Обвинувачення у внутрішніх торгах американських військових ПоліМаркет закінчується?

Написано: Shannon@金色财经

Гучно обговорювана справа про витік внутрішньої інформації та затримання Мадуро нарешті залагоджена.

23 квітня 2026 року Міністерство юстиції США опублікувало у Федеральному суді Манхеттена Нью-Йорка обвинувальний акт, у якому затримано американського військовослужбовця, який заздалегідь дізнався про затримання Мадуро та використав цю інформацію для ставок на Polymarket. Це 38-річний діючий солдат армії США на ім’я Геннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke).

Це вперше, коли довгий час невирішена правова проблема “інсайдерської торгівлі на прогнозних ринках” перетворюється на офіційне кримінальне звинувачення. Цей американський військовий стане першим обвинуваченим у справі про інсайдерську торгівлю на прогнозних ринках і назавжди залишиться у федеральних юридичних архівах США.

I. Основна суть справи: військова операція, прогнозний ринок і жадібність солдата

Геннон Кен Ван Дайк — діючий військовослужбовець армії США, дислокований у військовій базі Брагг у Фейєтвіллі, Північна Кароліна. За службовими обов’язками він підписав угоду про нерозголошення, зобов’язуючись “ніколи не розголошувати будь-яку конфіденційну або чутливу інформацію у письмовій формі, словесно, через дії або будь-яким іншим способом”.

Однак, з 8 грудня 2025 року він почав брати участь у плануванні та виконанні військової операції під кодовою назвою “Абсолютна рішучість” (Operation Absolute Resolve)— таємного завдання американських військ щодо затримання Ніколаса Мадуро у Венесуелі. У цей період він отримав доступ до чутливої секретної інформації про цю операцію.

Що він зробив із цією інформацією? Зробив ставки на Polymarket.

II. Детальна хронологія транзакцій: 13 ставок, початковий капітал 33 034 долари, прибуток 400 000 доларів

8 грудня 2025 року

Геннон Кен Ван Дайк почав брати участь у плануванні та виконанні “Абсолютної рішучості”, отримавши секретну інформацію про цю військову операцію.

14 грудня 2025 року

Він заздалегідь створив електронну пошту, не пов’язану з його справжнім ім’ям, щоб приховати свою особу у подальшому.

26 грудня 2025 року

Він створив акаунт на Polymarket, поповнив його та почав торгувати на ринках, пов’язаних із Мадуро та Венесуелою.

З 27 грудня 2025 року по 26 січня 2026 року (етап ставок)

Геннон зробив близько 13 транзакцій, усі ставки були на “ТАК”, охоплюючи такі контракти: “Американські війська увійдуть до Венесуели до 31 січня”; “Мадуро піде у відставку до 31 січня”; “Американські війська вторгнуться до Венесуели до 31 січня”; “Трамп застосує військову силу проти Венесуели до 31 січня”. За наявності секретної інформації він інвестував приблизно 33 034 долари.

Ранок 3 січня 2026 року (у день операції)

Американські війська рано вранці здійснили рейд у Каракасі, затримавши Мадуро та його дружину. Через кілька годин президент США офіційно оголосив про успіх операції. Одразу ж Polymarket закрив кілька відповідних контрактів із позначкою “ТАК”.

У день операції Геннон Ван Дайк зняв більшу частину незаконних доходів із свого акаунту на Polymarket і переказав більшу частину коштів за кордон на криптовалютний сейф, а потім — на новий акаунт у онлайн-брокера.

Загальний прибуток: 409 881 долар.

6 січня 2026 року (етап маскування)

Після публічного оголошення операції повідомлення про аномальні торги за контрактами, пов’язаними з Мадуро, почали з’являтися у медіа та соцмережах. Геннон Ван Дайк почав приховувати свою особу: він вимагав видалити його акаунт на Polymarket, посилаючись на “неможливість доступу до реєстраційної пошти”; того ж дня він змінив адресу реєстрації свого криптовалютного облікового запису на ту, що створив заздалегідь 14 грудня, — не використовуючи своє справжнє ім’я.

23 квітня 2026 року (день пред’явлення обвинувачення)

Міністерство юстиції опублікувало обвинувальний акт. Геннона Ван Дайка звинувачують у трьох статтях порушення Закону про товарні операції, одній статті телекомунікаційного шахрайства та одній статті незаконної валютної операції, йому загрожує до 50 років ув’язнення. Його привели до федерального суду у східному окрузі Північної Кароліни, а справа передана судді Маргарет М. Гартнетт для розгляду у Южному окрузі Нью-Йорка.

