(Довідкове доповнення: «Боротьба з шахрайством» мережі «Система реклами справжніх імен» буде впроваджена на Новий рік наступного року, система реєстрації FSC: VASP буде запущена в кінці року) Згідно з останнім оголошенням FSC, MaiCoin (Modern Wealth Technology) і BitoPro (CoinTrust Technology) були оштрафовані на 1,5 мільйона нових тайванських доларів за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей. Основними причинами покарання двох Біржа цього разу є нездатність посилити контроль клієнтів, нездатність точно зрозуміти джерело багатства клієнтів, нездатність зберегти інформацію про транзакції клієнтів, нездатність повністю зрозуміти статус операцій з відмивання грошей та фінансування тероризму, а також інші порушення закону про відмивання та запобігання відмиванню, які були покарані вчора (25). Через 112 років з того часу, як Комісія з регулювання золота запустила інспекцію золота щодо шифруваннябіржа, сукупні штрафи нинішньої галузі становлять: Туз номер 1,52 мільйона юанів Сучасний стан 1,5 мільйона юанів Депозити 1,5 мільйона юанів Реній 1,02 мільйона юанів Серед них депозитарій був покараний, і цим заявляється: Що стосується адміністративної санкції фінансової інспекції, оголошеної FSC сьогодні (26.11), наша компанія вдячна за керівництво компетентного органу, ми добре усвідомлюємо велику відповідальність очолити здоровий розвиток галузі, тому за відсутні проекти, Ми одразу сформували проектну команду та прийняли конкретні плани вдосконалення, сформулювали більш суворі процеси внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, посилили внутрішнє навчання та тренінги, а також підвищили обізнаність усіх співробітників про Відповідність. Ми також поділимося досвідом Compliance з іншими гравцями галузі, сподіваючись створити більш безпечне та прозоре інвестиційне середовище. Ми переконані, що Compliance є наріжним каменем розвитку індустрії віртуальних валют, на додаток до активного вдосконалення внутрішніх операцій Відповідності, в майбутньому ми продовжуватимемо співпрацювати з компетентними органами та партнерами з усіх верств суспільства, продовжуватимемо інвестувати ресурси в контроль ризиків, інформаційну безпеку, технологічні інновації тощо, щоб внести корективи в індустрію віртуальних валют, Відповідність. Пов'язані повідомлення WOO X оголосила, що припинить роботу тайванського сервісу біржа, зверніть увагу на триетапний графік виведення коштів «Депозити MaiCoin і Coin були оштрафовані FSC на 1,5 мільйона юанів кожен за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей» Ця стаття була вперше опублікована в BlockTempo «Динамічна тенденція в рухомій зоні - найвпливовіші новинні медіа ланцюга блоків».
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
MaiCoin та біржа були оштрафовані на 1,5 мільйона юанів кожна за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей.
(Довідкове доповнення: «Боротьба з шахрайством» мережі «Система реклами справжніх імен» буде впроваджена на Новий рік наступного року, система реєстрації FSC: VASP буде запущена в кінці року) Згідно з останнім оголошенням FSC, MaiCoin (Modern Wealth Technology) і BitoPro (CoinTrust Technology) були оштрафовані на 1,5 мільйона нових тайванських доларів за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей. Основними причинами покарання двох Біржа цього разу є нездатність посилити контроль клієнтів, нездатність точно зрозуміти джерело багатства клієнтів, нездатність зберегти інформацію про транзакції клієнтів, нездатність повністю зрозуміти статус операцій з відмивання грошей та фінансування тероризму, а також інші порушення закону про відмивання та запобігання відмиванню, які були покарані вчора (25). Через 112 років з того часу, як Комісія з регулювання золота запустила інспекцію золота щодо шифруваннябіржа, сукупні штрафи нинішньої галузі становлять: Туз номер 1,52 мільйона юанів Сучасний стан 1,5 мільйона юанів Депозити 1,5 мільйона юанів Реній 1,02 мільйона юанів Серед них депозитарій був покараний, і цим заявляється: Що стосується адміністративної санкції фінансової інспекції, оголошеної FSC сьогодні (26.11), наша компанія вдячна за керівництво компетентного органу, ми добре усвідомлюємо велику відповідальність очолити здоровий розвиток галузі, тому за відсутні проекти, Ми одразу сформували проектну команду та прийняли конкретні плани вдосконалення, сформулювали більш суворі процеси внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, посилили внутрішнє навчання та тренінги, а також підвищили обізнаність усіх співробітників про Відповідність. Ми також поділимося досвідом Compliance з іншими гравцями галузі, сподіваючись створити більш безпечне та прозоре інвестиційне середовище. Ми переконані, що Compliance є наріжним каменем розвитку індустрії віртуальних валют, на додаток до активного вдосконалення внутрішніх операцій Відповідності, в майбутньому ми продовжуватимемо співпрацювати з компетентними органами та партнерами з усіх верств суспільства, продовжуватимемо інвестувати ресурси в контроль ризиків, інформаційну безпеку, технологічні інновації тощо, щоб внести корективи в індустрію віртуальних валют, Відповідність. Пов'язані повідомлення WOO X оголосила, що припинить роботу тайванського сервісу біржа, зверніть увагу на триетапний графік виведення коштів «Депозити MaiCoin і Coin були оштрафовані FSC на 1,5 мільйона юанів кожен за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей» Ця стаття була вперше опублікована в BlockTempo «Динамічна тенденція в рухомій зоні - найвпливовіші новинні медіа ланцюга блоків».