За даними United Daily News, справа "Відмивання грошей" Ту Ченьвень отримала новий розвиток, у якій йому вказують на використання біржі віртуальних грошей "BITGIN" для допомоги злочинним групам з-за кордону у проведенні азартних і шахрайських операцій, що розкриває велику злочинну мережу. Недавно правоохоронці затримали кілька ключових учасників, включаючи високопосадовця компанії BITGIN Чжан Ханліна та реєстраційного керівника Сю Гуаньчжі. За звітами, ця справа збіглася з нещасним випадком блокчейн-експерта, і загалом вона викликає багато сумнівів і дискусій.
Розслідування поліції та прокуратури: криптовалюта стала інструментом відмивання грошей для злочинних груп
За даними United Daily News, слідчі вказують, що Ту Чен Вен великомасштабно займався відмиванням грошей через біржу криптовалют, головним чином користуючись віртуальними грішми, такими як USDT, BTC, ETH. Ту Чен Вен через свою компанію Humor Technology купляв грошові одиниці у ігрових компаній, а потім продавав їх грошовими одиницями за кордоном у Гонконзі, використовуючи віртуальні гроші та обмін картками на готівку для таємного виведення потоку коштів. Операційним директором біржі криптовалют Bilaxy Чан Ю Тін та його брат Чань Хань Лінь є ключові особи в цій схемі відмивання грошей. Чан Ю Тін відіграє важливу роль в мережі відмивання грошей Ту Чен Вен, допомагаючи обробляти потік коштів на суму сотень мільярдів юанів. Чань Хань Лінь, завдяки своєму досвіду у віртуальних грошових операціях, підтримує весь процес. Під час цієї операції слідчі затримали обох осіб, після чого обвинувачення з причини шахрайства, втікання та можливості співучасті в злочині було представлено до суду для подання клопотання про заставу.
Дивовижна випадковість! Аналітик з обігу валюти вразився
За даними звітів, поліцейський Центр запобігання злочинам та розслідування злочинів при використанні технологій Хіє Сі, підозрюється у розголошенні інформації про моніторинг справ, разом з його дівчиною Чен, аналітиком зі стрічкою валюти, були допитані прокурором. Чен, яка відома своєю професіоналізмом в аналізі стрічки валюти, довгі роки допомагала поліції в розкритті багатьох шахрайських справ з віртуальною валютою та справ з Відмивання грошей, навіть сприяла виділенню бюджету суду для розробки програмного забезпечення по відстеженню валюти. Проте, під час повернення на північ Чен та Хіє потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та загинули, поліція розслідує причини аварії. Ця подія викликала сумніви серед громадськості, деякі інтернет-користувачі вважають, що за цими подіями можуть ховатися інші обставини.
Часовий момент цього випадку призвів до високої популярності криптосвіту, а внесок аналітика з прізвищем Чен отримав визнання в галузі. На PTT користувач, який представив себе другом аналітика з прізвищем Чен, залишив коментар, в якому хвалить її як відомого експерта з потоком монет у країні, який безкоштовно допомагав поліції розслідувати кілька важливих справ, включаючи справу про творчий будинок Хуан Цзицзяо. Цей користувач питає, чи є причина смерті «простою» у випадку, коли автомобіль на швидкісній трасі був врізаний ззаду вночі.
(Після звільнення під заставу поліцейський з відділу злочинності та його дівчина-аналітик з потоками грошей опинилися в небезпеці після розслідування витоку конфіденційної інформації про криптовалюту)
Ця стаття Відмивання грошей босс Ту Ченвен: біржа підозрюється у допомозі у Відмиванні грошей, основна команда знову підозрюється в ув'язненні, вперше з'явився на новини ланцюга ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Відмивання грошей教父涂誠文案：幣竟біржа涉嫌幫助Відмивання грошей，核心團隊再遭聲押
За даними United Daily News, справа "Відмивання грошей" Ту Ченьвень отримала новий розвиток, у якій йому вказують на використання біржі віртуальних грошей "BITGIN" для допомоги злочинним групам з-за кордону у проведенні азартних і шахрайських операцій, що розкриває велику злочинну мережу. Недавно правоохоронці затримали кілька ключових учасників, включаючи високопосадовця компанії BITGIN Чжан Ханліна та реєстраційного керівника Сю Гуаньчжі. За звітами, ця справа збіглася з нещасним випадком блокчейн-експерта, і загалом вона викликає багато сумнівів і дискусій.
(追緝「八八會館」台灣Відмивання грошей教父網絡：通過洗防聲明біржа「幣竟」營運長遭羈押)
Розслідування поліції та прокуратури: криптовалюта стала інструментом відмивання грошей для злочинних груп
За даними United Daily News, слідчі вказують, що Ту Чен Вен великомасштабно займався відмиванням грошей через біржу криптовалют, головним чином користуючись віртуальними грішми, такими як USDT, BTC, ETH. Ту Чен Вен через свою компанію Humor Technology купляв грошові одиниці у ігрових компаній, а потім продавав їх грошовими одиницями за кордоном у Гонконзі, використовуючи віртуальні гроші та обмін картками на готівку для таємного виведення потоку коштів. Операційним директором біржі криптовалют Bilaxy Чан Ю Тін та його брат Чань Хань Лінь є ключові особи в цій схемі відмивання грошей. Чан Ю Тін відіграє важливу роль в мережі відмивання грошей Ту Чен Вен, допомагаючи обробляти потік коштів на суму сотень мільярдів юанів. Чань Хань Лінь, завдяки своєму досвіду у віртуальних грошових операціях, підтримує весь процес. Під час цієї операції слідчі затримали обох осіб, після чого обвинувачення з причини шахрайства, втікання та можливості співучасті в злочині було представлено до суду для подання клопотання про заставу.
Дивовижна випадковість! Аналітик з обігу валюти вразився
За даними звітів, поліцейський Центр запобігання злочинам та розслідування злочинів при використанні технологій Хіє Сі, підозрюється у розголошенні інформації про моніторинг справ, разом з його дівчиною Чен, аналітиком зі стрічкою валюти, були допитані прокурором. Чен, яка відома своєю професіоналізмом в аналізі стрічки валюти, довгі роки допомагала поліції в розкритті багатьох шахрайських справ з віртуальною валютою та справ з Відмивання грошей, навіть сприяла виділенню бюджету суду для розробки програмного забезпечення по відстеженню валюти. Проте, під час повернення на північ Чен та Хіє потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та загинули, поліція розслідує причини аварії. Ця подія викликала сумніви серед громадськості, деякі інтернет-користувачі вважають, що за цими подіями можуть ховатися інші обставини.
Часовий момент цього випадку призвів до високої популярності криптосвіту, а внесок аналітика з прізвищем Чен отримав визнання в галузі. На PTT користувач, який представив себе другом аналітика з прізвищем Чен, залишив коментар, в якому хвалить її як відомого експерта з потоком монет у країні, який безкоштовно допомагав поліції розслідувати кілька важливих справ, включаючи справу про творчий будинок Хуан Цзицзяо. Цей користувач питає, чи є причина смерті «простою» у випадку, коли автомобіль на швидкісній трасі був врізаний ззаду вночі.
(Після звільнення під заставу поліцейський з відділу злочинності та його дівчина-аналітик з потоками грошей опинилися в небезпеці після розслідування витоку конфіденційної інформації про криптовалюту)
Ця стаття Відмивання грошей босс Ту Ченвен: біржа підозрюється у допомозі у Відмиванні грошей, основна команда знову підозрюється в ув'язненні, вперше з'явився на новини ланцюга ABMedia.