У справі Геннона Ван Дайка наразі у обвинувальному акті фігурує лише один обвинувачений — він сам. У документі не згадуються співучасники або спільники. Він сам створював акаунти, сам робив ставки, сам переказував кошти, сам здійснював маскування.

Чи ведуться розслідування щодо інших осіб, які могли бути у курсі? Офіційної інформації наразі немає.

III. Огляд серії справ про маніпуляції та інсайдерську торгівлю на Polymarket

Справа Ван Дайка — не ізольований випадок. Це перша з серії кримінальних звинувачень у внутрішніх торгівлях на Polymarket за останній рік.

Нижче наведено повний список відомих справ:

Справа 1: Ван Дайк (США, грудень 2025 — січень 2026) — Обвинувальний акт поданий

Американський військовослужбовець використав секретну інформацію про “Абсолютну рішучість” для ставок на Polymarket на суму близько 33 034 доларів, отримавши прибуток близько 409 881 долара. 23 квітня 2026 року його було офіційно пред’явлено обвинувачення.

Справа 2: Внутрішня інформація про удари Ірану із ізраїльських ВПС (червень 2025 — початок 2026) — Обвинувальний акт поданий, двоє затримані

У червні 2025 року один із резервістів ізраїльських ВПС, під час секретної наради щодо операції “Розлючений лев” (Operation Rising Lion — ізраїльський план удару по Ірану протягом 12 днів), дізнався про точну дату першого удару. Він повідомив про це через WhatsApp своїм цивільним друзям, радячи “значно збільшити ставки”. Один із друзів створив акаунт на Polymarket і зробив ставки, успішно передбачивши чотири події: ізраїльський удар по Ірану у п’ятницю; Ізраїль атакує Іран до кінця червня 2025 року тощо. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, двоє отримали прибуток близько 162 663 доларів, поділившись ним порівну.

У вересні того ж року цей резервіст знову передав інформацію про удари по Ємену, заробивши близько 5 000 доларів. Вони продовжували співпрацювати, намагаючись спрогнозувати час наступного удару по Ірану, але через пости у соцмережах про їхні акаунти відмовилися від подальших ставок і видалили всі переписки у WhatsApp.

Розслідування показало, що щонайменше ще три члени ізраїльських ВПС були допитані через підозру у використанні секретної інформації для ставок на Polymarket. Головний слідчий звинуватив ізраїльські ВПС у “поганій організаційній культурі щодо секретної інформації”. Один із допитаних зізнався: “У всьому підрозділі використовують Polymarket, весь ВПС ставить ставки.”

Двоє головних підозрюваних (один резервіст-майор і один цивільний) звинувачуються у “серйозних порушеннях безпеки”, хабарництві та перешкоджанні правосуддю, їх тримають під вартою до завершення процесу.

Справа 3: Внутрішня інформація про щорічний рейтинг пошукових запитів Google (грудень 2025) — Не пред’явлено обвинувачення, особу не встановлено

Наприкінці 2025 року анонімний трейдер Polymarket під псевдонімом “AlphaRaccoon” зробив серію точних ставок перед публікацією щорічного рейтингу пошукових запитів Google 2025 року, заробивши близько 1 мільйона доларів за 24 години.

Цей акаунт також точно передбачив дату запуску нового продукту Google і заробив понад 150 000 доларів. З 23 транзакцій 22 були прибутковими, що статистично майже неможливо пояснити випадковістю, і спостерігачі вважають, що це очевидна інсайдерська торгівля. Загалом підозрюють, що автор ставок — співробітник Google. Офіційних затримань або обвинувачень наразі не було.

Справа 4: Внутрішня інформація про удари по Ірану та внутрішні рішення щодо тарифів у Білому домі (квітень 2025 — березень 2026) — Розслідується

У лютому 2026 року шість акаунтів на Polymarket зробили ставки на те, що “США нанесуть удар по Ірану до 28 лютого 2026 року”, і події відбулися відповідно. 23 березня, після посту Трампа з погрозою “зруйнувати” іранську електростанцію, обсяг ставок на нафтові ф’ючерси різко зріс. Після заяви Трампа про “дуже хороші” переговори з Іраном ціни на нафту впали. Аналітики вважають ці торги “явно аномальними”.

