хуана Цзицзяо та інші. Цей користувач сумнівається, чи причина смерті в "нічне зіткнення на швидкісній дорозі" є простою.
【Відмова від відповідальності】Існує ризик на ринку, інвестування вимагає обережності. Цей текст не є інвестиційним порадою, користувачам слід розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди чи висновки цього тексту їхній конкретній ситуації. Відповідальність за інвестування лежить на користувачі.
Цей матеріал було опубліковано за дозволом: "Ланцюгові новини"
«Розслідування справи про відмивання грошей отримує нові подробиці! Керівник Bitcoin знову під заборонами, аналітик Bitcoin помер у загадкових обставинах». Цю статтю вперше опубліковано в «шифрування城市».