Оголошення стандартів управління ризиками! Асоціація віртуальних валютних підприємств Тайваню оприлюднила саморегулювання, ці дії будуть контролюватися в обміні
Асоціація угодовців віртуальних валют Республіки Китай (VASP) офіційно оголосила про внутрішні норми, включаючи кодекс внутрішньої дисципліни для членів, огляд публікацій, захист клієнтів та протидія відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. У зв'язку з недавніми скаргами на багато випадків ризик-контролю на біржах, стандарти "Моніторинг торгів" також були більш чітко визначені в кодексі саморегуляції VASP.
Одна, класифікація ідентифікації клієнта
Клієнт підозрюється в використанні анонімності, псевдоніму, недійсної особи або недійсної юридичної особи, а також підтримки встановлення бізнес-відносин за допомогою фальшивих або підроблених документів та даних.
Місце знаходження клієнта, яке встановлює бізнес-зв'язок (наприклад, IP-адреса), відрізняється від громадянства клієнта та країни або регіону реєстрації, і відсутній обґрунтований привід.
Відкриття кількох облікових записів для транзакцій компаній або груп без належної підстави, а також фактичний бенефіціар є та сама особа.
Торгові рахунки декількох різних клієнтів зберігають одну і ту ж адресу, телефонну або електронну пошту, але між клієнтами немає очевидного зв'язку на основі індивідуальної інформації, що зберігається (наприклад, ім'я, вік, місце проживання, номер телефону і т.д.).
Клієнт без обґрунтованої причини часто змінює дані клієнта або відмовляється співпрацювати щодо надання відповідних документів для підтвердження ідентифікації клієнта.
Зауважте, що клієнт був відмовлений у встановленні бізнес-відносин або угоди з іншими платформами для віртуальних грошей та суб'єктами господарювання (надалі - VASP), або його ідентифікація клієнта була припинена.
Друге, торгівельна категорія
Клієнти, які роблять велику кількість або короткострокові інтенсивні операції з Віртуальні гроші, при цьому не відповідаючи своїй особі або без належних підстав.
Акаунт, що був новостворений або протягом певного періоду часу не здійснював жодних операцій, раптово здійснює велику кількість транзакцій, які не відповідають його ідентифікації або не мають розумного пояснення.
Використання кількох непов'язаних облікових записів для торгівлі з однієї IP-адреси без обґрунтованої причини.
Клієнт без належного обґрунтування розбиває угоду на мікротранзакції, якщо протягом певного часу накопичується певна сума угод, щоб уникнути порогу ідентифікації клієнта для тимчасових підтверджень угод.
Клієнт купує або отримує Віртуальні гроші, швидко виводить або обмінює на інші Віртуальні гроші, протягом певного періоду сумарно досягає певної кількості або суми, причому зміст операцій не відповідає обсягу або не має раціональних підстав.
Клієнт отримує невелику кількість або різноманітні Віртуальні гроші, переказує або продажа кожної Віртуальні гроші з метою отримання законної грошової суми, без наявності обґрунтованої причини.
Клієнт протягом певного періоду часу без належної підстави здійснює постійні операції з готівкою або через канали грошових переказів (наприклад, через машину для самообслуговування Віртуальні гроші BTM) і накопичує суму, яка досягає певного рівня.
Клієнт залучений до особливо важливих справ, що негайно повідомляються в ЗМІ, таких як телебачення, газети, журнали або Інтернет, і транзакції виглядають як незвичайні.
Знати IP-адреси клієнтських транзакцій, фіатних коштів, адреси джерела або адреси транзакцій Віртуальних грошей, даркнету, використання змішаних послуг, змішувачів Віртуальних грошей, міжнародних оголошень про запобігання Відмивання грошей, Відмивання грошей або ризику фінансування тероризму, пов'язаного з країнами або регіонами високого ризику або незаконної діяльності.
Клієнт походить з міжнародної організації Відмивання грошей, яка була оголошена міжнародною організацією Відмивання грошей або знаходиться в країнах або регіонах з високим ризиком терористичних фінансування або високим ризиком ухилення від оподаткування та проводить часті та значні операції.
Незалежно від обсягу торгівлі або того, чи завершено торгівлю, виявлено інші явні аномальні ситуації або форму торгівлі.
Третій, категорія страху перед фінансовими ризиками та розширенням військової сили
Замовником є особа або особа, яка фактично одержує користь, визнана іноземним урядом або міжнародною організацією, які переслідують особу, що займається терористичною діяльністю або має зв'язок з терористичною діяльністю, терористичною організацією або фінансуванням тероризму, або є обґрунтовані підстави підозрювати, що вона має зв'язок з терористичною діяльністю, терористичною організацією або фінансуванням тероризму.
Клієнт особисто або його корисний власник визнаний закордонним урядом або міжнародною організацією, підозрюваним у фінансуванні розширення збройних сил Фінансової установи, яка має ознаки типової розширення збройних сил Фінансової установи, юридичної особи або групи, або є розумні підстави підозрювати його в зв'язку з розширенням збройних сил.