Розслідування BBC показало, що подібна аномальна торгівля почалася ще за три місяці після початку другого терміну Трампа у квітні 2025 року, коли він оголосив про “День звільнення” тарифів і їх тимчасове призупинення на 90 днів. Передчасні ставки на фінансових ринках у цей період також були аномальними. Особи, які стоять за цими операціями, поки що не встановлені, розслідування триває.

Справа 5: Внутрішні ставки щодо запуску браузера OpenAI (жовтень 2025) — Не встановлено

У жовтні 2025 року новий користувач Polymarket зробив ставку на 40 000 доларів, прогнозуючи запуск AI-браузера від OpenAI до кінця місяця, і заробив майже 20%. Точність ставок і час створення акаунта викликали підозри щодо використання внутрішньої інформації, але офіційних затримань або обвинувачень не було.

Справа 6: Маніпуляція погодними даними через вентилятор на французькому аеропорті (перша половина квітня 2026) — Визнано ринковою маніпуляцією

На Polymarket є контракт на прогноз погоди, що залежить від єдиного датчика температури у аеропорту Шарль де Голль. Один “зловмисний геній” наприкінці терміну контракту приніс фен у аеропорт і спрямував його на датчик, штучно підвищуючи температуру. Це зробило дуже малоймовірним виграш у 1%, але результат був сфальсифікований, і контракт було маніпульовано. Франція почала розслідування. Детальніше у попередній статті “金色财经”: Polymarket знову намагається маніпулювати — фен “допоміг” заробити 34 000 доларів.

Справа 7: Третій член ізраїльських ВПС, що ставив на Ємен і Іран (2025–2026) — Під слідством

За даними сторінки Polymarket у Вікіпедії, крім основних справ, ще один ізраїльський військовий був допитаний через ставки на Іран у рамках операції “12 днів війни”, ймовірно, заробивши близько 46 000 доларів.

Справа 8: Стосовно кандидатів у Конгрес, що ставили на свою перемогу (2026) — Покарано

Kalshi оштрафувала трьох кандидатів у Конгрес і заборонила їм користуватися платформою на п’ять років через те, що вони після відкриття контрактів ставили на свою участь у виборах і пізніше оголосили про участь, завершивши внутрішню арбітражну схему.

IV. Висновки: офіційне протистояння інсайдерській торгівлі на прогнозних ринках?

Генеральний директор Polymarket Шейн Коплан у інтерв’ю CBS захищав внутрішніх трейдерів, заявивши, що “наявність переваги на ринку — це добре”, і що платформа “надає економічні стимули, щоб люди розкривали інформацію”. Це твердження має підґрунтя у теорії ефективності ринків, але викликало значний резонанс з моральної та правової точок зору.

Раніше прокурор Манхеттена Джей Клейтон у виступі на конференції з цінних паперів чітко попередив: “Оскільки це прогнозний ринок, це не означає, що вас не можуть звинуватити у шахрайстві.” Після цього офіс прокурора Манхеттена з питань цінних паперів і товарних злочинів зустрівся з представниками Polymarket, щоб обговорити застосування чинного законодавства до потенційних зловживань у цій галузі.

Дослідники з Гарварду оцінюють, що у серії вже задокументованих випадків інсайдери могли отримати прибуток у сумі близько 143 мільйонів доларів, роблячи ставки заздалегідь.

Обвинувачення Ван Дайка демонструє дві важливі речі: по-перше, застосовність федерального законодавства не виключає “інсайдерську торгівлю” у контексті “прогнозних ринків”; по-друге, на платформі Polymarket, яка позиціонується як анонімна та криптоорієнтована, внутрішні трейдери, що вважають, що їхні блокчейн-гаманці забезпечують безперервний захист, все одно недооцінюють можливості ФБР щодо відслідковування.

Як зазначив заступник міністра юстиції США Тодд Бланш у заяві: “Широке використання прогнозних ринків — це новий феномен, але федеральне законодавство щодо захисту державної безпеки цілком застосовне.”

Ця справа має історичне значення не стільки через суму прибутку у 400 тисяч доларів, скільки через те, що вона вперше офіційно демонструє, що американська правова система протистоїть “інсайдерській торгівлі” у довгої невирішеної правової сфери “прогнозних ринків”.

Після цієї справи кожен, хто має доступ до державної таємниці і дивиться на контракти Polymarket, має переоцінити свої ризики та вигоди.