Репродукція справи JPEX у Гонконзі: HOUNAX підозрюють у шахрайстві на суму понад 100 мільйонів юанів, і одного разу він заявляв про відсоток повернення 40%

作者:Карл,Новини Techub

Останнім часом новина про ймовірне шахрайство платформи для торгівлі віртуальними активами HOUNAX привернула широку увагу в Гонконзі, що є ще одним випадком шахрайства на платформі для торгівлі віртуальними активами після інциденту з JPEX.

Справа HOUNAX знову викликала публічну дискусію щодо політики регулювання віртуальних активів Гонконгу, коли виконавчий директор Комісії з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу Джулія Люн заявила, що шахрайство не означає серйозних регуляторних недоліків, і що методи шахрайства HOUNAX узгоджуються з традиційним фінансовим шахрайством.

| Про цей випадок повідомили 145 осіб, а сума становила 148 мільйонів

27 листопада поліція Гонконгу повідомила, що станом на 16:00 було зареєстровано загалом 145 жертв, а сума зросла приблизно до 148 мільйонів гонконгських доларів.

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу заявила, що станом на 27 число вона отримала в цілому 18 скарг на HOUNAX на суми від 12 000 до 10 мільйонів гонконгських доларів.

В даний час офіційний сайт HOUNAX більше не може бути відкритий. За даними поліції Гонконгу, платформа HOUNAX почала працювати на початку 2023 року, а сайт використовував китайську традиційну китайську мову для обману громадян Гонконгу, а 1 листопада Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу включила HOUNAX до списку неліцензованих компаній та підозрілих веб-сайтів, визначивши його як підозрілу платформу для торгівлі віртуальними активами, а потім більшість жертв почали повідомляти про цей випадок.

За словами жертв, деякі учасники HOUNAX стверджували, що є інвестиційними експертами, і зв’язувалися з жертвами через різні соціальні мережі, запрошуючи їх приєднатися до груп і поділитися своїм аналізом інвестицій в акції та віртуальну валюту. Потім жертву просять завантажити додаток для мобільного телефону та внести гроші.

Спочатку рахунок жертви буде показувати прибуток, але як тільки буде запитано виведення коштів, HOUNAX відмовиться під різними приводами, і інвестору буде повідомлено, що він буде розслідуваний відділом боротьби з відмиванням грошей, що йому потрібно буде сплатити кошти перевірки, перш ніж він зможе зняти гроші, або що його попросять продовжувати платити комісію за обробку в розмірі 20%-80%.

ПОТЕРПІЛИЙ РОЗПОВІВ, ЩО ВІН ВТРАТИВ 2,8 МІЛЬЙОНА ГОНКОНГСЬКИХ ДОЛАРІВ НА ПЛАТФОРМІ HOUNAX, І ЙОГО ПОПРОСИЛИ СПЛАТИТИ КОМІСІЮ, КОЛИ ВІН ЗНЯВ СВОЮ ГОТІВКУ, І ПІСЛЯ СПЛАТИ КОМІСІЇ ПЛАТФОРМА СКАЗАЛА, ЩО ЙОМУ ДОВЕДЕТЬСЯ ЧЕКАТИ 60 ДНІВ, ЩОБ ЗНЯТИ ЇЇ, АБО СПЛАТИТИ ІНШУ КОМІСІЮ ЗА УПРАВЛІННЯ, І ВІН МОЖЕ ЗНЯТИ ЇЇ ПРОТЯГОМ П’ЯТИ ГОДИН, ТОМУ ВІН ВИРІШИВ ВИКЛИКАТИ ПОЛІЦІЮ.

Поліція Гонконгу заявила, що багато жертв зазнали збитків на фондовому ринку і були залучені помилковою прибутковістю платформи до 40 відсотків. Платформа також робить неправдиві заяви про те, що вона гарантує прибуток і є безризиковою, що робить інвесторів довірливими та обдуреними.

SFC: Суттєвих недоліків у регулюванні немає

У вересні цього року в Гонконзі стався випадок шахрайства платформи для торгівлі віртуальними активами, відомий як справа JPEX. Згідно з останніми новинами поліції Гонконгу, повідомлялося про понад 2600 жертв справи на суму понад 1,6 мільярда юанів, а загалом було заарештовано 66 осіб.

Інцидент з JPEX викликав сенсацію в Гонконзі, змусивши громадську думку поставити під сумнів політику Гонконгу щодо віртуальних активів, і багато гравців галузі стурбовані тим, що підтримка Гонконгом розвитку екосистеми Web3 похитнеться.

НЕЩОДАВНО ПОДІБНУ ДИСКУСІЮ ВИКЛИКАЛА СПРАВА HOUNAX. У відповідь головний виконавчий директор Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу Джулія Люн заявила, що шахрайство з платформами для торгівлі віртуальними активами не означає, що є серйозні недоліки в нагляді.

Вона сказала, що до отримання скарги SFC не помітив діяльності HOUNAX у Гонконзі. Спосіб боротьби з шахрайством HOUNAX узгоджується зі звичайною тактикою рамп-енд-дампу в традиційних продуктах фінансового ринку, тому наявність шахрайства не означає, що існують значні регуляторні недоліки, і SFC продовжує стежити за просуванням неліцензованих торгових платформ у соціальних мережах.

Що стосується того, чи варто скорочувати пільговий період для ліцензування платформ для торгівлі віртуальними активами, Люн сказав, що навіть якщо пільговий період закінчиться, випадки шахрайства продовжуватимуть виникати, тому пільговий період поки що не зміниться.

Член Законодавчої ради Гонконгу Нг Кіт-чуанг запропонував Гонконгу посилити регуляторні заходи, заявивши, що регулюючі органи повинні тісно співпрацювати з поліцією, щоб активно відстежувати та блокувати підозрілі платформи, з якими контактують громадяни, а також публікувати назви відповідних платформ. Він також запропонував виступити з ініціативою запустити офіційний мобільний додаток для виявлення підозрілих веб-сайтів і програмного забезпечення, як результат практики материка, щоб нагадати громадськості про необхідність уникати обману.

Будьте обережні з інвестуванням

Згідно з офіційним сайтом Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, крім HOUNAX, в даний час в списку «підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами» є ще 8 платформ, включаючи Hong Kong Digital Research Institute, BitCuped, FUBT, futubit, EFSPD, JPEX і т.д.

Останнім доповненням до списку є Гонконгський інститут цифрових досліджень, і деталі списку показують, що платформа стверджує, що має ліцензію Комісії з цінних паперів та ф’ючерсів, але це не так.

Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу попередила інвесторів бути обережними та уникати торгівлі з цими платформами.

Галузеві аналітики кажуть, що для того, щоб інвестори могли захистити свої інтереси, необхідно вжити деяких запобіжних заходів. Перш за все, інвестори повинні ретельно дослідити та зрозуміти платформу, в яку вони мають намір інвестувати, включаючи її передісторію, реєстраційний статус, регуляторні дозволи тощо, і уникати сліпого слідування думкам так званих інвестиційних експертів. По-друге, інвесторам слід остерігатися обіцянок високої прибутковості і не бути засліпленими жадібністю, шахраї часто обіцяють високу прибутковість швидко з мінімальним ризиком.

Засновник і юрист Mura Ву Веньцянь сказав, що через велику кількість онлайн-платформ владі неможливо виявити всі шахрайства, тому кожен повинен провести власне дослідження платформ і продуктів, перш ніж інвестувати.