Ця стаття розголошує стандарти управління ризиками! Асоціація бізнесу з віртуальних валют Тайваню опублікувала саморегулювання, ці дії будуть контролюватися торговим наглядом. Спочатку з'явився на новинах про ланцюг ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Оголошення стандартів управління ризиками! Асоціація віртуальних валютних підприємств Тайваню оприлюднила саморегулювання, ці дії будуть контролюватися в обміні
Асоціація угодовців віртуальних валют Республіки Китай (VASP) офіційно оголосила про внутрішні норми, включаючи кодекс внутрішньої дисципліни для членів, огляд публікацій, захист клієнтів та протидія відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. У зв'язку з недавніми скаргами на багато випадків ризик-контролю на біржах, стандарти "Моніторинг торгів" також були більш чітко визначені в кодексі саморегуляції VASP.
Одна, класифікація ідентифікації клієнта
Клієнт підозрюється в використанні анонімності, псевдоніму, недійсної особи або недійсної юридичної особи, а також підтримки встановлення бізнес-відносин за допомогою фальшивих або підроблених документів та даних.
Місце знаходження клієнта, яке встановлює бізнес-зв'язок (наприклад, IP-адреса), відрізняється від громадянства клієнта та країни або регіону реєстрації, і відсутній обґрунтований привід.
Відкриття кількох облікових записів для транзакцій компаній або груп без належної підстави, а також фактичний бенефіціар є та сама особа.
Торгові рахунки декількох різних клієнтів зберігають одну і ту ж адресу, телефонну або електронну пошту, але між клієнтами немає очевидного зв'язку на основі індивідуальної інформації, що зберігається (наприклад, ім'я, вік, місце проживання, номер телефону і т.д.).
Клієнт без обґрунтованої причини часто змінює дані клієнта або відмовляється співпрацювати щодо надання відповідних документів для підтвердження ідентифікації клієнта.
Зауважте, що клієнт був відмовлений у встановленні бізнес-відносин або угоди з іншими платформами для віртуальних грошей та суб'єктами господарювання (надалі - VASP), або його ідентифікація клієнта була припинена.
Друге, торгівельна категорія
Клієнти, які роблять велику кількість або короткострокові інтенсивні операції з Віртуальні гроші, при цьому не відповідаючи своїй особі або без належних підстав.
Акаунт, що був новостворений або протягом певного періоду часу не здійснював жодних операцій, раптово здійснює велику кількість транзакцій, які не відповідають його ідентифікації або не мають розумного пояснення.
Використання кількох непов'язаних облікових записів для торгівлі з однієї IP-адреси без обґрунтованої причини.
Клієнт без належного обґрунтування розбиває угоду на мікротранзакції, якщо протягом певного часу накопичується певна сума угод, щоб уникнути порогу ідентифікації клієнта для тимчасових підтверджень угод.
Клієнт купує або отримує Віртуальні гроші, швидко виводить або обмінює на інші Віртуальні гроші, протягом певного періоду сумарно досягає певної кількості або суми, причому зміст операцій не відповідає обсягу або не має раціональних підстав.
Клієнт отримує невелику кількість або різноманітні Віртуальні гроші, переказує або продажа кожної Віртуальні гроші з метою отримання законної грошової суми, без наявності обґрунтованої причини.
Клієнт протягом певного періоду часу без належної підстави здійснює постійні операції з готівкою або через канали грошових переказів (наприклад, через машину для самообслуговування Віртуальні гроші BTM) і накопичує суму, яка досягає певного рівня.
Клієнт залучений до особливо важливих справ, що негайно повідомляються в ЗМІ, таких як телебачення, газети, журнали або Інтернет, і транзакції виглядають як незвичайні.
Знати IP-адреси клієнтських транзакцій, фіатних коштів, адреси джерела або адреси транзакцій Віртуальних грошей, даркнету, використання змішаних послуг, змішувачів Віртуальних грошей, міжнародних оголошень про запобігання Відмивання грошей, Відмивання грошей або ризику фінансування тероризму, пов'язаного з країнами або регіонами високого ризику або незаконної діяльності.
Клієнт походить з міжнародної організації Відмивання грошей, яка була оголошена міжнародною організацією Відмивання грошей або знаходиться в країнах або регіонах з високим ризиком терористичних фінансування або високим ризиком ухилення від оподаткування та проводить часті та значні операції.
Незалежно від обсягу торгівлі або того, чи завершено торгівлю, виявлено інші явні аномальні ситуації або форму торгівлі.
Третій, категорія страху перед фінансовими ризиками та розширенням військової сили
Замовником є особа або особа, яка фактично одержує користь, визнана іноземним урядом або міжнародною організацією, які переслідують особу, що займається терористичною діяльністю або має зв'язок з терористичною діяльністю, терористичною організацією або фінансуванням тероризму, або є обґрунтовані підстави підозрювати, що вона має зв'язок з терористичною діяльністю, терористичною організацією або фінансуванням тероризму.
Клієнт особисто або його корисний власник визнаний закордонним урядом або міжнародною організацією, підозрюваним у фінансуванні розширення збройних сил Фінансової установи, яка має ознаки типової розширення збройних сил Фінансової установи, юридичної особи або групи, або є розумні підстави підозрювати його в зв'язку з розширенням збройних сил.
Ця стаття розголошує стандарти управління ризиками! Асоціація бізнесу з віртуальних валют Тайваню опублікувала саморегулювання, ці дії будуть контролюватися торговим наглядом. Спочатку з'явився на новинах про ланцюг ABMedia.